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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/30 13:06 9846 天満屋ストア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決
05/29 20:35 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的に運用しているほか、 各従業員に対し、日頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配付しており、当社グループの 全社員が法令及び定款などを厳守した行動を行うよう周知を図っております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役及び 監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や
05/29 20:30 2162 ｎｍｓホールディングス
その他の関係会社である株式会社ワールドホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明に関するお知らせ その他のIR
32.91%)を所有しております。 当社は、公開買付者から、社外取締役 1 名、顧問 1 名、当社子 人的関係 会社取締役 1 名の推薦を受け、それぞれ選任しております 当社は公開買付者との間で 2025 年 3 月 10 日付で、資本業務提 取引関係 携契約を締結し、人材ビジネス事業において協業を行っており ます。 公開買付者は、当社を持分法適用関連会社としており、当社の 関連当事者への該当状況 関連当事者に該当します。 ( 注 1)「 大株主及び持株比率 (2025 年 12 月 31 日現在 )」における持株比率の記載は、公開買付者の 2025 年 12 月 31 日現在の発行済株式 ( 自
05/29 20:30 2429 ワールドホールディングス
nmsホールディングス株式会社（証券コード：2162）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
) 対象者の取締役のうち、2023 年 3 月 24 日から 2025 年 3 月 28 日まで公開買付者の社外取締役の地位を有しており、公開買付者の推薦を受けて対象者の取締 役として選任されている者 ( 大野一郎氏 ( 以下 「 大野氏 」といいます。))が存在することから、本取引 に関する意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を 回避すべく、公開買付者及び対象者は以下の措置を講じております。なお、以下の記載のうち、対象者 において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。 なお、上記 「(1) 公開買付けの目的の概要 」に記載のと
05/29 18:40 3202 ダイトウボウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
付年金および厚生年金基金を制度として導入していな いため、アセットオーナーには該当しておりません。 ( 原則 3-1) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を
05/29 18:28 3490 アズ企画設計
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く取扱っていく方向性を明示しております。 また、今後、新規取組みの拡大や、事業提携・M&Aによる事業ポートフォリオの変化も考えられ、その際に作成・開示について検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引 内容および条件の妥当性について、社外取締役が参加する当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に 努めてまいります。 【 原則 2-6. 企業年金の
05/29 18:26 6703 沖電気工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/index.html 【 原則 4-11 経営陣への委任の範囲とその概要 】 当社は取締役会が定める取締役会規程において、法令、定款に定める事項、経営の基本方針など重要事項を取締役会に付議すべき事項と定 めています。取締役会決定事項の細目は、経営会議の協議または稟議手続きを経て、社長執行役員を兼ねる代表取締役が決定しています。執 行役員は取締役会で決定された経営の基本方針などに則って委任された業務を執行しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.1.【 独立役員関係 】」に記載しています。 【 原則 4-101 任意の委員会の活用等 】 OKIは、監査役会設置会
05/29 18:10 5817 ＪＭＡＣＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
変する中、多様化するニーズに応えるべく、強固な経営基盤 (コーポレートガバナンス)を構築することが不 可欠であると考えております。当社は、取締役会、執行部会、監査等委員会および内部統制室が相互に連携することで、コーポレートガバナンス の強化を図っております。 監査等委員である取締役は、取締役会、その他重要な会議へ出席しており、中立的かつ客観的な取締役の業務執行に対する監督・監視機能を 果たすことでガバナンス体制が有効に機能しており、また、社外取締役がその職務を全うすることにより、外部的視点からの取締役の業務執行に 対する監督機能を果たすことが可能であることから現状の体制を採用しております
05/29 18:00 2334 イオレ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
ありません 3. 退任予定取締役 ​ (1) 氏名 : 貞方渉 ​ (2) 現役職 : 取締役 CFO​ (3) 新役職 : 執行役員 CFO​ 4. 新役員体制 ​ 2026 年 6 月 25 日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定です。​ 役職 代表取締役社長兼 CEO 専務取締役兼上級執行役員 取締役 CSO 兼上級執行役員 取締役会長 社外取締役 社外取締役 ​ ​ 氏名 瀧野諭吾 天羽健介 渡邊孝行 吉田直人 天野晃 高桑昌也 以上 2
05/29 18:00 4286 ＣＬホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ その他のIR
新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社グループの連結業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社、当社子会社 の取締役 ( 社外取締役を含みます。)および従業員に対して、下記要領に記載の内容の新株予約権 を無償で発行したいと存じます。 Ⅱ. 新株予約権の発行要領 1. 新株予約権の名称 株式会社 CLホールディングス第 11 回新株予約権 2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 280,000 株 ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを 含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または
05/29 17:59 9238 バリュークリエーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中山寿英 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当し
05/29 17:32 9039 サカイ引越センター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2 株主総会における権利行使 】 【 補充原則 1-2-4】 招集通知の英訳につきましては、外国人持株比率等の推移を踏まえ、引続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者である社長の選任につきましては、一律の評価基準や選任要件は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、独立社外取締役が出席する取締役会にお
05/29 17:30 4069 ＢｌｕｅＭｅｍｅ
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
) 移行の目的 当社は、情報開示の適時性及び内部管理体制に課題が生じたことを真摯に受け止め、その解決とグルー プ全体のガバナンス体制の抜本的な見直しを目的とした純粋持株会社体制への移行準備開始にあわせ、よ り透明性と規律ある経営体制の確立、並びに安定的かつ強固な経営管理体制の再整備を進めております。 監査等委員会設置会社への移行により、取締役の職務執行の監査等の機能を担う監査等委員を取締役会 の構成員とすることで、社外取締役の知見・専門性を活かした経営の監督機能をより強固なものとすると ともに、取締役会から業務執行取締役への広範な権限委任を通じて、迅速かつ機動的な意思決定と業務執 行を両立させ
05/29 17:23 3557 ユナイテッド＆コレクティブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特に該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数
05/29 17:14 4413 ボードルア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)(ⅴ) 経営陣・取締役の選解任および報酬などの重要な事項を検討するための独立した指名報酬委員会を設置しております。同委員会 は、社外取締役が委員長となり、委員の過半数は独立役員で構成し、社外取締役を除く取締役の報酬決定、及び取締役として必要なスキルと経 験を定めるとともに選任、解任の手続き方法を審議答申し、取締役会で決定する方針です。こうした体制により、独立性・客観性を備えた、適切な 関与・助言を得ております。 【 補充原則 4-11 】 当社は、取締役会規程にて、取締役会の決議事項について定めております。また、職務権限基準表において経営に関する事項、取締役に関す る事項等、各事項に経営陣が何
05/29 17:08 4800 オリコン
意見表明報告書 意見表明報告書
EDINET 提出書類 オリコン株式会社 (E05143) 意見表明報告書 3 当社における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 (ⅰ) 特別委員会の設置の経緯 当社は、2026 年 2 月 25 日付の取締役会決議に基づき、本取引における当社の意思決定の恣意性を排除 し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付関連当事者及び 本取引の成否から独立した、藤原誠司氏 ( 当社独立社外取締役 )、森川幸氏 ( 当社独立社外取締役・弁 護士 ) 及び石島徹氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置しました。 なお、本特別
05/29 17:08 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役に区分して、株主総会にお いて定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で 構成される任意の指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定します。ただし、監査等委員である 取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任にあたっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締 役の候補者については高度な専門知識を含む)を総合的に勘案するとともに、委員の過半数が社外取締役で構成され る任意の指名・報酬委員会の審議を経ることとして手続の客観性及び透明性を担保し
05/29 17:00 3624 アクセルマーク
第三者割当による新株式の発行、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動並びにコミットメント型タームローン・ファシリティ契約の締結に関するお知らせ 株主異動
続的に開示し、独立社外取締役を1 名選任しているなど、当社と同等以上のコーポ レート・ガバナンス水準を有していること、並びに上場規程に係る規制実務及び適時開示実務に 関する十分な理解及び対応体制を有していること (イ) ヘルスケア領域、特に美容分野における顧客基盤、並びにヘルスケア事業 (ヘルスケア商材の卸 売・販売及び医療 DX 支援等を含みます。)における事業遂行実績及び実行支援能力を有しており、 かつ、インベストメント&アドバイザリー事業を通じた M&A 実行・投資ノウハウを有しているこ とから、本戦略の実行支援 (M&A 対象会社の発掘・交渉支援、取得後の PMI 実行支援、グループ
05/29 17:00 3624 アクセルマーク
本資金調達パッケージに関する補足説明資料 その他のIR
につき、 独立社外取締役から意見を取得。 1 有利発行特別決議、2 本株主意 思確認決議 ( 普通決議 )、3 特定 引受人割当承認決議 ( 普通決議 ) の3つの決議事項を本件前提条件と して上程。 コンヴァノ社と締結する株式引受 契約のロックアップ条項に基づき コンヴァノ社は6か月間の処分制限 を負担。加えて中長期保有方針を 書面表明。 対応する論点 発行価額の客観的合理性 対応する論点 手続の適法性 対応する論点 会社法上の適法性 対応する論点 株主意思の直接的反映 対応する論点 短期売却リスクの抑制アクセルマーク株式会社 ( 証券コード:3624 東証グロース) 12 / 13 1 0
05/29 17:00 9790 福井コンピュータホールディングス
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
( 現任 ) - 取締役 監査等委員 合田和宣 (1959 年 10 月 13 日 ) 1982 年 4 月当社入社 2009 年 10 月当社取締役東京事業所所長 2011 年 10 月当社取締役西日本営業部部長 2014 年 10 月当社代表取締役社長 2015 年 4 月当社取締役事業支援部 CAD 事業担当 2016 年 4 月当社執行役員経営企画室室長 2017 年 4 月当社執行役員監査室室長 2018 年 11 月当社監査役 2020 年 6 月当社取締役監査等委員 2022 年 12 月当社監査役 2025 年 6 月当社監査等委員 ( 現任 ) - 社外取締役 監査等委員 大嶽達