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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 768 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.075 秒
ページ数： 39 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:04 | 6194 | アトラエ |
| 半期報告書－第23期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| ( 注 )3 △700,000 22,315,341 - 565,870 - 190,870 ( 注 )1. 会社法第 447 条第 1 項及び会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本 剰余金へ振り替えたものであります。( 減資割合 64.2%) 2. 有償第三者割当 ( 特定譲渡制限付株式の発行 ) 発行価格 700 円 資本組入額 350 円 割当先 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名及び当社従業員 18 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 (5)【 大株主の状況 】 2026 年 3 月 31 日 | |||
| 05/14 | 15:00 | 5975 | 東プレ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 03(3271)0711( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務部長野田貴之 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、当社及び当社子会社 ( 以下 「 対象会社 」といいます。)の取締役 ( 社外取締役及び海外居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 海外居住者を 除き、取締役と併せて、以下 「 取締役等 」といいます。)に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社 | |||
| 05/14 | 15:00 | 6859 | エスペック |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締 役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴 い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除く)に対する本制度に係る報酬枠の設定を改めて決議しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当 | |||
| 05/14 | 15:00 | 5355 | 日本坩堝 |
| 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 後の「 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策 」 を「 本プラン」といいます。)することを決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 なお、現プランの継続にあたり、近時の買収への対応方針に関する裁判例や実務動向等を踏まえ、現プ ランの内容について見直しを行っております。 本プランにつきましては、当社取締役会決議に先立ち、当社社外取締役 2 名および当社監査役 3 名全 員 ( 当社監査役 3 名はいずれも社外監査役です。)が、本プランへの継続を相当と判断する旨の意見を表 明しております。 本プランは、会社法施行規則第 118 条第 3 号に定める「 財務及び事業の方針の決定を支配す | |||
| 05/14 | 15:00 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)に付議することといたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役である取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとし ます。) 及び委任型執行役員 ( 以下、取締役と委任型執行役員をあわせて「 取締役等 」といいます。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価変動による利益及びリ スクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを条 件に本制 | |||
| 05/14 | 15:00 | 4968 | 荒川化学工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益 ( 百万円 ) 2,644 2,201 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 19,838,789 19,838,753 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 23 ― 荒川化学工業株式会社 (4968) 2026 年 3 月期決算短信 5.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付 ) (1) 取締役の異動 1 新任取締役 ( 監査等委員以外の取締役 ) 候補 社外取締役 【 独立役員として届け出予定 】 〔 〕 内は現行職等を示します。 櫻井容子 [Well Insight 株式会社代表取締役 ] [ 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 「 豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築 」PD 補佐 ] ― 24 ― | |||
| 05/14 | 15:00 | 4968 | 荒川化学工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の取締役 ) 候補 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名新役職現行職 Well Insight 株式会社代表取締役 さくらいようこ 櫻井容子 社外取締役 【 独立役員として届け出予定 】 内閣府戦略的イノベーション創造プログラ ム(SIP)「 豊かな食が提供される持続可 能なフードチェーンの構築 」PD 補佐 以上 | |||
| 05/14 | 15:00 | 6273 | ＳＭＣ |
| 2026年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 可能とすることが目的。 【 現在の取締役会の構成 】 「 社内 」 取締役 7 名 社外取締役 4 名 「 社内 」 監査役 1 名 社外監査役 2 名 【 株主総会後の取締役会の構成 】 「 社内 」 取締役 7 名 社外取締役 4 名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 3 名 ◆ 「 社内 」 取締役と社外取締役とを同数にし、監督機能を強化。 ◆ 業務執 ⾏ 権限を取締役 ( 代表取締役 )に委譲し、意思決定を迅速化。 ◆ 配当の決定権限を取締役会に委譲 ( 株主総会の権限は排除しない)。 12 ESG 開示の取り組み遷移 2023 年度 2024 年度 2025 年度 Scope1・2 短 | |||
| 05/14 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 158,803 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,420 円 (3) 処分価額の総額 225,500,260 円 (4) 割当先 取締役 2 名 (※) 97,955 株 執行役員 13 名 60,848 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2026 年 5 月 14 日 以 上 | |||
| 05/14 | 15:00 | 4437 | ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス |
| 2026年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 38 05. Appendix 会社アウトライン 社名 設立 gooddaysホールディングス株式会社 2016 年 3 月 従業員数 358(2026 年 3 月末現在、連結 ) 資本金 3,990 万円 (2026 年 3 月末現在 ) 本社所在地 東京都品川区北品川 1-23-19 goodoffice 品川 役員 ( 取締役 ) 小倉博代表取締役社長 小倉弘之 横田真清 田所亮 菅原貴弘 中村岳 代表取締役副社長 取締役 取締役グループ人事採用部長 社外取締役 社外取締役 goodoffice 東陽町 © 2026 gooddays holdings all right | |||
| 05/14 | 15:00 | 1786 | オリエンタル白石 |
| 中期経営計画（2026～2028年度）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| • スキルマトリックスの更新、サクセッションプランの推進 主要会議体の充実 • サステナビリティ委員会などの主要会議体運営の見直し 社外取締役の機能発揮 • ステークホルダーとの対話機会 • 現地訪問機会 役員の業績コミットメント強化 • ROE・TSR・ESGの目標達成度に応じた制度を継続 取締役会における戦略審議の充実 • 取締役会事務局の強化 開示の充実 非財務情報開示の充実 • マテリアリティに基づく戦略と連動した情報開示 グループガバナンス・リスクマネジメントの強化 グループ会社毎の決裁権限の見直しと再設計 • 親会社の事前決裁ルールの再設計 内部統制プロセスの強化 • グループ全域に | |||
| 05/14 | 15:00 | 1786 | オリエンタル白石 |
| 取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 構成員である全ての取締役 ( 監査等委員含む) 評価・分析方法 及び実施時期 質問内容 (2026 年 2 月 ) ・外部機関による匿名でのアンケートを実施 ・外部機関によるアンケート回答の集計、結果分析の実施 (2026 年 4 月 ) ・取締役会にて結果の分析・審議を実施し、実効性確保の状 況を確認 Ⅰ. 取締役会の構成 Ⅱ. 取締役会の運営 Ⅲ. 経営戦略・経営計画 Ⅳ. 内部統制・リスク管理 Ⅴ. 指名・報酬 Ⅵ. 社外取締役 ( 監査等委員含む)のパフォーマンス Ⅶ. 取締役 ( 監査等委員含む)に対する支援体制 Ⅷ.トレーニング Ⅸ. 株主 ( 投資家 )との対話 Ⅹ. 取締役自身 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1853 | 森組 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 〕 代表取締役及び取締役の選任につきましては、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会と総会終了後に開 催される取締役会において正式決定する予定です。 新役員体制 (2026 年 6 月 26 日予定 ) ※ 氏名横の◯ 印は、新任 取締役 代表取締役社長内山浩二 取締役奥田匡 取締役宮本貴彰 取締役石井勝則 取締役中園明弘 社外取締役竹内洋平 社外取締役近本茂 監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 平岡三明 今枝史絵 坂井謙介 執行役員 社長執行役員内山浩二 〔 全社総括兼経営管理本部長 〕 常務執行役員宮本貴彰 〔 建築事業本部長、大阪本店長 ( 支配人 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、これらの設備に付帯する電気計装工事、保温、塗装工事等の施工、および各種プラ ント設備の解体、廃止措置等の事業。 2. 補修工事部門は、同上の各種プラント設備の定期点検、日常保守、修繕維持等の事業、および発電 所の運転業務等。 18 太平電業株式会社 (1968) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 新任取締役候補 社外取締役榎本英紀 退任予定取締役 社外取締役小島冬樹 新任監査役候補 社外監査役小野敏幸 退任予定監査役 社外監査役樋口義行 19 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 26 日付予定 ) 1. 新任取締役候補者 < 氏名 > えのもと 榎本 えいき 英紀 < 新役職名 > 取締役 ( 社外 ) ※ 榎本英紀氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の 定めに基づく独立役員に指定する予定です。 2. 退任予定取締役 < 氏名 > < 現役職名 > こじま 小島 ふゆき 冬樹 取締役 ( 社外 ) Ⅱ. 監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1. 新任監査役候補者 < 氏名 > おの 小野 としゆき 敏幸 < 新役職名 > 監査役 ( 社外 ) ※ 小野敏幸氏は、会社法第 2 条第 16 号 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 14 日 各位 会社名太平電業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員伊藤浩明 (コード番号 1968 東証プライム) 問合せ先取締役専務執行役員総務管理本部長 日下慎也 (TEL. 03-5213-7211) 取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役および国外居住者を除く。 以下同じ。)に対して導入している株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を継続することを決定い たしましたので、下記のとおりお知らせします。 なお、本制度の概要につきましては、2017 年 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1827 | ナカノフドー建設 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 主総会 ) 1. 新任予定取締役 取締役高尾功 ( 現常務執行役員国内建設事業本部長 ) 取締役前澤孝 ( 現執行役員経理部担当 ) 2. 退任予定取締役 取締役加藤頼宣 ( 常勤監査役就任予定 ) 社外取締役河村守康 3. 新任監査役候補 常勤監査役加藤頼宣 ( 現取締役 ) 4. 退任予定監査役 常勤監査役 中野功一郎 ―22― | |||
| 05/14 | 15:00 | 9895 | コンセック |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| び各監 査役の退任時に支払う予定です。 取締役及び監査役に対する退職慰労金の打ち切り支給については、本株主総会に付議い たします。 なお、当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく支給額 を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響はありません。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導 | |||
| 05/14 | 15:00 | 8559 | 豊和銀行 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 取締役 ) 権藤淳 専務取締役 ( 代表取締役 ) 牧野郡二 専務取締役渡部悌史 常務取締役佐藤真広 常務取締役浜野法生 取締役佐藤直威 取締役宮原雄一 取締役 ( 社外取締役 ) 赤松健一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 渡邊博子 取締役監査等委員梶原茂樹 取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員河野哲郎 取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員秦野真郎 ※2026 年 6 月 26 日開催予定の第 108 期定時株主総会及び総会終了後の取締役会において、正式に 決定される予定です。 以上 - 17 - 2026 年 3 月期 決算説明資料 ( 株 ) 豊和銀行 (8559) 2026 年 3 月 | |||
| 05/14 | 15:00 | 9127 | 玉井商船 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| の他の役員の異動 (2026 年 6 月 22 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役池埜大輔 ( 現経理部長 ) 取締役邑松泰宏 ( 現日本ガスライン株式会社代表取締役社長 ) 2. 退任予定取締役 取締役岡本泰憲 3. 新任監査役候補 非常勤監査役井出幸太郎 ( 現井出幸太郎公認会計士事務所所長 ) 4. 退任予定監査役 非常勤監査役宮尾克己 ( 注 ) 新任取締役候補邑松泰宏氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 ) 新任監査役候補井出幸太郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 - 18 - | |||