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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:12 | 3863 | 日本製紙 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の検討結果は、取締役会に報告され、業務執行側に対する監督の もと継続的な改善が行われています。 サステナビリティ経営の実行体制 14/166 EDINET 提出書類 日本製紙株式会社 (E11873) 有価証券報告書 (ハ) 取締役会のサステナビリティスキル 取締役会の構成においては、各担当業務における業績とマネジメント能力に秀でた社内取締役と専門的な知識 や経験を有する社外取締役で構成することにより、取締役会全体として知識、経験、能力のバランス及び多様性 を確保するとともに、企業グループ理念、2030ビジョン、マテリアリティを踏まえて、取締役会が備えるべきス キルを特定し、スキル | |||
| 06/25 | 14:10 | 3692 | ＦＦＲＩセキュリティ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。取締役会は取締役 8 名 ( 内、監査等委員である取締役が3 名 )で構成され、監査等委員会は監 査等委員である取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成されております。また、会計監査人としてUHY 東京 監査法人を選任しております。 当社がこの企業統治の体制を採用する理由は、当社は事業規模に応じた組織体制を志向しており、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役は組織全体を統制することが可能であり、機動的 な業務執行と内部牽制機能を確保できるためであります。 24/87 EDINET 提出書類 株式会社 FFRIセキュリティ(E30877 | |||
| 06/25 | 14:08 | 6368 | オルガノ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 反問題を監視・監督 し、少数株主の利益を適切に保護するために、独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置しておりま す。同社グループと当社との間に重要な取引等が生ずる場合には、同委員会にて取引内容を審議し、取締役会に 対して答申又は報告を行います。また更なる少数株主の利益保護及び経営の独立性の向上のため、2023 年 6 月 29 日開催の第 78 回定時株主総会以後、取締役会に占める独立社外取締役の比率を過半数にしております。 25/170 EDINET 提出書類 オルガノ株式会社 (E01571) 有価証券報告書 1-4) サイバーセキュリティ 前年度からの重要性の変化 : 増加 | |||
| 06/25 | 14:07 | 7937 | ツツミ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 当社の取締役会は、当社定款に基づき代表取締役社長互智司氏が議長を務めております。その他の構成員 は、取締役岡野勝美氏、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邉新一郎氏、社外取締役 ( 監査等委員 ) 柿沼佑一氏及 び社外取締役 ( 監査等委員 ) 上村敦氏の計 5 名の取締役で構成されております。また、当社は経営の基本方 針やその他の重要事項を決定する定例取締役会を原則として月に1 回開催するほか、経営環境の変化に迅速 な対応と意思決定ができるよう必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当社の監査等委員会は、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邉新一郎氏が議長及び委員長を務 | |||
| 06/25 | 14:07 | 1869 | 名工建設 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| でより環境にやさしい 社会の構築に貢献してまいります。 1ガバナンス 事業活動を進めるに当たり、当社は80 年以上の歴史の中で培った施工ノウハウ、東海道新幹線を60 年にわたり支 えた技術を活かし、先人から変わらず受け継がれてきた「 誠実 」「 和して同ぜず」の想いを名工 DNAとし、持続 可能な社会実現に向け当社が貢献できる分野を念頭におき、中期経営計画を策定しております。 策定に当たっては社外取締役・社外監査役からの意見を盛り込み、外部からの見識も反映させております。 また、年度ごとに経営重点事項を策定し、より時勢に沿った施策の展開を行うことで各部門や各支店の取り組みと して具体化させてお | |||
| 06/25 | 14:07 | 5273 | 三谷セキサン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 三谷進治、田中昌郁、三谷聡、阿部亨、渡辺崇嗣、三谷聡一郎、光野稔を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 任期満了で社外取締役を退任する山口浩二に退職慰労金を贈呈するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 三谷セキサン株式会社 (E01169) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議 | |||
| 06/25 | 14:06 | 6837 | 京写 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 京写 所有者の住所 京都府久世郡久御山町 森村東 300 番地 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 40,500 ― 40,500 0.3 計 ― 40,500 ― 40,500 0.3 ( 注 )( 自己保有株式 ) 株式会社京写の株式数は、単元未満株式 87 株を除く株式数により記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に | |||
| 06/25 | 14:06 | 3096 | オーシャンシステム |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 当社の取締役会は9 名の取締役で構成されており、うち2 名は社外取締役であります。監査役出席の下、 法令又は定款に定めるもののほか、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項 及び重要事項の決定を行っております。当社では定時取締役会を月 1 回開催し、月次業務報告、その他の業 務上の報告を行い、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、迅速か つ適切な意思決定に努めております。また、取締役の経営責任をより明確化するため、平成 20 年 6 月 27 日開 催の株主総会決議により、取締役の任期を2 年から1 年に変更しております。 当社 | |||
| 06/25 | 14:05 | 5273 | 三谷セキサン |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り組んでまいります。 また、競合他社との価格競争の激化や原材料価格の高止まりが引き続きが見込まれるため、採算管理の徹底・ 経費抑制等に努めてまいります。 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、独立社外取締役 1 名を含む7 名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定 しております。原則として、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )も出席のうえ、月 | |||
| 06/25 | 14:05 | 1879 | 新日本建設 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な施策を実行することにより、コーポ レート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。社外役員として、社外取締役 3 名 ( 独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 2 名 ( 独立役員 1 名 )を選任することにより、取締役会における議論の活性化、経営の監督及び監査機能の強化を 図っております。また、以下の各機関が相互に連携することで経営に対する監督・監査が十分に機能すると考 え、現状の体制を採用しております。 21/89 EDINET 提出書類 新日本建設株式会社 (E00221) 有価証券報 | |||
| 06/25 | 14:04 | 6418 | 日本金銭機械 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 390 百万円以内 (うち社外取締役分は 40 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 第 4 号議案当社株式の大量買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社株式の大量買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )を継続する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 ( 注 )1 決議の結果及び 賛成割合 | |||
| 06/25 | 14:03 | 6384 | 昭和真空 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 全体の成長を目指すことを基本理念としております。 EDINET 提出書類 株式会社昭和真空 (E01719) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、髙橋明久、山本雅子及 び浅見行彦の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役執行役員会長小俣邦正を議長と し、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業 | |||
| 06/25 | 14:02 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 額に充当するものとして当社から 割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金 53,692,518 円を出資の目的として、現物出資の方法により行わ れるものです。 2/4 EDINET 提出書類 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 臨時報告書 1 本制度の概要 (1) 制度の仕組み 当社は、割当対象者に対し、その地位の区分に応じ、次の1 及び2の期間に係る業績連動型譲渡制限付株式 報酬として、以下で定める業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応 じて、当社株式の交付を行います。 1 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/25 | 14:02 | 6923 | スタンレー電気 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 社外取締 役及び国内非居住者を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相 当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」といいます。)を行う役員報酬 BIP (Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を2027 年 3 月 31 日で終了する事業年度から2030 年 3 月 31 日で終了する事業年度までの4 事業年度 ( 以下 「 対象期間 」といいます。) を対象として適用開始すること( 本制度に係る株式交 | |||
| 06/25 | 14:02 | 5607 | 中央可鍛工業 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 高意思決定機関であります取締役会を軸として、監査役が取 締役の業務執行に対して監視機能を発揮しております。 取締役会では、法令・定款に定める事項や経営目標、経営戦略等の重要事項の決定と業務執行状況の監督を 行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 取締役の指名、報酬決定については、任意の機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。諮問委員会 の委員長は独立社外取締役としており、取締役、監査役及び執行役員の選定や役員報酬について、客観的な立場 から検討を行うことで決定プロセスの透明性を確保しております。取締役会は諮問委員会より付議された | |||
| 06/25 | 14:01 | 9036 | 東部ネットワーク |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1.98 計 ― 114,300 - 114,300 1.98 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式及び、 「 従業員向け株式交付信託 (RS 信託 )」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する 当社株式は、上記自己名義所有株式数には含まれておりません。 EDINET 提出書類 東部ネットワーク株式会社 (E04221) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下 | |||
| 06/25 | 14:00 | 1807 | 佐藤渡辺 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 12,517 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,803 円 (4) 処分総額 22,568,151 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,466 株 取締役を兼務しない執行役員 5 名 4,051 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに | |||
| 06/25 | 14:00 | 2053 | 中部飼料 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,839 円 (4) 処分総額 18,206,100 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 3 名 7,500 株 当社の上席執行役員 3 名 2,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下、対象取締役と総称して「 対象取 締役等 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層 | |||
| 06/25 | 14:00 | 3004 | 神栄 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 8,628 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,171 円 (4) 処分総額 18,731,388 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,178 株 5 名 3,450 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役および取 締役を兼務しない執行役員に対する中長期的なインセンティブの付与および株主価値の共有を 目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 06/25 | 14:00 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットと リスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること を目的として、対象取締役に対し、各事業年度を業績評価期間 ( 以下、「 対象期間 」という。)と して、対象期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当 社普通株式 ( 以下、「 業績連動型譲渡制限付株式 」という。)を交付する業績連動型譲渡制限付株 式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対 | |||