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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/18 | 18:53 | 6757 | ＯＳＧコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立した諮問委員会を設置しておりませんが、社外取締役の出席する取締役会において、育成した経営陣幹部の中 から資質を持った代表取締役を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておらず、また、最高経営責任者である代表取締役社長の解任を判断するための具体 的な評価基準を設けておりませんが、代表取締役社長がその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判 断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会で代表取締役社長の解任を決定し、株主総会決議を経て解任いた | |||
| 05/18 | 18:29 | 9031 | 西日本鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 12 条 ( 取締役会の役割・責務 )に記載しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針別添資料 3「 独立性基準 」に記載しています。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に関する事項 [ 任意の委員会 ] 補足説明 」に記載しています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 基本方針第 11 条 ( 取締役会、監査等委員会等の体制 )に記載しています。 また、当社の事業特性 | |||
| 05/18 | 18:00 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価を行い、取締役会にて決定しております。また、監査役候補者については、当社の健全な経 営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意を 行った上で、最終的に取締役会にて決定しております。 取締役、監査役を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で十分に議論し、その解任案を決定することとしております。なお、取締役、監 査役の解任は会社法等の規定に従って行います | |||
| 05/18 | 17:58 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。 < 補充原則 5-1-1 株主との対話の対応者 > 当社は、取締役 CFOを株主との対話全般の統括を行う取締役として | |||
| 05/18 | 17:55 | 3681 | ブイキューブ |
| AVA3HD株式会社との間の最終契約締結についてのお知らせ その他のIR | |||
| 定される 2026 年 7 月 1 日までに 当初資本増強提案を実行するための時間的猶予が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行する こととなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当 社の経営陣並びに J-INC 及び割当予定先から一定程度独立した者である西村憲一氏 ( 当社社外取締役 ( 当 時 ))、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小松慶子氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」と | |||
| 05/18 | 17:00 | 6971 | 京セラ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| Master Fund Ltd.(Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. を運用する Oasis Management Company Ltd. 及びその関連会社や運用するファンドを総称して、 以下 「オアシス」といいます。)から受領いたしました。 当社取締役会は、本株主提案について慎重に審議した結果、以下の理由からこれに反対する ことを全会一致で決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本株主提案の内容 (1) 提案する議案 第 9 号議案自己株式取得の件 第 10 号議案取締役 1 名解任の件 第 11 号議案監査等委員である社外取締役 1 | |||
| 05/18 | 17:00 | 4896 | ケイファーマ |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . All rights reserved. 4 会社概要 称号株式会社ケイファーマ(K Pharma, Inc.) 設立 2016 年 11 月 1 日 事業内容・再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 ・医薬品の研究・開発・製造・販売 役員構成代表取締役社長 CEO 取締役 CSO*( 慶應義塾大学教授 ) 取締役 CTO*( 慶應義塾大学医学部教授 ) 常務取締役 CFO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 公認会計士、税理士、中小企業診断士 ) 社外監査役 ( 弁護士 ) *CSO: Chief Scientific Officer( 最高科学責任者 ) *CTO | |||
| 05/18 | 17:00 | 6333 | ＴＥＩＫＯＫＵ |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対いたします。 2. 反対の理由 当社取締役会は、企業経営・SDGs、財務・会計・人事、法務・リスクマネジメン ト、グローバル、DEI 推進等の多様な知識・経験を持ち、当社事業に精通している 業務執行取締役及び高度な専門的知見から助言・提言を行う独立社外取締役とで 構成されており、上場企業として、少数株主の利益保護及び当社の株主価値の持続 的な向上につながる経営上の意思決定及び監督機能が十分に発揮できるものと考 えております。本株主提案において、「 戦略検討に関する特別委員会 」は、「 社外取 締役 …の中から選定された3 名以上の委員で構成され」、外部専門家の選任権限・ 予算が付与されるとさ | |||
| 05/18 | 17:00 | 2281 | プリマハム |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 18 日 各位 会社名プリマハム株式会社 代表者代表取締役会長千葉尚登 (コード:2281 東証プライム) 問合せ先専務執行役員管理本部長中島聡 電話番号 (TEL 03-6386-1800) 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「BBT 制度 」といいます。)の 一部を改定し、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部 ( 以下 「 取締役等 」と いいます。)に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit | |||
| 05/18 | 16:50 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 合法律事務所の助言も踏まえ、本取引を検討するにあ たって、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立する ことを目的として、同日付の取締役会決議に基づき、公開買付者及び当社からの独立性を有する、当社 社外取締役である羽山暁子氏、並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、野村綜合法律事務所 ) 及び寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理士、トラスティーズ・コンサルティングLLP)の3 名から構成され る、公開買付者及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます。)( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経 | |||
| 05/18 | 16:30 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| オムロンヘルスケア株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する 賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 応募合意株主及び公開買付者らから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特 別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれから も独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、野村證券を、当社、本応募合 意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとして 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「 森・濱田松本法律事務所 」といいます。)を、本特別 委員会の承認が得ら | |||
| 05/18 | 16:30 | 6645 | オムロン |
| 当社子会社（オムロンヘルスケア株式会社）による株式会社松屋アールアンドディ株券等（証券コード：7317）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 公開買付者 らから独立した錦見光弘氏 ( 対象者独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び漆間圭 吾氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特別委員会を設置し、同日付で対象者、本応募合 意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算 定機関として、野村證券を、対象者、本応募合意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立 したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「 森・濱田松本法律事務所 」とい います。)を、本特別委員会の承認が得られる | |||
| 05/18 | 16:00 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| 当社社外取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 令和 8 年 5 月 18 日 会社名株式会社コーエーテクモホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 鯉沼久史 (コード番号 3635 東証プライム) 問合せ先専務執行役員 CFO 浅野健二郎 (TEL 045-562-8111) 当社社外取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の異動を決議いたしましたの でお知らせいたします。 なお、当該異動は、令和 8 年 6 月 18 日開催予定の第 17 回定時株主総会において正式に決定され る予定です。 1. 株式会社コーエーテクモホールディングス (1) 取締役 記 新役職名 | |||
| 05/18 | 16:00 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| こ との承認を求める議案を令和 8 年 6 月 18 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会に付議することを 決議いたしました。 なお、当社取締役に対する本新株予約権付与は、取締役に対する金銭ではない報酬に該当し、 またその額も確定していないため、報酬として付与する新株予約権の算定方法も併せて承認を求 める議案を当社第 17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 また、現在の取締役の員数は11 名 (うち社外取締役 6 名 )であります。 記 1.ストック・オプション制度を導入する目的及び有利な条件による発行を必要とする理由 当社グループの業 | |||
| 05/18 | 16:00 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、現在の取締役の員数は11 名 (うち社外取締役 6 名 )であります。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制 限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入 は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の | |||
| 05/18 | 16:00 | 1723 | 日本電技 |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 氏名新役職名現役職名 島田良介代表取締役社長代表取締役社長 岡崎功取締役上席執行役員事業本部長取締役上席執行役員事業本部長 取締役上席執行役員企画管理本部長取締役上席執行役員企画管理本部長 小林義明 兼経営企画部長 兼電技アカデミー学長 兼経営企画部長 兼電技アカデミー学長 松浦勝博取締役上席執行役員技術本部長取締役上席執行役員技術本部長 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 (*) 工藤道弘取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (*) 独立社外取締役 1 3. 取締役および執行役員の体制 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 取締役 代表 | |||
| 05/18 | 16:00 | 9930 | 北沢産業 |
| 株主提案に対する当社取締役会の考え方について その他のIR | |||
| 化商品開発、補助金制 度への主力商品登録など、独自の技術とサービスで新規開業支援を推進しています。 よって、株主様の提案にかかる「ノウハウを融合 」については、当社の現行方針・独自路線と 必ずしも一致せず、現時点で新たに経営体制変更の必要性は認められません。 当社は長期的な企業価値向上を目的としつつ、現取締役らは活発な議論を行い、機動的な業 務執行を行っており、本総会においてお諮りする予定の取締役 9 名 (9 名中 3 名が社外取締役 ) は、その人選および規模において、上記の当社の方針に則った会社運営を実現するうえで最適 な体制であるものと思料します。 以上の理由により、取締役選任株主提案 | |||
| 05/18 | 15:33 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 提出者は、2026 年 4 月 17 日付で、同年 6 月開催予定の発行者の定時株主総会に向け、1 自己株式取得の件、2 社外取締役の員 数に関する定款変更の件、3 譲渡制限株式報酬制度に関する報酬額承認の件、4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の 件、の4 議案から成る株主提案を行った。 提出者は、2025 年 12 月に発行者を含むすべての投資先に対して書簡を送付し、資本コストや株価を意識した経営の高度な実 践、譲渡制限付株式報酬の実施と株式保有ガイドラインの整備の推奨、取締役会の独立性確保 | |||
| 05/18 | 15:32 | 8227 | しまむら |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 売却検討です。 2. 当社は、政策保有株式の議決権行使に関して、政策保有株式の発行会社の企業価値向上、ひいては当社の企業価値向上に資する提案であ るか否かの観点から総務部担当執行役員が議案を検討し、適切に対応します。 対応の結果については、取締役会に報告します。 3. 当社の株式を保有している企業から株式売却の意向が示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役、監査役または主要株主等との間で利益相反取引及び競業取引 ( 関連当事者間の取引 )を行う場合には、当社の企業価値の向 上の観点からその公正性及び合理性を確保するために、独立社外取締役が | |||
| 05/18 | 15:30 | 6814 | 古野電気 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております( 構 成員の氏名及び役職・担当については、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。また取締役会議長は代表 取締役社長執行役員古野幸男が担当しております。)。 当社は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うことを目指しており、重要案件につきましては、取締役会におい て決定することとし、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営に関する重要事項を タイムリーに決定できる体制を敷いております。併せて、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点で の助言機能の充実を図るため | |||