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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 5件中 1-5件目(1.432秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【3546】アレンザホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示 いたします。 取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適正性や妥当性などについて利益相反管理...
独立役員届出書
2024/05/08 【3546】アレンザホールディングス株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アレンザホールディングス株式会社コード 3546 提出日 2024/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅津茂巳社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 鈴木和郎社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3...
有価証券報告書-第8期(2023/03/01-2024/02/29)
2024/05/30 【3546】アレンザホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第8期(2023/03/01-2024/02/29)
引用:し た新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 当社及び株式会社 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5 月 15 日 ( 注 )1 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2016 年 4 月 8 日 ( 注 )1 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)7 新株予約権の数 ( 個 ) 112( 注 )2 99( 注 )2 125...
臨時報告書
2024/05/30 【3546】アレンザホールディングス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:、 三瓶善明氏、中村友秀氏、田代正美氏を選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、宗形宏氏、梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏、鉢村健氏を 選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を 除く) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除く)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT...
支配株主等に関する事項について
2024/05/09 【3546】アレンザホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から取引等の必要性や合理性、条件等の妥当性や公正性に ついて審議を行い、その結果を取締役会に対して答申することにしております。取締役会は委員会からの 答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにしております。 2...
  
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