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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/04 10:22 3083 スターシーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
質を備えた代表取締役社長を選任するよう努めてまいります。また今後、任意の指名報酬委員会を設置することにつ いても検討して参ります。 【 補充原則 4-33 CEOの解任手続き】 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、代表取締役社長を 解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立するよう努めてまいります。また今後、任意の指名報酬委員会を設置することについても 検討して参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役で構成する助言機関等 】 当社は、監査役会設置会社であり、現時点において独立社外取締役を
06/04 10:17 7630 壱番屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る代表取締役社長が担うことが合理的であると考えるためで あります。また、監査等委員である取締役につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員の協議により決定し ております。 【 補充原則 4-11-3: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。 また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めており ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく
06/04 10:08 三菱ＵＦＪニコス
親会社等状況報告書（内国会社）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書
統括部長 2017 年 4 月同理事総合リスク管理部長 2021 年 6 月同常勤監査役 ( 現任 ) 計 注 2 注 2 所有株式数 ( 株 ) ― ― ― ( 注 ) 1. 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の 時までであります。 2. 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の 時までであります。 3. 取締役深尾邦彦及び垣内正は社外取締役であります。 4. 監査役永田恭一及び宇都宮秀起は社外監査役であります。 10/11 EDINET 提出書類 三菱 UFJニコス株式会社
06/04 09:23 7762 シチズン時計
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の過半数は社外取締役が占め、1 名以上の代表取締役を含む)から構成され、委員の互選によって社外取締役である委員 の中から委員長が定められる報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決定しております。詳細につきましては、有価証券報告書をご参照 ください。 (4) 当社は役員の選任に当たっては、 (1) 会社法その他の法令に定める役員となる要件を備えていること (2) 役員にふさわしい人格及び識見を有しその職責を全うできること (3)その他取締役会の決議によって定める基準 により決定する方針としており、株主総会に提出する役員の選任に関する議案に係る役員候補者は、取締役会の決議によって決定します
06/04 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/102 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
06/03 16:33 9835 ジュンテンドー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、会社の業績、役割と責任等を踏まえ、毎年、取 締役会での審議を経て決定しております。自社株報酬制度等につきましては、現在、導入しておりません。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社では独立社外取締役を2 名選任しており、経営に資する有用な提言等を行っていただいております。適正人数につきましては今後も検討し てまいりますが、現時点では現状の構成で十分有効に機能していると認識しております。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、独立社外取締役は現状 2 名 ( 取締役総数 9 名 )であり、過半数には達しておりませんが、当該独立社外取締役は、取締
06/03 16:00 3933 チエル
特別調査委員会設置及び第29期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
. 特別調査委員会の設置 1. 特別調査委員会設置の経緯 当社は、当社の一部子会社において法令に違反する疑義が生じたため、当社と利害関係を有さない 外部専門家を含めた特別調査委員会を設置し、事実関係の解明及び決算関連手続きの早期完了のた め、当特別調査委員会による調査に協力をすることとなりました。 2. 特別調査委員会の構成等 特別調査委員会の構成は以下のとおりです。 委員長呉明植 ( 弁護士、当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員角田智美 ( 弁護士、あかねくさ法律事務所 ) 委員本田真吾 ( 弁護士、当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 特別調査委員会の調査の目的 ( 委嘱事項 )は以下
06/03 16:00 8173 Ｊｏｓｈｉｎ
（訂正）「社外取締役候補者の選定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各位 2026 年 6 月 3 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 Joshin 代表取締役兼社長執行役員 CEO 高橋徹也 ( 上場コード:8173、東証プライム市場 ) 執行役員人事・総務担当西尾公則 (TEL) 06-6631-1221 ( 訂正 )「 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ」の一部訂正について 当社が2026 年 4 月 14 日に開示いたしました「 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ」の記載 内容に、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせします。 なお、訂正箇所には下線を付しております。 記 1. 訂正の理由 「 社外取締役候補者の選定に
06/03 15:40 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
「臨時株主総会」付議議案の一部撤回について その他のIR
、2026 年 6 月 5 日開催予定の臨 時株主総会における第 1 号議案 ( 以下、「 本議案 」といいます。)を「 取締役 ( 監査等委員である者を除く。) 7 名の選任の件 」としておりましたが、社外取締役候補者仁戸田信人氏が選任を辞退されたため、本日開催 の取締役会において、本議案の内容を一部撤回することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対 する議決権の行使につきましては、仁戸田信人氏以外の候補者 6 名に対する議決権の行使のみ有効なものとし て取り扱うことといたします
06/03 15:37 ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＴＩＶＥ　ＶＡＬＵＥ　ＦＵＮＤ　ＰＬＣ
変更報告書 大量保有報告書
うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 提出者は、2026 年 4 月 14 日付で、同年 6 月開催予定の発行者の定時株主総会に向け、1 自己株式取得の件、2 取締役及び社外 取締役の員数に関する定款変更の件、3 譲渡制限株式報酬制度に関する報酬額承認の件、4 定時株主総会の基準日に関する 定款変更の件、の4 議案から成る株主提案を行った。 提出者は、2025 年 12 月に発行者を含むすべての投資先に対して書簡を送付し、資本コストや株価を意識した経営の高度な実 践、譲渡制限付株式報酬の実施と株式保有ガイドラインの整備の推奨、取締役会の独立性確保といった事項に加
06/03 15:30 2678 アスクル
代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
機能の強化を推進してまいります。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 なりまつ 成松 氏名 たけし 岳志 執行役員事業戦略本部長 現役職 新任 たまい 玉井 つぐひろ 継尋 取締役 CFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー) 再任 ほかり 保苅 しんいち 真一 取締役 CTO(チーフ・テクノロジー・オフィサー) 再任 あきもと 秋元 りな 里奈 社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 いしざか 石坂 のぶや 信也 社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 ひで 秀 まこと 誠 社外取締役 再任 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名 現役職 とちお 栃尾 まさや 雅也
06/03 15:30 6960 フクダ電子
再発防止策（詳細版）の策定に関するお知らせ その他のIR
主総会を目途として、取締役 会の過半数を社外取締役とする体制へ移行します。また、取締役の支出した経費及び会社資産の利 用状況等について、取締役会への定期的な報告を義務付ける運用を開始いたします。 2 監査機能の強化 当社は、2026 年中を目途に、内部監査部門、経理部門及び監査役会付職員の増員等を含めた体制 の見直しを進めてまいります。また、当社は、2027 年 3 月期の定時株主総会を目途として、会計・財 務に関する専門性を有する社外監査役を起用します。 3 会社資産の適正管理 当社は、福利厚生施設についての利用ルールを明確化し、従業員が公平に利用できる環境を整備 いたします。また、保有資産
06/03 15:00 342A Ｆ－光貴
取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
日開催予定の第 33 回定時株主総会終結の時をもって 任期満了となります。つきましては、あらためて取締役 8 名の選任を付議するものであります。 2. 取締役候補者 ( 第 33 回定時株主総会にて付議 ) 区分氏名新役職名現役職名 再任間山弘造代表取締役会長同左 再任間山さゆり取締役副会長同左 再任斉藤政美代表取締役社長同左 再任仲座真吾取締役同左 再任東江孝夫取締役同左 再任若尾徹取締役同左 再任平本洋佑社外取締役同左 再任村野勝子社外取締役同左 以上
06/03 14:30 7062 フレアス
（訂正）「取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
とした理由 誤 ) 社外取締役の候補者といたしました。 正 ) 取締役の候補者といたしました。 氏名 略歴、当社における地位及び担当 所有する ( 生年月日 ) おさだ 長田 ひろのり 大徳 (1975 年 9 月 12 日 ) 【 取締役候補者とした理由 】 2011 年 12 月 2011 年 12 月 2014 年 3 月 2015 年 1 月 2019 年 10 月 2019 年 10 月 2020 年 7 月 2022 年 10 月 2024 年 6 月 2025 年 11 月 2025 年 12 月 ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士登録 ネクスト法律事務所入所 法律事務所横濱
06/03 13:00 7434 オータケ
特別調査委員会の委員変更に関するお知らせ その他のIR
員長矢崎信也 ( 弁護士ひのき綜合法律事務所 ) 矢崎信也 ( 弁護士ひのき綜合法律事務所 ) 副委員長加藤克彦 ( 公認会計士加藤克彦公認会計士 税理士事務所 ) 加藤克彦 ( 公認会計士加藤克彦公認会計士 税理士事務所 ) 委員眞下寛之 ( 弁護士弁護士法人佐藤・眞下法律 事務所 ) 眞下寛之 ( 弁護士弁護士法人佐藤・眞下法律 事務所 ) 委員平井朝 ― ( 弁護士平井綜合法律事務所 ) 委員赤星知明 ( 公認会計士赤星公認会計士事務所、 当社社外取締役監査等委員 ) 赤星知明 ( 公認会計士赤星公認会計士事務所、 当社社外取締役監査等委員 ) 委員石原宏一 ( 弁護士石原総合法律事務所
06/03 11:23 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
権限分配に関する考え方 」をご覧くださ い。 (https://www.j-front-retailing.com/company/pdf/20250529_CG_Guidelines_J.pdf) 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性判断基準 社外取締役の独立性判断基準については、方針書 「 第 4 章 _ 取締役会等の役割・責務 _5_ 社外取締役の独立性判断基準 」をご覧ください。 なお、当社は、社外取締役 6 名全員を金融商品取引所が定める独立役員として届け出ています。 (https://www.j-front-retailing.com/company/pdf
06/03 09:43 6578 コレックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
について検討してまい ります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者の選任及び育成計画については、現状具体的に定めておりませんが、人格、実績、能力等 を勘案し、適任と認められる候補者の中から選定することとしております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しております。今後は、独立社外者のみを構成員とする会合の開催を検討するとともに、さらなるコーポレー ト・ガバナンス体制の強化を目的として、独立社外取締役の増員を検討いたします。 【 補充原則 4-82 筆頭独立
06/02 19:15 4395 アクリート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
はなく( 監査等委員であ る取締役を含め9 名中 1 名 )、当社創業にも関わっており、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはならず、独自の経営判断が行える状況に あると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名
06/02 18:29 2337 いちご
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ会社と株主の共同の利 益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それ ぞれの責任範囲を明確化した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任 し、経営の透明性と機動性を追求しております。 1 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた 執行役を兼ねる4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い 専門性を有する5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する 他、執行役
06/02 18:28 4317 レイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な役割・責務の一つと捉え、適切に 会社の業績等の評価を行っております。経営陣幹部の人事は、会社の業績を踏まえ、取締役会にて審議・検討した上で決定しております。 また、当社取締役会は、内部統制システムの構築における基本方針を定め、本基本方針に基づき、情報管理体制やリスク管理体制を含む内部 統制に係る体制を整備し、その維持を行っております。取締役と当社との取引・利益相反取引がある場合は、事前に取締役会で決議を行っており ます。 【 原則 4-6. 経営の監督と執行 】 当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するために、現状 1 名の業務執行に携わらない社外取締役を設置・活