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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	19:21	7987	ナカバヤシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
設置し対応を行っております。2019 年 10 月に当社は、日本年金機構 の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。株主の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳なく存じます。当社では、調査に全面的に協力するとともに、従業員教育の徹底などを通じて、コンプライアンス体制の一層の 強化に努めております。 なお、内部監査室については、業務執行側からの指揮命令系統離脱を明文化し、定期的に内部監査を実施するとともに精度向上に努めておりま す。また、監査等委員会および監査人との連携も密に実施しております。 2018 年 5 月 10 日に策定いたし
06/28	16:32	9987	スズケン
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に遂行しているものと認めら れます。 5 当社取締役会は、経営会議、関係会社決算報告会等との連携により、グループの中長期戦略の実行を適切にモニタリングしているものと 認められます。 6 当社取締役会は、経営トップによる発信及び研修体制の構築等により、コンプライアンス意識のグループ全体への浸透を図っております。 なお、2019 年 11 月に独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会の立入検査を受けた後、2021 年 3 月期において再発防止等を目的とした コンプライアンス体制の再構築が行われた旨確認しました。 7 当社取締役会につき、協議事項の活用及び資料配布等の運営面に改善が認められます。 8
06/25	16:52	9735	セコム
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人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが、当社の提供す る一般的なサービスに関する取引関係を除き、 同社と当社との間に特
06/25	16:31	7459	メディパルホールディングス
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化成株 式会社の子会社である旭化成ファーマ株 式会社との間で、医薬品等の仕入等に関 する取引がありますが、当社グループとの 取引額は、当社グループの連結売上高の 2% 未満であることから、同氏は独立性を 有するものと判断しております。 < 社外取締役選任理由 > 加 々 美光子氏は、弁護士業務を通じて培われ た豊富な経験及び企業法務の専門的な知識を もとに、当社の取締役会において、幅広い見地 から有益なご意見、適切なご助言をいただいて おります。また、2019 年 11 月に、当社連結対象 の完全子会社である株式会社メディセオが、独 占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引 委員会による立入検
06/25	15:55	2784	アルフレッサホールディングス
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寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 神垣清水 ○ 該当ありません。 加藤善孝 ○ 該当ありません。 伊東卓 ○ 該当ありません。 適合項目に関する補足説明 選任の理由 神垣清水氏は、検事、公正取引委員会の委員 等を歴任されており、法務全般および企業コン プライアンスに関する高い専門性と幅広い見識 を有しております。同氏の客観的・中立的な立 場からのご意見を当社の監査体制の強化に引 き続き活かしていただけるものと考えます。ま た左欄記載のとおり、属性情報
06/25	15:00	7259	アイシン
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(2) 氏名 独立 役員 原口恒和 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 財務省理財局長、金融庁総務企画局長等を歴 任され、その経歴を通じて培われた専門的な知 識・経験に加え、イオンフィナンシャルサービス 株式会社等における経営者としての経験と見 識を活かし、当社の業務執行全般に対し、独立 した立場からの監督及び幅広い経営的視点か らの助言や意見をいただくことができる。また、 独立役員として、中立・公正な立場を保持し、 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと 認識している。濵田道代 ○ ――― 新誠一 ○ ――― 小林耕士 ――― 名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員 及び他
06/25	14:23	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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しての専門的な知識、見識を 有しており、これらを当社の監査業務に活かし ていただくため、社外監査役として選任しており ます。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断し、独立役員とし て指定しております。 同氏は、日本及び米国ニューヨーク州の弁護 士資格を有し、企業法務に関わるとともに、検 察庁、公正取引委員会での執務、常勤監査役 としての経験等に基づき、法務及び企業ガバナ ンスに関する高い専門性を有しており、これら を当社の監査業務に活かしていただくため、社 外監査役として選任しております。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断
06/25	13:48	1883	前田道路
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。 「 独占禁止法違反危機管理員会 」 独占禁止法に関する違反行為について迅速な対応を確保するため及び違反行為を未然に防止するため、次の業務を行っております。 1. 独占禁止法遵守に関する教育計画の企画・立案及び実施に関する事項 2. 独占禁止法違反に関する情報の収集・調査及び対応策の検討、公正取引委員会・報道関連への対応に関する事項 3. 入札監視委員会の調査結果の検討及び指示に関する事項 4.その他独占禁止法の遵守推進に関する事項 なお、内部統制部長を委員長に、各本部長と取締役を構成員とし、原則四半期に1 回の開催と委員長が必要と判断した場合に臨時に開催して おります。株主 / 株主総会
06/25	08:16	8130	サンゲツ
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響を及ぼすものでは ありません。 会社法学者及び元公正取引委員会委員として の高度な専門知識と高い見識を有するため、 社外取締役として選任しております。また、当 社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と 利益相反が生じるおそれがないと判断し独立 役員として指定しました。 上場会社 ( 東ソー株式会社 )において様 々な海 外事業の立上げ・拡大に貢献し、また代表取締 役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と 高度かつ専門的な見識を有しているため、社 外取締役として選任しております。また、当社 の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないと判断し独立役 員として指定しま
06/23	16:16	9104	商船三井
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日に提出しました。なお、その 内部統制報告書の内容は、外部監査法人よりも適正に表示しているものと内部統制報告書において認められています。当社では法令の求めに 応じるだけに留まらず、業務の可視化、標準化、効率化を継続して進め、経営環境の変化にも柔軟に対応すべく、ステークホルダーの皆様の要請 を一層満たす内部統制システムの運用を進めていきます。 (2)2014 年 3 月 18 日、公正取引委員会によって発表されたとおり、自動車輸送に関連する独占禁止法違反行為が存在したことに鑑み、再発防止と コンプライアンスの徹底・再強化に取り組んでいます。当社のコーポレート・ガバナンス体制 (2021 年 6
06/22	16:14	4091	日本酸素ホールディングス
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) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 山田昭雄 ○ ――― 勝丸充啓 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 公正取引委員会において要職を歴任し、現在、 公益財団法人公正取引協会会長に就任してお り、また上場企業での社外取締役の経験があ ることから、社外取締役として適任であると判 断しております。また、その経歴より一般株主と 利益相反を生じるおそれがない者として、独立 役員に指定しております。 法務省および検察庁において要職を歴任し、 現在、弁護士であることから、社外取締役とし て適任であると判断しておりま
06/21	09:00	7259	アイシン
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的視点か らの助言や意見をいただくことができる。また、 独立役員として、中立・公正な立場を保持し、 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと 認識している。濵田道代 ○ ――― 新誠一 ○ ――― 小林耕士 ――― 名古屋大学法学部教授、公正取引委員会委員 及び他社社外役員等を歴任され、その経歴を 通じて培われた会社法及び独禁法等の専門知 識・幅広い経験等を活かし、法的見地及び独立 した立場からの当社の業務執行に対する監督 及びコーポレートガバナンスに関する助言や意 見をいただくことができる。また、独立役員とし て、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利 益相反が生じるおそれがないと認識してい
06/04	15:00	6702	富士通
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)は、当社の会計監査を担当したこ とはありません。また、PwCあらた有限責任監 査法人と当社の間には、営業取引関係があり ますが、その取引金額は、当社の売上規模に 鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性 はありません。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。幕田英雄 ○ ――― 幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたこ とはありませんが、検事、公正取引委員会の委 員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会 等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持 ちであるため、社外監査役としての監督機能及 び役割を果たしていただけると考えておりま す。また、同氏は、当社の主要
06/01	15:49	8233	髙島屋
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執行者 f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 g 上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) h 上場会社の取引先 (d、e 及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 後藤晃 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、および元公正取引委員会委
05/27	17:12	9735	セコム
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業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 安田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、公正取引委員会事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の成果を、当社監査体 制の強化に活かしていただけると判断して選任 しております。 なお、同氏は、SMBC 日興証券株式会社社 外取締役を務めておりますが
05/21	14:01	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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) 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 氏名 独立 役員 渡邊顯 ○ ――― 菊地麻緒子 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 同氏は、弁護士としての専門的な知識、見識を 有しており、これらを当社の監査業務に活かし ていただくため、社外監査役として選任しており ます。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断し、独立役員とし て指定しております。 同氏は、日本及び米国ニューヨーク州の弁護 士資格を有し、企業法務に関わるとともに、検 察庁及び公正取引委員会での執務、常勤監査 役としての経験等に基づき、法務及び企業
08/31	11:48	9765	オオバ
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会社での豊富な 経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機 能の強化と透明性に向け、当社の経営に対し て様 々なご意見をいただくことを期待しておりま す。なお、一般株主との利益に相反するおそれ もなく、独立性・中立性について十分に確保さ れていると判断しております。 鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授 等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、 取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に 向け、有益な助言やコーポレート・ガバナンス 強化が図れることを期待して社外取締役候補 者としております。なお、一般株主との利益に 相反するおそれもなく、独立性・中立性につい て十分に確保されていると判断してお