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2024/05/10 【9470】株式会社学研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のとおり公表しております。 (https://www.gakken.co.jp/ja/ir/management/strategy.html) (※Ⅳ-1-2 中期経営計画 ) 【取締役・監査役の報酬】業務執行取締役の報酬については、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の3 種類をもって構成され、株主総会で決議された限度内において、指名・報酬諮問委員会の審議を経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。社外取締役の報酬については、基本報酬のみで構成されますが、優秀な人材を確保...

2024/05/10 【7198】ＳＢＩアルヒ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の経営成績および財政状態だけでなく、非財務情報としての経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスについて積極的に開示し、情報提供の充実による透明な経営を行います。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は2 名と限定されており、経営陣や監査役・監査役会との連絡調整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われております。【補充原則 4-101】指名委員会・報酬...

2024/05/08 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について、当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針を当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...

2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりませんが、今後の検討課題と考え、引き続き検討してまいります。尚、取締役の報酬の決定に当たっては、社内の定めに従い、取締役会の決議をもって決定される等、客観性・透明性ある手続により行っております。【補充原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されている監査等委員会から助言および提言を受けております。現時点...

2024/04/30 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2024/05/10 【1808】株式会社　長谷工コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/environment/climate.html 「温室効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務】「コーポレートガバナンス基本方針」第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】「コーポレートガバナンス基本方針」別紙において、社外役員...

2024/05/10 【7705】ジーエルサイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により行っております。【補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言】独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されている監査等委員会から助言及び提言を受けております。現時点では監査等委員全員が社外取締役である監査等委員会の活用により、その機能を果たしていると考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】当社...

2024/05/10 【4475】ＨＥＮＮＧＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 髙岡美緒他の会社の出身者 ○ 加藤道子他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去...

2024/05/10 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、サステナビリティ基本方針を策定、「社会の持続的発展への貢献」と「京急グループの持続的発展」のよりよい循環を目指しています。また、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関する事項について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制を構築しています。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識...

2024/05/07 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.jp/news/pdf/2023.04.18_tcfdjouhou.pdf 【補充原則 4-101】当社取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、独立社外取締役は4 名となっております。報酬については、独立性・客観性及び説明責任の強化の観点から、独立社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を務める報酬諮問委員会を設置し、適切な関与・助言を得る体制を整えております。なお現在、経営陣幹部・取締役の指名については、社外取締役を含む取締役会において候補者の実績や、知識、経験、能力等を総合的...

2024/05/09 【7198】ＳＢＩアルヒ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の経営成績および財政状態だけでなく、非財務情報としての経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスについて積極的に開示し、情報提供の充実による透明な経営を行います。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は2 名と限定されており、経営陣や監査役・監査役会との連絡調整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われております。【補充原則 4-101】指名委員会・報酬...

2024/05/09 【7198】ＳＢＩアルヒ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の経営成績および財政状態だけでなく、非財務情報としての経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスについて積極的に開示し、情報提供の充実による透明な経営を行います。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は2 名と限定されており、経営陣や監査役・監査役会との連絡調整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われております。【補充原則 4-101】指名委員会・報酬...

2024/05/08 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2024/05/07 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：には、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的とした活動を計画的に実行しております。また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社として中核人材の多様性に向けた取り組みを推進しております。 < 女性管理職 > 現在...

2024/05/07 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の目指すところ( 経営理念等 )や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。」当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...

2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。【原則 1-7. 関連当事者間の取引】当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。一定の大株主...

2024/05/08 【1911】住友林業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応じた固定報酬 2 短期インセンティブとしての年次業績連動賞与...

2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。【原則 1-7. 関連当事者間の取引】当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。一定の大株主...

2024/05/02 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：: 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検討してまいります。【補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用】当社の独立社外取締役は3 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または監査等委員会との連携に支障はないと考えております。【補充原則 4-83: 独立社外取締役の有効な活用】当社は、支配株主...

2024/05/01 【1928】積水ハウス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針並びにCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために、ステークホルダーとの直接...

2024/05/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、株主を中心としたステークホルダーと協働し会社や株主共同の利益のために行動することが、当社の企業価値の持続的な向上につながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。 < 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役として、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、独立社外取締役の主要な役割・責務を、経営...

2024/05/01 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化することによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...

2024/04/30 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業...

2024/04/30 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社...

2024/04/30 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項については、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが、まずは短期的な業績目標や中期経営計画の着実な達成が重要という認識の下、現在のガバナンス体制における取締役会の業務執行力の強化...

2024/04/30 【9301】三菱倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 役員や主要株主等 )との取引について、法律及び当社の内規に従い、社外取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後には、監査役や会計監査人による監査の対象にもなり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。【補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保】当社は、事業環境の変化に適切かつ柔軟に対応するためには、性別・国籍・入社形態等に関わらず、多様な人材を管理職に登用し、組織...

2024/05/09 【1949】住友電設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/library/ ・中期経営計画 : https://www.sem.co.jp/ir/managementplan/ < 補充原則 4-1-1: 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (2) 代表取締役等に対する委任の範囲」をご参照ください。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 > 当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「5. 取締役会等の責務 (10) 独立社外取締役・監査役の独立性判断基準」をご...

2024/05/01 【7730】マニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：になることを目指し、且つ経営に対する客観的な評価を市場より得たいと考え、2001 年 6 月に株式を公開しました。株価という客観的評価を一つの基準として事業運営に努めるとともに、正しい評価が得られるよう情報開示にも努力してまいりました。さらに、経営の透明性を求めて、2004 年 11 月に「委員会等設置会社」( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、社外取締役を過半数とした取締役会が執行役を監督する緊張感のある経営の仕組みとし、よりよいコーポレート・ガバナンス体制の追求と確立に努めております。当社...

2024/04/30 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：リティに関するリスクの洗い出しと影響度について検討を行ってまいります。今後、サステナビリティに関連するリスクを全社的リスクマネジメントに統合する必要があるものと認識しております。【補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 3 名を選任しております。3 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しており...

2024/04/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することを基本とする。具体的な株主還元方針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して定め、公表する。原則 1-4: 当社は、2023 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「取締役会の役割」において、「当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めており...

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