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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 11:47 | 8031 | 三井物産 |
| 第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| に定める最低責任 限度額まで社外取締役の責任を限定する契約を締結しており、本議案をご承認いただいた場合、各氏との間で当該責任限定契約を継続 する予定です。 ( 注 9) 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して います。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為 ( 不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされた ことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しています。 本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契 | |||
| 05/16 | 11:47 | 8005 | スクロール |
| スクロールグループ統合報告書 2026 ESGに関する報告書 | |||
| 様に、財務情報に加え、理念 2025 年度 ( 2025 年 4 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 01 スクロールの理念と価値観 CEOメッセージ 03 09 顧客理解を起点に、 すべての「 欲しい」を 解決する。 価値創造 11 13 15 数字で見るスクロール 「 持続的成長 」の軌跡 価値創造プロセス マテリアリティ 成長戦略 17 中長期ビジョン 19 財務戦略 21 人材戦略 23 情報システム戦略 25 事業戦略 33 社外取締役インタビュー サステナビリティ 37 ガバナンス 40 環境 43 社会 会社概要 45 役員一覧・ 会社情報 や戦略、ESG( 環境 | |||
| 05/16 | 11:47 | 8031 | 三井物産 |
| 第107回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| デジタル総合戦略部長 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ご 参 考 4 2. 社外役員の状況 ⑴ 社外取締役の状況 社外取締役の活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要は、以下のとおりです。 Samuel Walsh サミュエルウォルシュ (2017 年 6 月就任 ) 内山田竹志 (2019 年 6 月就任 ) 江川雅子 (2020 年 6 月就任 ) 石黒不二代 (2023 年 6 月就任 ) Sarah L. Casanova サラ L. カサノバ (2023 年 6 月就任 ) Jessica Tan Soon Neo ジェシカタンスーンネオ | |||
| 05/15 | 19:30 | 3454 | ファーストブラザーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本・知的財産への投資 】に記載いたしましたとおり当社はサステナビリティの観点から人的資本や自己勘定投 資における取り組みを行っておりますが、基本的な方針の策定については引き続き取締役会において議論し、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による情報交換及び認識共有 】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べること等を通じて、取締役及び監査役と情報交換及び認識共有を行っておりま す。現在は、独立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後、独立社外取締役が必要と判断した場合には開催いた します。 【 補充原則 4-11-1 取締役会 | |||
| 05/15 | 19:15 | 2334 | イオレ |
| 2027年3月期以降の事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 取締役 CSO 兼執行役員 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 貞方渉 渡邊孝行 天野晃 高桑昌也 田村謙治 大山亨 塩川泰子 事業内容 - AIデータセンター開発支援・投資 ・AIUI 事業 - HR Tech - Ad Tech - 次世代 AIメディア など ・暗号資産金融事業 - 暗号資産の保有、運用、決済サービス等の金融基盤提供 上級執行役員 COO 神谷勇樹 上級執行役員 CTO 兼 CAIO 高木悠造 執行役員 高木盛至 執行役員 阿部隼太郎 執行役員 岩崎康志 取引銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 きらぼし銀行 Copyright©2026 eole | |||
| 05/15 | 19:15 | 2334 | イオレ |
| 2026年3月期通期決算補足資料 その他のIR | |||
| 社概要 会社名 株式会社イオレ 上場市場 東京証券取引所グロース市場 ( 証券コード:2334) 設立 2001 年 4 月 25 日 所在地 本社 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-6-11 西新橋光和ビル4F 資本金 27 億 6,295 万円 ※2026 年 3 月 31 日時点 従業員 82 名 ※2026 年 3 月 31 日時点 電話 050-5799-9400( 代表 ) 代表取締役社長兼 CEO 取締役会長 取締役 CFO 兼執行役員 取締役 CSO 兼執行役員 社外取締役 社外取締役 瀧野諭吾 吉田直人 貞方渉 渡邊孝行 天野晃 高桑昌也 事業内容 ・AI | |||
| 05/15 | 19:00 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 東北特殊鋼株式会社（証券コード：5484）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決定の恣意性を排 15 除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、同日付の取締役 会決議に基づき、公開買付者及び対象者からの独立性を有する、対象者社外取締役である羽山暁子氏、 並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、野村綜合法律事務所 ) 及び寺田芳彦氏 ( 公認会計士・ 税理士、トラスティーズ・コンサルティング LLP)の3 名から構成される、公開買付者及び対象者並 びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別 委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 公開買付 | |||
| 05/15 | 19:00 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| その他の関係会社である大同特殊鋼株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとし て山下総合法律事務所を、それぞれ選任いたしました。なお、山下総合法律事務所は、当 社と従前から取引関係があるものの、その全収入において当社からの報酬が占める割合は 限定的であるため、当社からの独立性を有しております。また、山下総合法律事務所の助 言も踏まえ、本取引を検討するにあたって、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、 透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、同日付の取締役会決 議に基づき、公開買付者及び当社からの独立性を有する、当社社外取締役である羽山暁子 氏、並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、野村 | |||
| 05/15 | 19:00 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) (1) 新任補欠監査役候補者 氏名新職現職 岩崎誠補欠監査役大同興業株式会社総務部長 (2) 退任予定補欠監査役 補欠監査役佐野弘幸 2. 執行役員の就任 (2026 年 6 月 29 日予定 ) (1) 新任 氏名新職現職 岡村清隆執行役員当社溶鍛鋼材工場長 - 1 - 3. 役員の体制 (2026 年 6 月 29 日予定 ) (1) 取締役 役職 氏名 代表取締役社長成瀬真司 取締役江幡貴司 取締役尾形仁 取締役板橋弘昭 取締役木村利光 社外取締役牛込進 社外取締役羽山暁子 (2) 監査役 役職 氏名 常勤監査役藤井利光 社外監査役氏家照彦 社外監査役松 﨑 慎治 補欠監査役岩 | |||
| 05/15 | 18:11 | 8276 | 平和堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の合理性を検証して おります。原則として、上場している投資株式はリスクが顕在化し評価損が発生した場合でも、当社の企業価値の向上のための取引の維持強化 すべき投資株式は継続保有をすることとしております。なお、2025 年度は所有している非上場株式 13 銘柄の内、1 銘柄の保有株式の一部を売却 いたしました。 < 議決権行使 > 当社では、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社の基準で判断し、議決権を 行使しております。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、複数の独立社外取締役の意見を十分尊 | |||
| 05/15 | 18:00 | 8772 | アサックス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある取締役を除く。) 候補者 氏名 現役職名 草間庸文 草間雄介 池尻周平 小林一成 代表取締役会長 代表取締役社長兼審査部長 取締役営業統括部長 取締役・管理部門担当 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職名 町田裕紀 ( 新任 ) 3. 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 現役職等 林康司社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任される予定です。 以上 | |||
| 05/15 | 18:00 | 4192 | スパイダープラス |
| 【決算説明会】決算説明会質疑応答書き起こし及びアーカイブ動画公開のお知らせ その他のIR | |||
| の利害が完全に一致していることを意味しています。伊藤を含め、経 営陣一同は株価向上に強くコミットしております。 補足として、減資を行った目的は株主還元を機動的に行える体制を作るためであり、この意思決 定がされているということからも、積極的に議論がされているということであります。 Q5: 経営体制について 3 月の定時株主総会を経て、藤原 CFOが取締役退任、新任社外取締役として川原氏が就任し ています。この背景と、現状の経営体制に関する考えを教えてください。 今回の経営体制の変更は、企業価値をより早く、かつ大きく向上させるために、業務執行スピー ドの最大化とガバナンスの高度化を両立させることを | |||
| 05/15 | 18:00 | 4286 | ＣＬホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 15 日 (2) (3) (4) 処分する株式の種類および数 処分価額 処分価額の総額 当社普通株式 12,960 株 1 株につき1,139 円 14,761,440 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数ならび に割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く)2 名 5,070 株 当社および当社子会社の執行役員 16 名 7,890 株 以上 | |||
| 05/15 | 18:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社 | |||
| 05/15 | 17:30 | 362A | エクシオＨＤ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役候補者就任予定日 :2026 年 6 月 26 日 氏名再任・新任現役職名 さいき 佐伯 たけし 猛 再任 代表取締役 きくち 菊池 ちか 千佳 再任 事業部管掌取締役 すずき 鈴木 けいすけ 啓介 再任 WEB 管掌取締役 はっとり 服部 ひろし 泰 新任 - ( 注 ) 服部泰氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 服部泰 (1990 年 8 月 6 日 ) 2017 年 12 月横浜みなとみらい法律事務所入所 以上 | |||
| 05/15 | 17:30 | 7885 | タカノ |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 73 期定時株主総会および株主総会終 了後に開催する取締役会を経て正式に決定いたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職現役職新任・再任 たかの 鷹野 たかの 鷹野 おおはら 大原 しもじま 下島 うえだ 植田 やまもと 山本 くろだ 黒田 ほりえ 堀江 はまもと 濵本 じゅん 準 まさお 雅央 あきお 明夫 ひさし 久志 やすひろ 康弘 ゆきやす 幸康 やすひろ 康裕 まさゆき 雅之 まさや 真矢 ※ 濵本真矢氏は社外取締役の候補者です。 代表取締役会長同左再任 代表取締役社長同左再任 常務取締役 | |||
| 05/15 | 17:20 | 6890 | フェローテック |
| 取締役の報酬額および役員報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬額改定の概要 当社の取締役の報酬額は、2007 年 6 月 26 日開催の第 27 期定時株主総会において、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と してご承認いただいております。 また、これとは別枠として、2024 年 6 月 27 日開催の第 44 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対する事後交付型株式報酬制度についてご承認いただいております( 同制度は、 2019 年 6 月 27 日開催の第 39 期定時株主総会でご承認いただき、2022 年 6 月 29 日開催の | |||
| 05/15 | 17:00 | 7874 | レック |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| めなかった潜在株式の概要 ― ― ( 注 ) 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、1 株当たり当期純利 益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含 めております。 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均 株式数は前連結会計年度は907 千株であり、当連結会計年度は884 千株であります。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) その他の役員の異動 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役 ) 社外取締役小林寅喆 (コバヤシインテツ) ( 現東邦大学看護学部感染制御学教授 ) 14 | |||
| 05/15 | 17:00 | 7087 | ウイルテック |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国 4 丁目 3 番 1 号 資本金 162,878,000 円 役員構成 - 取締役会長執行役員小倉秀司 - 代表取締役社長執行役員宮城力 - 取締役常務執行役員野地恭雄 - 取締役上席執行役員西隆弘 - 取締役上席執行役員渡邊剛 - 取締役上席執行役員石井秀暁 - 取締役上席執行役員水谷辰雄 - 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 京崎利彦 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 麻田祐司 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 見宮大介 事業内容 製造請負 / 製造派遣 / 技術者派遣 / 受託製造 / 電子部品卸売 / 修理サービス/ 海外人材育成など 売 | |||
| 05/15 | 17:00 | 4112 | 保土谷化学工業 |
| 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| いない場合、大規模買付行為が行われる前に株主総会を開催することが不可能である か又は困難であるか否か等の判断を行う際には、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、客観的で中立 的な判断がなされることを、担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会 を設置することとします。 独立委員会の委員は、3 名以上とし、社外取締役並びに弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務 に精通している者、及び他社の取締役又は執行役として、経験のある社外者等 ( 以下 「 社外有識者 」といい ます。)の中から取締役会が選任するものとします。 - 6 - なお、各委員の略歴は、( 別紙 | |||