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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/25 11:00 8244 近鉄百貨店
有価証券報告書－第132期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行 役員の役割を区分するとともに、常勤の取締役、監査役、執行役員等で構成される常務役員会議等の会議体 を設置し、迅速で効率性の高い企業経営に努めております。 (a) 取締役会 取締役は9 名ですが、うち3 名は社外取締役であり、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締 役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める付 議事項を決議・報告しております。 2026 年 5 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の構成員は「(2) 役員の状況 1 役員一
05/25 10:43 2742 ハローズ
有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
ある取締役を除く。)11 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち 社外取締役 4 名 )の体制となっており、社外取締役 6 名は、独立役員として東京証券取引所に届出をしており ます。社外取締役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家を選任しております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長の佐藤利行を議長とし、取締役副社長の佐藤太志、専務取締役の花岡秀典及び 髙橋正名、常務取締役の末光憲司及び佐藤新三、取締役の砂田健二、大原崇典及び上原瑞江、社外取締役の藤 井義則及び池田千明、常勤社外監査等委員の尾崎和正、社外監査等委員の岡本均、杉
05/25 10:06 9982 タキヒヨー
有価証券報告書－第115期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
。 ・独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会 による業務執行に対する監督機能を実効化します。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 EDINET 提出書類 タキヒヨー株式会社 (E02776) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の第 109 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款 の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会
05/25 10:00 7811 中本パックス
有価証券報告書－第38期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
除く。)3 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、議長に代表取締役社長河田淳が就任 しています。有価証券報告書提出日現在の取締役は6 名、うち3 名は経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する 社外取締役を任用し、独立した第三者の立場から経営の監督機能を担っています。なお、取締役会の構成員及び 活動状況につきましては、「3 企業統治に関するその他の事項 j. 取締役会の活動状況 」に記載のとおりで す。 35/113 EDINET 提出書類 中本パックス株式会社 (E31924) 有価証券報告書 b. 経営会議 2025 年 5 月より経営会議を新設しております。当社の経営会議 ( 原則毎
05/25 10:00 2669 カネ美食品
有価証券報告書－第56期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名と監査等委員 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の全 12 名の体制となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しており、法令、定款及び取 締役会規程に定める重要な業務に関する意思決定を行うとともに、業務を執行する取締役は、自己の職務の執行 状況を報告しております。 監査等委員会は、原則として毎月 1 回開催し、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準に基づき、取締 役の職務の執行の監査を行うとともに、会計監査人及び監査室等から報告を受け、協議や決議を行うこととして おります。 また
05/25 09:33 8931 和田興産
有価証券報告書－第60期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する「 役員向け株式交付信託 」に係る当社株式 66,900 株は、上 記自己株式に含めておりません。 23/83 EDINET 提出書類 和田興産株式会社 (E04029) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動に よる利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識
05/25 09:31 2341 アルバイトタイムス
有価証券報告書－第53期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
出すための統治を行うべきであると考えます。 なお、今後も引き続き、コーポレート・ガバナンスの前提となる内部統制の充実・強化に注力していく方針 です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成されております。取締役会は原則として月 1 回 開催し、業務執行に係る重要な意思決定が迅速に行われる体制としております。 当社の取締役会は単なる決裁機能としてではなく、会社の業務執行における意思決定機能を有し、各取締役 による代表取締役の職務執行の監督を含む相互の牽制機能の強化が図れる体制としております。 取締役会の議長は代表取締役社
05/25 09:19 2670 エービーシー・マート
有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
に対応できる組織体制を整えることが 経営の最重要課題と認識しております。そして企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本と 考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 5 月 25 日 ) 現在、取締役 10 名、うち監査等 委員 3 名、社外取締役 5 名という経営体制となっております。なお、取締役の選任議案を定時株主総会の決議事 項としております。2026 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会において、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除
05/25 09:16 4432 ウイングアーク１ｓｔ
有価証券報告書－第10期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
合併により、同社が保有していた当社株式を承継し、当社の議決権の13.24%を保有する こととなったため、当社のその他の関係会社に該当しております。なお、2026 年 2 月期末時点においては、東芝デ ジタルソリューションズ株式会社が当社のその他の関係会社に該当しておりました。同社とは2020 年 11 月 17 日付で 資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役 1 名を受け入れております。同社は当社の販売パート ナーとして、当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他のパートナー企業の取引条件との比較等により取 引条件の適正性等は確保しております。 なお、当社グループと伊藤忠商事
05/25 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/02/28－2026/02/27) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
05/25 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/28－2026/02/27) 有価証券報告書
には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に
05/25 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/02/28－2026/02/27) 有価証券報告書
等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託
05/25 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/02/28－2026/02/27) 有価証券報告書
います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/92 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券
05/22 16:25 5078 セレコーポレーション
有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
(BBT 及びJ-ESOP)」 制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当 社株式 78,700 株は、上記の自己株式等には含まれておりません。 29/111 EDINET 提出書類 株式会社セレコーポレーション(E37456) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式給付信託 (BBT) 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇に
05/22 16:04 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン
有価証券報告書－第19期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
3 名 (すべて社外 取締役 )の6 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会 は原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要事項について報告または決議 を行っております。なお、当社は2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どお り可決された後も上記の員数に変更はございません。 b. 経営委員会 経営委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、顧問及び執行役員で
05/22 15:46 8984 大和ハウスリート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/09/01－2026/02/28) 有価証券報告書
所 1994 年 3 月公認会計士登録 2006 年 9 月あらた監査法人入所 2010 年 8 月日本公認会計士協会 IFRS・国際研究員 2012 年 8 月同協会自主規制・業務本部調査・相談グループ長 2012 年 10 月東北大学大学院経済学研究科 ( 会計大学院 ) 教授 ( 現任 ) 2020 年 1 月小粥純子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2020 年 3 月税理士登録 2020 年 4 月竹内絢子税理士事務所入所 ( 現任 ) 2020 年 12 月日本調理機株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 監督役員 小粥純子 2021 年 6 月株式会社日新社外取締役監査等委
05/22 15:36 9388 パパネッツ
有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
の経営に直接関与しておりません。当社は取締役会および 経営陣による自律的な経営を行っておりますが、同社は相当数の議決権を保有していることから、株主総会におけ る議決権行使を通じて、当社の取締役の選解任、組織再編、配当政策等の重要な意思決定に一定の影響を及ぼす可 能性は否定できません。 また、同社の子会社である株式会社三協運輸サービスとの取引については、利益相反による一般株主への不利益 を防ぐため、独立社外取締役 2 名の選任と取締役会による厳格な審査・承認体制を整備し、ガバナンスの強化を 図っています。 さらに、同社による当社株式の保有方針や今後の株式売却動向等により、当社の保有比率が低下する
05/22 15:30 4017 クリーマ
有価証券報告書－第17期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
スク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に 努め、継続的に企業価値を高めていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社クリーマ(E36100) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回 の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制 としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する
05/22 15:30 2186 ソーバル
有価証券報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
則に定められた事項につき決議を行い、ま た諸規程に基づき業務上の重要項目の執行につき承認または決定を行います。 なお、当社は、2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 5 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、現在の取締役 5 名が再任されることとなり、引き続 き取締役 5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )となる予定です。 (ⅱ) 経営会議及び執行役員制度 当社は、2004 年 4 月から経営効率と業務執行のスピード化を目的として、執行役員制度を導入し、2026 年 5 月 22 日現在、執行役員 7 名で構成されて
05/22 13:42 6323 ローツェ
有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
書提出日現在、取締役 7 名で構成され、そのうち3 名は社外取締役でありま す。なお、取締役会には監査役 3 名も出席しております。 2026 年 2 月期における取締役会の開催回数及び各構成員の出席状況については次の通りであります。 役職名 氏名 当事業年度の取締役会への出席状況 開催回数 出席回数 ( 出席率 ) 代表取締役社長藤代祥之 16 回 16 回 (100%) 備考 取締役中村秀春 16 回 16 回 (100%) 取締役早 﨑 克志 16 回 16 回 (100%) 取締役相談役崎谷文雄 16 回 16 回 (100%) 社外取締役羽森寛 16 回 16 回 (100%) 社外取締役森