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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【8600】トモニホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 13 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/stock/kabushiki-soukai.html) ・監査等委員である取締役 4 名を取締役候補者 ( 社外取締役 4 名を含む。)とした理由について、当社ホームページに電子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【1515】日鉄鉱業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のうち、( 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 ) 及び( 補足説明 )をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1】 「 取締役の有するスキル等の組合わせ」 当社の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませんが、今後当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、諮問委員会の設置を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任するとしておりま す。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しません。その理由は、自由度を失い適時性を損なう硬直的な運用を避けるためです。 解職・解任に関する手続は、独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【5940】不二サッシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：水準にあるため現時点では実施しておりませんが、今後株主構成の変化等を注視しつつ実施に向け前向きに検討してまい ります。 【 補充原則 3-1-2】 当社の外国人株式保有比率は比較的低い水準であることから、現行では、株主に開示する書類の英訳は実施しておりません。 今後株主構成の変化等を注視し、外国人株式保有比率の推移を踏まえつつ必要に応じて英訳を検討してまいります。 【 原則 4-11】 現在の取締役会の陣容は、7 名のうち2 名が社外取締役であり、知識・経験・能力のバランスおよび多様性と適正規模...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8562】株式会社　福島銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、かつ当該企業との取引 関係や長期的な収益見通し等を踏まえた上で、政策投資担当部署が個別議案に対し賛否の決定を行っております。 4. 個別議案別議決権行使ガイドライン (1) 剰余金処分に関する議案 企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決議しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【9846】株式会社天満屋ストア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、変化する経営環境へ迅速に対応し、企業価値の最大化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【4151】協和キリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を構築する責務等を負う。 ・取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、「 取締役会規程 」において、取締役会にて決議する事項を定める。その他の業務執行に係る権 限については、各業務を担当する執行役員に委譲する。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-83 支配株主を有する上場会社としての対応 】 当社は、コーポレートガバナンスの公正性、透明性を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の社 外役員の独立性基準を満たす独立社外取締役を過半数選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【8115】ムーンバット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、業績等の評 価や経営環境の変化等を勘案し、審議の上適切に決定していくこととしております。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3) 】 最高経営責任者である社長の解任については、業績等の評価や経営環境の変化等を勘案し、後継者候補の選任状況等を取締役会において、審 議の上実施します。又、職務執行に不正、重大な法令・規則違反等があった場合には、解任することとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点においては、取締役全体の内、独立社外取締役が3 分...
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2024/05/10 【7860】エイベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：倫理の維持・向上を図っ ていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しております。監査等委員を取締役会の 構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るとともに、取締役会の業務執行 決定権限の一部を取締役に委任することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対して、取締役 会においてなされる進捗報告等を加味したうえで、代表取締役社長執行役員 CEOが作成した原案を、独立社外取締役が過半数を占める任意の 諮問機関である指名・報酬委員会に諮問し、その答申の内容を踏まえて取締役会で決議いたしております。 また、2024 年度の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬体系に業績連動型譲渡制限付株式補修制度を導入する ことを、2024 年 5 月 16 日開催の第 67 回定時株主総会において承認・可決されました。本制度の導入は、取締役 ( 監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【8604】野村ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.nomuraholdings.com/jp/investor/presentation/ (2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社ガイドラインをご参照ください。 https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/data/cg_guideline.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 本報告書 II.1.「 取締役・執行役報酬関係 」をご参照ください。 なお、当社は、監査委員である常勤取締役および社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【7649】スギホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の会社業績にもとづく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬 のみとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営陣の選任・解任については、取締役会にて会社の業績等の評価を踏まえ、原則として委員の過 半数が社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【9846】株式会社天満屋ストア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、変化する経営環境へ迅速に対応し、企業価値の最大化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【2907】株式会社あじかん、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：よう、適切に監督していくことを検討してまい ります。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役は、事業別および機能別に豊富な経験と高い見識を有する社内出身の取締役と、金融機関や経済研究機関の経営経験者や、中 小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントを主要な職業とする社外取締役で構成されており、金融機関の経験や企業再生機関の経営経 験を通じて、財務・会計に関する適切な知見を有するだけでなく、幅広い見地から当社の経営に対する監視を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/21 【5386】株式会社鶴弥、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はございません。 ただし、当社の事業規模や伝統産業であることの業界特性等を踏まえた上で、企業価値のさらなる向上や持続的成長を目的に、今後も取締役会 の管理・監督機能の在り方を継続検討してまいりたいと考えております。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 原則 4-10 任意の仕組みの活用 現状、当社は独立役員である社外取締役役を1 名、社外監査役を2 名選任しております。 独立社外取締役は、取締役会に出席し、経営の方針への提言や重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っております。また、 業務執行上の主要...
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2024/05/15 【8253】株式会社クレディセゾン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 主及び社会の皆様から理解と賛同を得るという経営の基本方針を実現するためには、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経 営監視機能の強化が極めて重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた様 々な取り組みを実施しております。 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投 資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【4539】日本ケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等に定められた会計監査人による監査を実施 しております。 (6) 当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-82】 社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制においては、互いにあ るいは個 々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、2023 年 6 月にアンケート方式により評価・分析を実施し、概ね良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4667】アイサンテクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、専門的な知識と豊富な経 験に基づき、社内・社外の様 々な関係性から独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場において必要に応じ適宜、関与・助言を 行っていることから、取締役会の機能の独立性・客観性は担保されていると考えております。 また、コーポレート・ガバナンスがより一層機能するよう、取締役会の諮問機関として諮問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役 が委員長となり、委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【8278】株式会社フジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は 十分担保されているものと考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社のコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は、次のとおりです。 【 基本原則 1-4. 政策保有株式 】 (1) 政策保有株式の保有方針 当社は、経営戦略上において重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合にのみ株式の保有を行います。また、保有の目的が希薄...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1980】ダイダン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社は、持続的な企業価値の向上と当社グループの目的を実現するためのインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の報酬等の内容に係る決定方針の原案を作成のうえ、指名報酬委員会に諮問し、その答申を 踏まえ2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。 当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 1 取締役 ( 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【6834】株式会社　精工技研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てま いります。 【 補充原則 3-1-2】 現在、当社の総株主数に占める海外投資家の比率は相対的に低い(2024 年 3 月 31 日現在 1.87%)と考えており、招集通知の英訳を採用していま せん。今後は、株主構成の変化等、状況に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、毎月開催される取締役会の開催時間前後で情報 交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築しております。現在は、取締役の指名・報酬等に係る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：通知、統合報告書の英文開示を一部開始しております。今後 も必要とされる情報について、英語での開示・提供を検討してまいります。 ( 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬、社長その他経営陣の選解任に関する、取締役会の諮問委員会として、役員人事委員会を設置しております。 同委員会の委員は、代表取締役、独立社外役員及び外部有識者の中から選任することとしており、代表取締役 (2 名 )、独立社外取締役 (3 名 ) 及 び独立社外監査役 (1 名 )の6 名による構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【9506】東北電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では, 招集通知の 英訳が未実施のため,その旨を開示しておりましたが, 第 92 回 (2016 年 ) 定時株主総会より, 議決権電子行使プラットフォームに狭義の招集通 知と株主総会参考書類の英文を掲載いたしました。今後も英訳の実施を継続することとしておりますので,2016 年 7 月 6 日開示の報告書におい て, 本欄から削除しました。 ○【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】について,2015 年 12 月 8 日開示の報告書では, 独立社外取締役の複数選任が未実施のため, その旨を開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、当社は、コーポレート ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役会の設置と、監査等委員会による経営・職務 執行の監督及び監査並びに指名諮問委員会及び報酬諮問委員会による取締役及び執行役員の指名及び報酬等の公正性・客観性の確保等によ り監督機能の強化を図り、執行機能に関しては、各分野のファンクショナルマネージャーとしてのCxOチームによる経営戦略の立案と確実な遂行、 執行役員制度の導入と権限委譲...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【6757】株式会社ＯＳＧコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により当社の成長・発展に寄与する人材の中から、人格・知識・経験・能力を 勘案し、その時 々の当社の取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-2. 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議 を行っております。 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益...
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