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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 111 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.237 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 19:45 | 3401 | 帝人 |
| 第160回定時株主総会資料 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 定め、適切な権限委譲のもとで執行役 員制度を導入しています。また、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすることと しています。2026 年 3 月 31 日現在、当社の取締役会は10 名 (うち4 名は女性 )で構成し、当社 の定める独立取締役の要件を満たす社外取締役は6 名です。なお、監査等委員でない取締役は 6 名、うち独立社外取締役は3 名で構成し、任期は定款で1 年と定めています。一方、監査等委 員である取締役は4 名、うち独立社外取締役は3 名で構成し、任期は定款で2 年と定めていま す。 監視・監督と業務執行の分離の一環として、取締役会の議長は監査等委員でない社外取締役 か | |||
| 05/22 | 19:45 | 3401 | 帝人 |
| 第160回定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 ( 全員再任候補者 )の選任をお願いするものです。候補 者の選定にあたっては、後記 「 取締役会・監査等委員会の役割・責務を果たす上で特に貢献を期待するスキ ル」(スキルマトリックス)を踏まえ、独立社外取締役が議長を務める指名諮問委員会による候補者の審議を 経て取締役会へ提案し、取締役会で決定しました。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は次のとおりです。 候補者 番号 候補者属性 ( 性別 ) ふりがな 氏名 生年月日 現在の当社における地位 及び担当 2025 年度取締役会への 出席状況 在任 年数 指名 諮問 委員会 | |||
| 05/22 | 19:45 | 3401 | 帝人 |
| 第160回定時株主総会開催のご案内（サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ://www.teijin.co.jp/ir/stocks/ general-meeting/pdf/gm_260619_02. pdf#page=9 https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/ general-meeting/pdf/gm_260619_02. pdf#page=18 (ご参考 ) 上記議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は以下のとおりとなります。 ■ 取締役会の構成比率 ■ 取締役会の男女比率 社内取締役 社外取締役 女性 男性 45% 55% 36% 64% 株主総会会場のご案内略図 議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます | |||
| 05/22 | 15:45 | 2883 | 大冷 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ― 3. 会社役員に関する事項 3-1. 取締役 地位氏名担当重要な兼職の状況 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 冨田史好 髙付広昭 取締役長尾敏成 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 社長補佐兼経営企画 室長 黒川岳夫管理統括本部長 竹内奈儀左 弁護士、㈱ロイヤルメディカルク ラブ社外監査役 川田剛税理士、㈱ 本間組社外監査役 布施雅弘 ( 注 ) 1. 取締役長尾敏成氏、川田剛氏及び布施雅弘氏は、社外取締役であります。 2. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために竹内奈儀左氏を常 勤の監査等委員として選定 | |||
| 05/22 | 13:45 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年数 取締役会の 出席状況 1 徳重敦之男性代表取締役会長・CEO 19 年 100%(11/11 回 ) 2 宮本隆義男性代表取締役社長 1 年 100%(9/9 回 ) 3 長谷川雅巳男性取締役 11 年 100%(11/11 回 ) 4 常石哲男男性取締役 13 年 100%(11/11 回 ) 5 鬼塚ひろみ社外取締役独立役員女性取締役 6 年 100%(11/11 回 ) 6 西田啓社外取締役独立役員男性取締役 5 年 100%(11/11 回 ) 7 逢坂清治社外取締役独立役員男性取締役 2 年 100%(11/11 回 ) 8 浜辺真紀子社外取締役独立役員女性ー新任ー ( 注 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4114 | 日本触媒 |
| 2026年 第114期 定時株主招集ご通知（アクセス通知・サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| こ 子取締役 ( 社外 ) ― 15/15 回再任社外独立 8 たから 寳 ぎ 來 しげる 茂 ― ― ― 新任社外独立 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ― 8 ― 株主総会参考書類 候補者番号 1 の だ 野田 かずひろ 和宏 (1963 年 1 月 21 日生 ) 再任 当事業年度における取締役会出席状況 所有する当社株式の数 在任年数 ( 本総会終結時 ) 15/15 回 29,512 株 6 年 略歴、地位および重要な兼職の状況 1986 年 4 月当社入社 2005 年 4 月吸水性樹脂営業部長 2011 年 4 月経営企画室部長 2015 年 4 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4114 | 日本触媒 |
| 2026年 第114期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| こ 子取締役 ( 社外 ) ― 15/15 回再任社外独立 8 たから 寳 ぎ 來 しげる 茂 ― ― ― 新任社外独立 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ― 8 ― 株主総会参考書類 候補者番号 1 の だ 野田 かずひろ 和宏 (1963 年 1 月 21 日生 ) 再任 当事業年度における取締役会出席状況 所有する当社株式の数 在任年数 ( 本総会終結時 ) 15/15 回 29,512 株 6 年 略歴、地位および重要な兼職の状況 1986 年 4 月当社入社 2005 年 4 月吸水性樹脂営業部長 2011 年 4 月経営企画室部長 2015 年 4 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 すぎやまいくお 杉山郁男 2 といひでき 戸井秀樹 3 4 5 6 7 8 9 10 はたいしみつぎ 畑石光生 かわかみひろゆき 川上博之 みふねしげはる 三舟滋治 むらたはるこ 村田治子 ひろなかたけと 弘中武都 まつもととしひこ 松本俊彦 こばやしひろあき 小林宏明 いしだようこ 石田洋子 再任 再任 再任 再任 再任 代表取締役社長 経営統括 再任社外独立社外取締役 再任社外社外取締役 再任社外独立社外取締役 再 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4114 | 日本触媒 |
| 2026年 第114期 定時株主総会招集ご通知 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 4. 不測の事態が発生したときは、異常事態対応に関する規則に従い、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅 速かつ適切な対応をとる。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1. 取締役の職務の執行に関する事項を審議・決定するために取締役会を、原則として毎月 1 回開催し、意思決定 の迅速化を図る。 2. 取締役会は執行役員を選任し、取締役会を経営の意思決定機能及び執行監督機能に、執行役員を業務執行機能 に分離し、経営の効率的な運用と責任の明確化を図る。 3. 取締役会の意思決定及び執行監督の妥当性を確保するため、社外取締役を置く。 4. 経営の基本方針・重要事項 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4204 | 積水化学工業 |
| 第104回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 独立社外役員が過半数を占める)の答申に基づき、取締役会 において決定したものです。現在は取締役 12 名 ( 社内取締役 7 名・社外取締役 5 名 )の体制 ですが、経営の透明性・公平性向上および監督機能と業務執行機能の分離を目的として、取 締役 9 名 ( 社内取締役 4 名・社外取締役 5 名 )の体制といたします。 なお、取締役候補者 9 名のうち5 名が社外取締役候補者となりますが、経営者としての豊 富な経験や実績をはじめ各領域における専門性や国際性を有しており、当社の経営への助言 や業務執行に対する監督など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと 判断しています | |||
| 05/22 | 12:00 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 第164回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 法務・広報部、経営企画部担当兼 コンプライアンス推進委員長兼設備投資委員長 再任 100% (17 回 /17 回 ) 5 えんどうしげる 遠藤茂 男性 取締役 再任 社外 独立 100% (17 回 /17 回 ) 6 ほりぐちまこと 堀口誠 男性 取締役 再任 社外 独立 100% (17 回 /17 回 ) 7 たかはしなおや 髙橋直也 男性 取締役 再任 社外 独立 100% (17 回 /17 回 ) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 9 株主総会参考書類 候補者 番号 1 再任 しろづめひでたか 城詰秀尊 生年月日 1961 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4337 | ぴあ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 日本エリア 担当兼東北・北海道エリア担当 ライブ・エンタテインメント担当 (システムソリュ ーション担当 ) 兼システム戦略担当兼 DX 推進担 当兼グローバル事業担当 PIA DAIMANI Hospitality Experience 株式会社代 表取締役社長 取締役宮本暢子株式会社ウィズチャイルド 取締役一條和生 取締役村井満 株式会社シマノ社外取締役 IMD( 国際経営開発研究所、スイス、ローザンヌ) 教授 公益社団法人日本プロサッカーリーグ名誉会員 公益社団法人日本サッカー協会顧問 株式会社 WOWOW 取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社アシックス社外取締役 公益財団法人日本 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4307 | 野村総合研究所 |
| 第61回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| コンサルティング 第三事業本部長 2010 年 4 月当社常務執行役員コンサルティ ング事業本部長 2015 年 4 月当社専務執行役員ビジネス部門 担当、コンサルティング事業担当 2015 年 6 月当社代表取締役専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティ ング事業担当 2016 年 4 月当社代表取締役社長 2019 年 6 月当社代表取締役会長兼社長 2024 年 4 月当社代表取締役会長 2024 年 6 月当社取締役会長取締役会議長 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 ソニーグループ株式会社社外取締役 キリンホールディングス株式会社社外取締役 取締役候補者とした理由 候補者は、当社社長を8 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4337 | ぴあ |
| 2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 内の一定の年数 (8 年 )による定額 法により費用処理しております。 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用に ついては、税効果を調整の上、純資産の部における その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計 額に計上しております。 - 4 - 2. 追加情報 ( 株式給付信託 (BBT 及びBBT-RS)) 当社は、取締役 (ただし、社外取締役を除きます。)、首席執行役員及び主席執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対して当社株式等を信託を通じて給付する取引を行 っております。 (1) 取引の概要 当社は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4307 | 野村総合研究所 |
| 第61回定時株主総会資料(電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| CHASE BANK 385781 8,851 1.54 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (6,837 千株 )を控除して計算しています。 ⑸ 当年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付した株式の状況 役員区分交付者数 ( 名 ) 交付数 ( 株 ) 監査等委員でない取締役 ( 社外役員を除く。) 6 100,300 監査等委員でない社外取締役 ( 社外役員に限る。) - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 ) 当社の株式関連報酬の内容については、第 61 回定時株主総会招集ご通知 ( 交付書面 ) 38 頁の「1. 会社役員の状況 ⑵ 取締役及び監査役の報酬等 」に記載しています | |||
| 05/22 | 12:00 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 第９回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株価変動のメリットとリスクを株 主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、譲渡制 限付株式報酬制度を導入しております。 当事業年度中に交付した株式報酬の区分別合計は次の通りです。 区分交付した普通株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,602 株 2 名 ― 11 ― (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度末日における新株予約権の状況 名称 ( 発行日 ) 第 2 回新株予約権 (2021 年 3 月 18 日 ) 第 3 回新 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4299 | ハイマックス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行役員 18 回 /18 回 (100%) 5 重 しげき 木 6 稲 いなぎ 7 黒 くろだ あきのぶ 昭 信 [ 男性 ] 再任社外独立 木みゆき [ 女性 ] 再任社外独立 田 かずみ 一 美 [ 女性 ] 再任社外独立 社外取締役 指名委員 報酬委員 社外取締役 指名委員 報酬委員 社外取締役 指名委員 報酬委員 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) - 9 - 候補者 番号 1 な か じ ま 中島 つよし 太 [ 男性 ] (1965 年 9 月 20 日生 ) 再任 招 集 ご 通 知 所有する当社株式の数 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4299 | ハイマックス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| が出席する意見交換会を5 回開催するとともに、取締役会の 有効性等につき認識共有及び議論いたしました。 3 当期において経営執行会議及び業務執行会議は、12 回開催いたしました。 ⑷ 監査役の職務執行について 当期において監査役会は、15 回開催いたしました。各監査役から監査に関する重要な事項 について報告を受け、協議・決議を行っております。また、代表取締役と定期的な意見交換 や社外取締役、会計監査人及び内部監査部門との連携を行ったほか、常勤監査役は、経営執 行会議及び業務執行会議など重要会議に出席し、監査の実効性向上を図りました。 ⑸ 子会社の管理について 1 当社役職員は、当社子会社の取締 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4061 | デンカ |
| 第167回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、「デンカグルー プ品質保証ポリシー」 等も含めて、当該事業年度に おいても引き続き、研修を含めた周知活動を実施 3 いたしました。 ❷ 取締役の職務執行 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名 で構成され、当該事業年度において18 回開催され ました。法令、定款および「 取締役会規定 」に基づき、 重要な業務執行に関する意思決定をおこなうとと もに、取締役および執行役員から、必要な業務執 行状況の報告を受け、適切にその監督をおこない ました。 また、経営における最重要課題の審議および討 議を目的に、取締役 ( 監査等委員である取締役を含 む。)および執行役員の一部を構成メンバーとする 経 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4061 | デンカ |
| 第167回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Officer ※CTO=Chief Technical Officer 再任 : 再任取締役候補者社外 : 社外取締役候補者独立役員 : 東京証券取引所届出独立役員 7 8 株主総会参考書類 候補者番号 1 いま 今 い 井 とし 俊 1959 年 1 月 25 日生 ( 満 67 歳 ) ▌ 所有する当社の株式数 (うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数 ) お 夫 35,089 株 (15,889 株 ) ▌ 取締役就任時期 2019 年 6 月 〜 ▌ 取締役就任期間 7 年 [※ 本総会終結時 ] ▌ 取締役会出席状況 100%(18 回 /18 回 ) 再任 候補者番号 2 | |||