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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(4.064秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 社外役員の独立性基準...
独立役員届出書
2024/05/31 【1301】株式会社　極洋、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社極洋コード 1301 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 三浦理代社外取締役 ○ ○ 有 2...
第101回定時株主総会招集ご通知（及び株主総会資料）
2024/05/31 【1301】株式会社　極洋、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第101回定時株主総会招集ご通知（及び株主総会資料）
引用：議案 取締役 14 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営 体制の一層の強化を図るため、また経営監督機能の強化を図るため取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )を増員したいので、取締役 14 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであり ます。 候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名現在の当社における地位及び担当 いのうえまこと 井上誠 新任再任社外独立代表取締役社長 2 3 4 5 6 7 こん...
有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【1301】株式会社　極洋、有価証券報告書
有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ません。 30/134 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者 を除く。)( 以下、併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に、中長期的視野をもって、業績の 向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 有価証券報告書 1 制度の概要 本制度は、当社が信託...
臨時報告書
2024/06/28 【1301】株式会社　極洋、臨時報告書
臨時報告書
引用：美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子を取締役に選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 佐 々 木力及び傍島康之を監査役に選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 下田一郎を補欠監査役に選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の固定の基本報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )とする。 2/4 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る...
  
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