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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.906秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うに当たっての方針と手続 < 方針 > 1 経営陣幹部・取締役候補者 経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名については、その職責に相応しい実績・能力・経験・知識等を有することを方針としております。経営 陣幹部の解任については、職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったと認められる場合や選任要件を 欠くことが明らかになった場合、取締役会に付議する方針であります。 社外取締役候補者の指名については、経営経験者や専門家など、社内取締役だけでは得られない見識や高い専門性等...
独立役員届出書
2024/06/05 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _202406.xlsx 1.ㄫ 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャャパンンエレレベーヸターヸサーヸビスホホーヸルルディンングス株式会社コーヸド 6544 提出日 2024/6/5 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員...
2024年　第30回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年　第30回定時株主総会招集ご通知
引用：独立矢野美佳 西日本事業統括 ジャパンエレベーターサービス関西株式会社 渡邊公認会計士事務所所長 株式会社アールアンドジェイ 代表取締役 代表取締役 株式会社アインホールディングス社外取締役 阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート テックポイント・インク社外取締役 日本電信電話株式会社社外取締役 特任教授 ミゼンカ株式会社代表取締役社長 合同会社日本 MGMリゾーツ日本 MGM 法務部長 /バイスプレジデント& リーガルカウンセル 招 集 ご...
有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 169,600 2021 年 8 月 12 日普通株式 ( 注 )4 10,000 2022 年 10 月 3 日普通株式 ( 注 )2 313,600 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,704 円 資本組入額 1,352 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 2. 新株予約権の行使によるものであります。 3. 株式分割 (1 株 :2 株 )によるものであります。 4. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,546 円 資本組入額 1,273 円 割当先当社の取締役...
臨時報告書
2024/06/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき25 円 配当総額 2,226,443,075 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、石田克史、今村公彦を、社外取締役として渡邊仁、遠藤典子 ( 戸籍上の氏名 : 辻廣典 子 )、矢野美佳を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、立花啓を、社外監査役として緒方延泰、水谷翠を選任...
2024年　第30回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）
2024/05/30 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年　第30回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）
引用：は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引 関係を含め一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅 然とした対応をとる。 ⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務の執行について 当社の取締役会は、事業年度末日時点において取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、会 社の事業運営に関する重要事項、法令で定め...
  
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