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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/19 12:00 3032 ゴルフ・ドゥ
取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容決定に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 19 日 会社名株式会社ゴルフ・ドゥ 代表者名代表取締役社長佐久間功 ( コード番号 :3032 名証ネクスト市場 ) 問合せ先執行役員経営管理本部長並木健二 電話番号 0 4 8 - 8 5 1 - 3 1 1 1 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する 報酬額及び内容決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員であ るもの及び社外取締役を除く。) に対する株式報酬型ストックオプションとしての新 株予約権に関する報酬
05/19 11:45 9474 ゼンリン
第66回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
宮崎支社長 2006 年 3 月同社関連事業部長 2008 年 4 月沖ウィンテック㈱( 現 OKIクロステック㈱) 出向 2008 年 6 月同社取締役市場開発部長 2011 年 6 月同社取締役情報通信営業本部長 2012 年 4 月同社常勤監査役 2014 年 4 月同社理事 2018 年 6 月当社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) < 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 > 候補者は2018 年 6 月より社外取締役監査等委員に就任し、企業経営に関する豊富な経験と知識により、 経営の監査及び監督を行っております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客
05/19 11:45 9474 ゼンリン
第66回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンプ ライアンス、リスクに関する行動基準や報告・通報体制を整えております。 なお、当事業年度においては、リスク管理部会を3 回開催し、その都度サステナビリティ委員会 に報告しております。 ⑵ 取締役の職務の執行 取締役会規程やその他社内規程を制定し、社外取締役を含む取締役が法令及び定款に則って行動 するとともに、意思決定の迅速化や効率化を図っております。 ⑶ 監査等委員会の職務の執行 監査等委員会は、取締役及び使用人等から内部統制システムの構築及び運用の状況について報告 を受け、必要に応じて説明を求め、監査を実施しております。 具体的には、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、会
05/19 11:00 7602 レダックス
一時取締役（仮取締役）の選任に関するお知らせ その他のIR
PRESS RELEASE 各 位 2026 年 5 月 19 日 会社名株式会社レダックス 代表者名取締役兼代表執行役社長長倉統己 (コード番号 7 6 0 2 東証スタンダード) 問合せ先経営企画室課長高橋英知 電話番号 :03- 3 2 3 9 - 3185 一時取締役 ( 仮取締役 )の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日付で東京地方裁判所より一時取締役 ( 仮取締役 )の選任決定を受けまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 選任の理由および背景 当社の社外取締役であり、指名委員会、報酬委員会および監査委員会の各委員を務める笠井学氏 につきま
05/19 11:00 9610 ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド
2026年３月期決算補足説明資料（動画） その他のIR
・アジア太平洋での豊富な国際経験 国際会議登壇・主要誌寄稿多数 社外取締役 柴山慎一 Shinichi Shibayama 社外取締役 杉本有輝 Yuki Sugimoto NECで財務部門、経理財務の実務を経験後、NRIに転籍し、未上場企業の 調査、民間企業の経営コンサルティング、広報・IRの実務経験、子会社の経 営を担う。シダックス株式会社で数年間にわたり経営を担い、PEファンドととも に企業再生にも関わる。 元 BCG 経営戦略策定・DX/AI 活用を担当 元サファイア・キャピタル中小・ベンチャー投資・経営支援 アクセラ創業 DX・AIによる事業変革や成 ⾧ 支援に尽力 戦略から実行まで一
05/19 11:00 9846 天満屋ストア
支配株主等に関する事項について その他のIR
ません。 また、当社と丸田産業株式会社、丸田ビル株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 ヨーク・ホールディングス、株式会社 BCJ-95 の間に、資金の貸借や債務の保証、被保証 の関係はありません。 なお、当社グループの経営上の重要事項については、親会社等の意向によらず、当社自ら が意思決定を下しており、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識 しております。 ( 役員の兼任状況 ) (2026 年 5 月 19 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役柴田太 株式会社イトーヨーカ堂関西 中京事業部総括マネジャー 小売業に対する幅広い 知識を有しており、そ の豊富な経験から当社 の経営全般に対して助 言いただくため。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社とその他の関係会社との取引につきましては、記載すべき重要なものはありません。 以 上
05/19 10:47 2997 ストレージ王
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 兼平愼 田中公子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子
05/19 10:00 2060 フィード・ワン
2026年３月期　通期決算説明資料 その他のIR
( 予想 ) 9,090 千円 / 人 ※ 営業利益 ÷ 連結従業員数 29 事業を支える基盤 取締役会の実効性の強化 継続して取締役会の実効性の強化に取り組んでおり、6 月株主総会後は独立社外取締役が過半数へ 2026.3 月時点 2026.6 月時点 ( 予定 ) 業務執行取締役 業務執行取締役 取締役会の実効性強化に向けた取り組み 取締役会の独立性の向上 → 取締役会の過半数を独立社外取締役へ。2025 年度は筆頭独立社外取締役 社外取締役 社外取締役 の設置や独立社外取締役連絡会を開催 監査等委員 規模を最適化し、 監督力と多様性 を強化 監査等委員 多様な視点の経営への反映
05/19 09:49 6516 山洋電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
備えていることを期待しており、その選定においては多様性を前提とするのではなく、国籍・人種・出身・性別・年齢・宗教・学歴・信条・個人的な嗜 好などの要素はすべて排除し、経営に最適な人材を選定しており、その結果として多様な人材で構成されています。 また、その選定方針の結果として、独立社外取締役には他業種での経験を有する者も含まれています。 監査役には、財務・会計・法務に限定することなく、経営全般にわたる豊富な経験と監査の能力が高い者を選任しています。 < 補充原則 4-11(3) 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要 > 当社取締役会は、主要な事業の業務に精通した取締役を選任するほか、さまざ
05/19 09:45 9044 ＮＡＮＫＡＩ
第109期定時株主総会 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
より計上しております。 (4) 役員賞与引当金 取締役 ( 社外取締役及び国外居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 取締役兼務者及び国外居住者を 除く。)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。 (5) 災害損失引当金 自然災害の被災に伴う復旧費用の支出に備えるため、その見積額を計上しております。 (6) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき 計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について は、給付算定式基準によっております
05/19 09:45 9020 東日本旅客鉄道
第39回定時株主総会参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 88%(15/17 回 ) 2 年 こ 子新任執行役員 - - こ 子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 6 年 お 男再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 4 年 こ 由美子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 み つ ひろし 弘再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 え 美津枝新任独立社外 - - - ( 注 ) 1 取締役会出席状況は、2025 年度における出席状況を記載しています。 2 在任期間は、各候補者が当社の取締役に就任してからの期間 ( 本総会終結の時まで)であります。 3 各候補者と当社の間に
05/19 09:45 9044 ＮＡＮＫＡＩ
第109期定時株主総会 議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役は除きます。以下、本議案において同じ。) 全員は、本総会 終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者につきましては、指名委員会 ( 社外取締役を委員長とし、その過半数が社 外取締役で構成される取締役会の諮問機関 )において審議のうえ、その承認を得ております。 また、監査等委員会からは、本議案について、委員会として陳述すべき意見はないとの報告を 受けております。 候補者 番号 氏 名 在任 年数 当社における地位及び担当 所属委員会 取締役会 出席状況 1 あちきたて
05/19 09:45 8905 イオンモール
有価証券報告書－第115期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
設定およびシナリオ分析を行い、情報開示に努めます。 29/165 EDINET 提出書類 イオンモール株式会社 (E04002) 有価証券報告書 (5) 人的資本経営 1ガバナンス 「(1)サステナビリティ共通 1ガバナンス」をご参照ください。 当社では執行役員制度を導入しており、経営の監督と業務執行を明確にし、取締役による監督機能の強化を図って います。また、社外取締役を1 名選任し、取締役会において意見を聴取し、社外知見の視点も踏まえた議論を図るこ とで監督機能をより強化しています。 法令及び社内規定を遵守するために、個人の意識啓発や教育体制の構築等を行うことを目的としたコンプライアン ス
05/19 09:42 9253 スローガン
有価証券報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
独立性の高い社外取締役とすることで、監督機能をより強固なものとする予定と なっております。 移行後の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 53/119 EDINET 提出書類 スローガン株式会社 (E37006) 有価証券報告書 b. 当該体制を採用する理由 当社は、独自の経営パラダイム( 世界をどう捉えるかという前提意思・思考のレンズ)である「 循環経営 」 の実践を加速させ、再定義したミッションを自ら体現する組織へと進化するフェーズにあります。この「 主観 ( 意志 )」と「 客観 ( 財務 )」を統合する挑戦を実効性あるものにするため、ガバナンス体制を進化させるこ とが不可欠
05/19 09:40 4343 イオンファンタジー
有価証券報告書－第30期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりです。 藤原信幸、藤原徳也 ( 議長・代表取締役社長 )、井関義徳、田村純宏、山下真実 ( 社外取締役 )、草島智咲 ( 社 外取締役 )、齋藤政彦 ( 社外取締役 ) なお、当社は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )とし
05/19 09:26 9303 住友倉庫
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締役会に答申することとしております。取締役会は、同委員会からの答申を参考にして、当社
05/19 09:06 7520 エコス
有価証券報告書－第61期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
ては特別に留意しております。それは、当社の経営理念である社是 「 正しい商売 」の実践こそがコーポレート・ガバナンスに裏打ちされた企業の創造であると考えるからでありま す。 EDINET 提出書類 株式会社エコス(E03274) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は監査役会設置会社であります。提出日 (2026 年 5 月 19 日 ) 現在、役員は取締役 4 名、監査役 3 名の体制と なっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行 に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び
05/18 18:53 6757 ＯＳＧコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立した諮問委員会を設置しておりませんが、社外取締役の出席する取締役会において、育成した経営陣幹部の中 から資質を持った代表取締役を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておらず、また、最高経営責任者である代表取締役社長の解任を判断するための具体 的な評価基準を設けておりませんが、代表取締役社長がその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判 断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会で代表取締役社長の解任を決定し、株主総会決議を経て解任いた
05/18 18:29 9031 西日本鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 12 条 ( 取締役会の役割・責務 )に記載しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針別添資料 3「 独立性基準 」に記載しています。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に関する事項 [ 任意の委員会 ] 補足説明 」に記載しています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 基本方針第 11 条 ( 取締役会、監査等委員会等の体制 )に記載しています。 また、当社の事業特性
05/18 18:00 9672 東京都競馬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価を行い、取締役会にて決定しております。また、監査役候補者については、当社の健全な経 営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意を 行った上で、最終的に取締役会にて決定しております。 取締役、監査役を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で十分に議論し、その解任案を決定することとしております。なお、取締役、監 査役の解任は会社法等の規定に従って行います