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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(3.473秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/19 【6101】株式会社ツガミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補の指名方針と手続 〈 選解任・指名方針 〉 当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に貢献できる人物を、取締役および執行役員に選任する方針であります。グローバルな事業展 開や変化の激しい事業環境の中、性別・年齢・国籍の区別なく、経験、知識、専門性とともに人格や見識を十分考慮し、その職務と責任を全うでき る適任者を選任いたします。また、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の審議を経ることにより、客観性と透明性を確保いたし...
【追記後】第121期定時株主総会招集ご通知
2024/06/08 【6101】株式会社ツガミ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
【追記後】第121期定時株主総会招集ご通知
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対 して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 ( 未行使分 )を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件 以 上 - 2 - ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。ま た、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 本株主総会においては、書面交付請求の有無...
有価証券報告書－第121期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/19 【6101】株式会社ツガミ、有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：される経営に全力で取り組んでまいります。 4 コーポレート・ガバナンス体制の充実 当社は、役員の指名および報酬に関する公平性、透明性、客観性を担保するために、取締役会の諮問機関 として独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会および報酬委員会を設置しております。こうした 組織体制の実効性向上などの取組みを進め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ってまいりま す。 5 サステナビリティ経営の強化 当社グループは、サステナビリティが重要な経営課題であると認識しており、2021 年 4 月...
第121期定時株主総会招集ご通知
2024/05/27 【6101】株式会社ツガミ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第121期定時株主総会招集ご通知
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対 して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 ( 未行使分 )を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件 以 上 - 2 - ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。ま た、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 本株主総会においては、書面交付請求の有無...
臨時報告書
2024/06/24 【6101】株式会社ツガミ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名選任の件 監査等委員である取締役に竹内芳美、安達健祐、半場秀、山宮道代を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して付与済みの株式報酬型ストッ クオプションとしての新株予約権 ( 未行使分 )を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件 第 1 号議案において再任または新任された当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除く。)に対して本移行措置にかかる報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 334 百万円...
臨時報告書
2024/06/19 【6101】株式会社ツガミ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日開催の当社第 121 期定時株主総会決議において決議された取締役 ( 監査等委 員である取締役および社外取締役を除く。)に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 ( 未行使分 )を譲渡制限付株式へ移行する措置 ( 以下、「 本移行措置 」といいます。)にかかる報酬決定に基づき、 2024 年 6 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)ならびに執行役員およびこれに準ずる使用人 ( 以下、「 割当対象...
取締役会議長および代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/06/19 【6101】株式会社ツガミ、その他のIR
取締役会議長および代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役会議長 前期に引き続き取締役会議長を務めていただきます。 3. 代表取締役 久保健 (くぼけん) 役職取締役会議長 ( 社外取締役 ) 経営管理体制強化のため、1 名増員し3 名体制といたします。 渡部昇弘 (わたべのぶひろ) 役職代表取締役社長長岡工場長 ( 技術・生産部門統括 ) 兼国内営業部門統括 記 松下真実 (まつしたまみ) < 新任 > 役職代表取締役海外事業部門統括 米山賢司 (よねやまけんじ) 役職代表取締役管理部門担当 4. 取締役会議長および代表取締役の略歴 (1) 取締役...
第121期定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項）
2024/05/27 【6101】株式会社ツガミ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第121期定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項）
引用：の日 2011 年 6 月 17 日 2012 年 6 月 15 日 新株予約権の数 6 個 5 個 新株予約権の目的である株式の 種類と数 普通株式 6,000 株 ( 新株予約権 1 個当たり1,000 株 ) 新株予約権の払込金額 408 円 459 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員 を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円...
「第121期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追記）について
2024/06/08 【6101】株式会社ツガミ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第121期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追記）について
引用：いたしますことを ご連絡申し上げます。 なお、追記箇所には下線を付して記載しております。 記 1. 追記箇所 「 第 121 期定時株主総会招集ご通知 」19 ページ事業報告 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 5 社外役員に関する事項ロ. 当事業年度における主な活動状況 2. 追記内容 ・久保健氏の取締役会欠席の理由 ( 病気治療 )を追記いたしました。 【 追記前 】 氏名 取締役久保健 出席状況、発言状況および 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 当期開催の取締役会 10...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/19 【6101】株式会社ツガミ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 427,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,569 円 (4) 処分総額 671,375,100 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※1) 4 名 186,500 株 当社の執行役員 15 名 168,400 株 当社の使用人 (※2) 7 名 73,000 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ※2...
第121期定時株主総会における第１号議案に関する補足説明
2024/05/30 【6101】株式会社ツガミ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第121期定時株主総会における第１号議案に関する補足説明
引用：を欠席されましたが、快復後はすべての取締役会に出席さ れ、取締役会議長として取締役会の運営に大きく貢献されています。 また、久保氏は、金融機関での長年にわたる業務経験と、グローバルに事業を展開する企業にお ける経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かし、特に金融や企業経営 について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただいております。 これらの理由から、当社は、久保氏が当社の社外取締役として適任であると判断しており、久保 氏が当社取締役に再任された場合...
  
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