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社外取締役 の検索結果　72件中 31-60件目(6.904秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/23 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：,470,630 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 3 月 24 日 5第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、現取締役全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたく存じます。 なお、本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )における議 論を経て、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 たかはし...
2022年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/07 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2022年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員 をいい、以下 「 役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーとの適切な協働に努めること。 ・様 々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮するこ と。 ・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるな ど、その責務を果たすこと。 なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、3 名の社外取締役を含む総数 8 名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2 名の 社外監査役を含む総数 3 名の監査...
有価証券報告書－第11期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/23 【4189】ＫＨネオケム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：中期経営計画の基本戦略に基づいた取組みとして、冷凍機油原料や次世代半導体向け材料の新設備 を稼働させたほか、最新技術を活用したプラント制御システムの導入継続、2019 年に設置したオープンイノベー ション拠点であるKH i-Lab(ケイエイチアイラボ)における新ビジネス創出に向けた取組み、人事制度改革にお ける管理職層の成果責任の明確化等の諸施策を着実に推し進めました。その他、独立社外取締役の増員や新たにグ ループ全体の行動原則として「コンプライアンス・コード」を策定するなどガバナンスの強化に努め...
2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/07 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より拠 出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をい い、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて 当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付する業績連動型...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との適切な協働に努めること。 ・様 々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮するこ と。 ・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるな ど、その責務を果たすこと。 なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、3 名の社外取締役を含む総数 8 名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2 名の 社外監査役を含む総数 3 名の監査役...
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2021/02/15 【4189】ＫＨネオケム株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用： 23 日開催予定の第 11 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)に付議する ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします( 以下、当該議案を「 本議案 」とい います。)。 また、2021 年 12 月末日で終了する事業年度より執行役員も本制度の対象となりますので、併せて お知らせいたします。 記 1. 株主総会議案付議の背景及び目的 当社は、2018 年 3 月 27 日開催の第 8 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下、同じ...
2022年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/04 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2022年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員 をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に 応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当...
四半期報告書－第13期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/07 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第13期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま す。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社よ り拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行 役員をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成 度等に応じて当社株式及び当社株式を時価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との適切な協働に努めること。 ・様 々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮するこ と。 ・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるな ど、その責務を果たすこと。 なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、3 名の社外取締役を含む総数 8 名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2 名の 社外監査役を含む総数 3 名の監査役...
株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ
2021/05/11 【4189】ＫＨネオケム株式会社、その他のIR
株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ
引用：を「 本信託 」といいます。)に対して、金銭を追加拠出することにつき決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本制度の概要につきましては、2021 年 2 月 15 日付 「 業績連動型株式報酬制度の継続に関する お知らせ」をご参照ください。本制度は、これまで取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、同じで す。)のみを対象としておりましたが、当年度より取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、単に「 執行 役員 」といいます。)を対象として追加しております。 記 1. 追加拠出の理由...
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/10 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員 をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に 応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付する業績 連動型...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：て、現取締役全員 (7 名 )が任期満了となります。つきましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 これにより、独立社外取締役を1 名増員し、取締役会においてより多面的な視点で議論を活発化する とともに、一層のガバナンス強化を図ってまいりたいと存じます。 なお、本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )における議 論を経て、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 たかはし...
独立役員届出書
2020/03/09 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：KHネオケム株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 KHネオケム株式会社コード 4189 提出日 2020/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
独立役員届出書
2020/02/27 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：KHネオケム株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 KHネオケム株式会社コード 4189 提出日 2020/2/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2022/02/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び 当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度であり ます。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役および執行役員の退任時となります。 ⑵ 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託...
臨時報告書
2021/03/26 【4189】ＫＨネオケム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,630 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 3 月 24 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、髙橋理夫、松岡俊博、新谷竜郎、濵本真矢、磯貝幸宏、宮入小夜子、土屋淳及び菊池 祐司の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、井村順子氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度継続の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度を継続するものでありま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/02 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との適切な協働に努めること。 ・様 々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮するこ と。 ・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるな ど、その責務を果たすこと。 なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、2 名の社外取締役を含む総数 7 名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2 名の 社外監査役を含む総数 3 名の監査役...
有価証券報告書－第10期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【4189】ＫＨネオケム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：・活性化 具体的には、競争力ある工場づくりのために、AIやIoT 等の最新技術を活用したプラント制御システムの導入 を拡大し、生産効率を飛躍的に高めてまいります。加えて、再構築した全社的保全戦略を基に、戦略的な保全を実行 することで、計画外の操業停止による生産機会の損失や生産効率の悪化を最小限にとどめるなど、競争力の強化を図 ります。 事業拡大に伴い、競争力ある人財を育成・確保するために、多様な人財が快適かつ柔軟に働けるよう全社的な職場 改善計画を立案し、整備を進めてまいります。また、独立社外取締役...
四半期報告書－第13期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/10 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第13期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：しておりま す。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社よ り拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行 役員をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成 度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付 する業績連動型株式報酬制度...
2021年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/11/04 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2021年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員 をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に 応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付する業績 連動型株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役および執行 役員の退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託...
四半期報告書－第13期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/04 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第13期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：を明確にし、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式 報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま す。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社よ り拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行 役員...
2020年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/02/10 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2020年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に推し進めました。その他、独立社外取締役の増員や新たにグル ープ全体の行動原則として「コンプライアンス・コード」を策定するなどガバナンスの強化に努めてまいりまし た。 当連結会計年度における当社グループの業績は、同感染症の拡大の影響により国内外の需要が低迷したため、前 連結会計年度に比べ販売数量が大幅に減少するなか、販売価格についても原油・ナフサ価格の急落や需要の低迷に 伴い弱含みで推移しました。テレワーク関連需要が底堅く推移したことにより電子材料は販売数量・利益ともに堅 調だったものの、機能性材料...
2021年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/07 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2021年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員 をいい、以下 「 役員...
2021年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/11 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2021年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員 をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に 応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付する業績 連動型株式報酬制度...
2021年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/08/05 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2021年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：にし、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員 をいい、以下...
四半期報告書－第12期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/04 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第12期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式 報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま す。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社よ り拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行 役員をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/02/23 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：をより一層高めると同時に、株式価値との連動性を明確にし、中長期 的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 ⑴ 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より拠出す る金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第12期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/11 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第12期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用：は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社よ り拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行 役員をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成 度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付 する業績連動型株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則...
2020年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/11/05 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表
2020年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より 拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、当社が 定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相 当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度であります。なお、取締役が当社 株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時...
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