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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 19:47 | 9502 | 中部電力 |
| その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| よび経営上重要な 事項を決定するとともに, 取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして, 取締役の職 務執行を監督する。また, 社外取締役により社外の視点からの監督を行う。 ・監査等委員会は, 職務執行状況の聴取などを通じて, 取締役の職務執行を監査する。 ・業務執行における重要な事項について多面的に検討するため, 経営執行会議および経営戦 略会議 ( 以下 , 合わせて「 経営会議 」という。)を設置する。経営執行会議は, 原則として 毎週 1 回開催し, 取締役会に付議する事項および社長が意思決定すべきその他重要事項の 審議を行うとともに, 業務執行状況等に関する報告を受ける。また, 会 | |||
| 05/16 | 19:47 | 9502 | 中部電力 |
| 第102期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ある取締役を除く。) 全員が任期満了となりますので, あらためて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名の選任をお願いいたすものであります。 なお, 公正・透明性を確保するため, 各候補者の選定にあたっては, 会長 , 社長 ,その他の代表取締役 , 常任監査等委員などで構成する人事会議ならびに社長および社長が指名する独立社外取締役 ( 監査等 委員である取締役を含む。)を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経ております。 また, 本議案につきましては, 監査等委員会から, 人事会議および指名・報酬等検討会議での協議の プロセス等を中心に検討を行った結果 , 特段の指摘事項はない | |||
| 05/16 | 17:48 | 9388 | パパネッツ |
| 2026年第31回定時株主総会招集ご通知の修正のお知らせ 縦覧書類 | |||
| 所 4. 会社役員に関する事項 (4) 取締役及び監査役の報酬等の額 (2) 訂正内容 ( 訂正前 ) 区分 支給人員 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 取締役 ( 社外取締役除く) 6 324,086 171,740 51,100 15,187 監査役 ( 社外監査役除く) 1 17,395 11,740 3,500 - 社外取締役 2 9,700 8,200 2,450 - 社外監査役 2 6,200 5,200 1,540 - 合計 11 357,381 196,880 58,590 15,187 ( 訂正後 | |||
| 05/16 | 15:46 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 第16期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 100% (20 回 /20 回 ) 100% (20 回 /20 回 ) 5 重任取締役 すみのとしあき 隅野俊亮 満 56 歳 男性 100% (20 回 /20 回 ) 6 新任 ― 7 8 9 10 独立 重任 独立 重任 独立 重任 独立 新任 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ― ( 注 1) 候補者の年齢は本総会終結時のものです。 ( 注 2) 北堀貴子氏の戸籍上の氏名は古賀貴子です。 ( 注 3) 上表に、独立と表示している4 名は、社外取締役候補者です。 まつだきよと 松田清人 しんがいやすし 新貝康司 ブルース・ミラー いしいいちろう 石井一郎 シェイクスピア えつこ 悦子 | |||
| 05/16 | 15:46 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 当社第16期定時株主総会における第３号議案に関する補足説明 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は、本内容をご確認いただき、当該議案に関しご理解を賜りますよう、お 願い申し上げます。 記 永瀨悟氏について( 候補者番号 3) (1) 永瀨悟氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由 / 果たすことが期待される役割 同氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社のCFOとして資 本政策や財務に関する豊富な経験を有する他、当社の子会社である第一フロンティア生命保険株式会社の 社外取締役として生命保険事業に関する豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観 的な視点から経営全般に係る意見を積極的にいただくとともに、当社グループの経営を監督・監査する | |||
| 05/16 | 15:46 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 第39回定時株主総会議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) (15) 金融商品の仲介に関する業務 (11)~(24) ( 条文省略 ) (16)~(29) ( 現行どおり) 2 ( 条文省略 ) 2 ( 現行どおり) 3 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 11 名は、本総会終結の 時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者につきましては、指名の客観性、公正性及び信頼性を確保するため、社外取締役が過半 数を占める人事報酬諮問委員会における審議を経て取締役会で決定してお | |||
| 05/16 | 15:46 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 第16期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 19 日から 2046 年 10 月 18 日まで 2 名 2017 年 8 月 25 日から 2047 年 8 月 24 日まで 2 名 監査等委員 である取締役 社外取締役 ( 監査等委員で ある者を除 く。) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4 ― ( 注 1) 新株予約権者は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役 員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役 員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10 日以内に限り、新株予約権を行 | |||
| 05/16 | 11:47 | 8031 | 三井物産 |
| 第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| に定める最低責任 限度額まで社外取締役の責任を限定する契約を締結しており、本議案をご承認いただいた場合、各氏との間で当該責任限定契約を継続 する予定です。 ( 注 9) 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して います。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為 ( 不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされた ことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しています。 本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契 | |||
| 05/16 | 11:47 | 8005 | スクロール |
| スクロールグループ統合報告書 2026 ESGに関する報告書 | |||
| 様に、財務情報に加え、理念 2025 年度 ( 2025 年 4 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 01 スクロールの理念と価値観 CEOメッセージ 03 09 顧客理解を起点に、 すべての「 欲しい」を 解決する。 価値創造 11 13 15 数字で見るスクロール 「 持続的成長 」の軌跡 価値創造プロセス マテリアリティ 成長戦略 17 中長期ビジョン 19 財務戦略 21 人材戦略 23 情報システム戦略 25 事業戦略 33 社外取締役インタビュー サステナビリティ 37 ガバナンス 40 環境 43 社会 会社概要 45 役員一覧・ 会社情報 や戦略、ESG( 環境 | |||
| 05/16 | 11:47 | 8031 | 三井物産 |
| 第107回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| デジタル総合戦略部長 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ご 参 考 4 2. 社外役員の状況 ⑴ 社外取締役の状況 社外取締役の活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要は、以下のとおりです。 Samuel Walsh サミュエルウォルシュ (2017 年 6 月就任 ) 内山田竹志 (2019 年 6 月就任 ) 江川雅子 (2020 年 6 月就任 ) 石黒不二代 (2023 年 6 月就任 ) Sarah L. Casanova サラ L. カサノバ (2023 年 6 月就任 ) Jessica Tan Soon Neo ジェシカタンスーンネオ | |||
| 05/15 | 19:30 | 3454 | ファーストブラザーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本・知的財産への投資 】に記載いたしましたとおり当社はサステナビリティの観点から人的資本や自己勘定投 資における取り組みを行っておりますが、基本的な方針の策定については引き続き取締役会において議論し、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による情報交換及び認識共有 】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べること等を通じて、取締役及び監査役と情報交換及び認識共有を行っておりま す。現在は、独立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後、独立社外取締役が必要と判断した場合には開催いた します。 【 補充原則 4-11-1 取締役会 | |||
| 05/15 | 19:15 | 2334 | イオレ |
| 2027年3月期以降の事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 取締役 CSO 兼執行役員 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 貞方渉 渡邊孝行 天野晃 高桑昌也 田村謙治 大山亨 塩川泰子 事業内容 - AIデータセンター開発支援・投資 ・AIUI 事業 - HR Tech - Ad Tech - 次世代 AIメディア など ・暗号資産金融事業 - 暗号資産の保有、運用、決済サービス等の金融基盤提供 上級執行役員 COO 神谷勇樹 上級執行役員 CTO 兼 CAIO 高木悠造 執行役員 高木盛至 執行役員 阿部隼太郎 執行役員 岩崎康志 取引銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 きらぼし銀行 Copyright©2026 eole | |||
| 05/15 | 19:15 | 2334 | イオレ |
| 2026年3月期通期決算補足資料 その他のIR | |||
| 社概要 会社名 株式会社イオレ 上場市場 東京証券取引所グロース市場 ( 証券コード:2334) 設立 2001 年 4 月 25 日 所在地 本社 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-6-11 西新橋光和ビル4F 資本金 27 億 6,295 万円 ※2026 年 3 月 31 日時点 従業員 82 名 ※2026 年 3 月 31 日時点 電話 050-5799-9400( 代表 ) 代表取締役社長兼 CEO 取締役会長 取締役 CFO 兼執行役員 取締役 CSO 兼執行役員 社外取締役 社外取締役 瀧野諭吾 吉田直人 貞方渉 渡邊孝行 天野晃 高桑昌也 事業内容 ・AI | |||
| 05/15 | 19:00 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 東北特殊鋼株式会社（証券コード：5484）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決定の恣意性を排 15 除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、同日付の取締役 会決議に基づき、公開買付者及び対象者からの独立性を有する、対象者社外取締役である羽山暁子氏、 並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、野村綜合法律事務所 ) 及び寺田芳彦氏 ( 公認会計士・ 税理士、トラスティーズ・コンサルティング LLP)の3 名から構成される、公開買付者及び対象者並 びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別 委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 公開買付 | |||
| 05/15 | 19:00 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| その他の関係会社である大同特殊鋼株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとし て山下総合法律事務所を、それぞれ選任いたしました。なお、山下総合法律事務所は、当 社と従前から取引関係があるものの、その全収入において当社からの報酬が占める割合は 限定的であるため、当社からの独立性を有しております。また、山下総合法律事務所の助 言も踏まえ、本取引を検討するにあたって、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、 透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、同日付の取締役会決 議に基づき、公開買付者及び当社からの独立性を有する、当社社外取締役である羽山暁子 氏、並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、野村 | |||
| 05/15 | 19:00 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) (1) 新任補欠監査役候補者 氏名新職現職 岩崎誠補欠監査役大同興業株式会社総務部長 (2) 退任予定補欠監査役 補欠監査役佐野弘幸 2. 執行役員の就任 (2026 年 6 月 29 日予定 ) (1) 新任 氏名新職現職 岡村清隆執行役員当社溶鍛鋼材工場長 - 1 - 3. 役員の体制 (2026 年 6 月 29 日予定 ) (1) 取締役 役職 氏名 代表取締役社長成瀬真司 取締役江幡貴司 取締役尾形仁 取締役板橋弘昭 取締役木村利光 社外取締役牛込進 社外取締役羽山暁子 (2) 監査役 役職 氏名 常勤監査役藤井利光 社外監査役氏家照彦 社外監査役松 﨑 慎治 補欠監査役岩 | |||
| 05/15 | 18:11 | 8276 | 平和堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の合理性を検証して おります。原則として、上場している投資株式はリスクが顕在化し評価損が発生した場合でも、当社の企業価値の向上のための取引の維持強化 すべき投資株式は継続保有をすることとしております。なお、2025 年度は所有している非上場株式 13 銘柄の内、1 銘柄の保有株式の一部を売却 いたしました。 < 議決権行使 > 当社では、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社の基準で判断し、議決権を 行使しております。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、複数の独立社外取締役の意見を十分尊 | |||
| 05/15 | 18:00 | 8772 | アサックス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある取締役を除く。) 候補者 氏名 現役職名 草間庸文 草間雄介 池尻周平 小林一成 代表取締役会長 代表取締役社長兼審査部長 取締役営業統括部長 取締役・管理部門担当 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職名 町田裕紀 ( 新任 ) 3. 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 現役職等 林康司社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任される予定です。 以上 | |||
| 05/15 | 18:00 | 4192 | スパイダープラス |
| 【決算説明会】決算説明会質疑応答書き起こし及びアーカイブ動画公開のお知らせ その他のIR | |||
| の利害が完全に一致していることを意味しています。伊藤を含め、経 営陣一同は株価向上に強くコミットしております。 補足として、減資を行った目的は株主還元を機動的に行える体制を作るためであり、この意思決 定がされているということからも、積極的に議論がされているということであります。 Q5: 経営体制について 3 月の定時株主総会を経て、藤原 CFOが取締役退任、新任社外取締役として川原氏が就任し ています。この背景と、現状の経営体制に関する考えを教えてください。 今回の経営体制の変更は、企業価値をより早く、かつ大きく向上させるために、業務執行スピー ドの最大化とガバナンスの高度化を両立させることを | |||
| 05/15 | 18:00 | 4286 | ＣＬホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 15 日 (2) (3) (4) 処分する株式の種類および数 処分価額 処分価額の総額 当社普通株式 12,960 株 1 株につき1,139 円 14,761,440 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数ならび に割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く)2 名 5,070 株 当社および当社子会社の執行役員 16 名 7,890 株 以上 | |||