開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/18 | 15:02 | 7524 | マルシェ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 長であり、当社代表取締役会長に就任予定の森 下篤史氏は、主としてグループ全体方針及びグループ連携方針の策定を担うことを想定しており、当社の日常 的な業務執行及び個別の経営判断については、当社代表取締役社長である加藤洋嗣氏が主体的に判断及び執行 を行う体制としております。そのため、森下氏が当社の個別業務執行に深く関与することは想定しておらず、 両社における適切な経営体制を維持してまいります。 さらに、当社は現在、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を選任しており、このうち社外取締役 1 名及び社 外監査役 2 名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、本株主総会終結の | |||
| 05/18 | 15:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| までもなく、取締役は会社に対して善管注意義務・忠実義務を負い、会社の利益を最 優先に行動することを求められますが、提案株主の代表取締役という立場にある丸木氏は、 本質的に自己が運営するファンドの投資リターン(すなわち提案株主の顧客利益 )と当社全 株主の長期的利益とが相反する局面において、どちらの利益を優先すべきかという二律背 反の状況に置かれます。 なお、提案株主は、丸木氏について「 候補者は、東京証券取引所に独立役員として届け出 される予定はなく、非常勤の社外取締役として活動することが期待される」としていますが、 コーポレートガバナンス・コードが求める「 独立した視点 」を体現した独立性の | |||
| 05/18 | 15:00 | 6517 | デンヨー |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会にお いて、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書の該当記載を原文のまま掲 載したものであります。 1 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (1 | |||
| 05/18 | 15:00 | 8074 | ＹＵＡＳＡ |
| 「役員報酬ＢＩＰ信託」の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 これにより、当社は、BIP 信託制度に関する議案 ( 以下 「 本議案 」という。)について、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 147 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議いたします。 記 1. BIP 信託制度の継続及び一部改定について (1) 当社は、2026 年 5 月 18 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下同じ。)( 以下、併せて「 取締役等 」と いう。)を対象とし、中長期的な業績向上の達成意欲と株主価値増大への貢献意識を高めることを 目的としたBIP | |||
| 05/18 | 15:00 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 代表取締役および役員の異動について その他のIR | |||
| 学研究科・ 経済学部特任教授 ) 候補者井伊雅子氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 笠間治雄 ( 現取締役 ) 2. 執行役員の異動 (1) 新任執行役員 谷津剛也 ( 現 JR 東海不動産 ㈱ 代表取締役社長 ) 奥山浩志 ( 現営業本部副本部長 ) 川田豊 ( 現総合企画本部経営管理部次長 ) 永井秀忠 ( 現静岡支社副支社長 ) 谷津浩章 ( 現中央新幹線推進本部企画推進部担当部長 ) 中西俊勝 ( 現中央新幹線推進本部リニア開発本部副本部長 ) 不破崇博 ( 現中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部担当部長 | |||
| 05/18 | 14:51 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ることができる旨を定款に定めておりま す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に際して、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主 と利益相反の生じるおそれのないことを独立社外取締役に選任するための基準としております。また、企業経営に関し豊富な経験や見識を資質と して重視しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 7 名のうち独立社外取締役が5 名と過半数に達しておりますが、取締役の指名・報酬等に関する手 続きの公正性・透明性・客観性を強化し | |||
| 05/18 | 14:47 | 8166 | タカキュー |
| 有価証券報告書－第77期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| を有しないため、単元株式数を1 株としてい る。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 2 回新株予約権 32/114 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 3,968 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 2024 年 10 月 30 日 取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 普通株式 396,800 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 当初行使価額 126 ( 注 )2、3 新株予約権の行使期間 ※ 自 2026 年 10 月 30 日至 2030 年 10 月 29 | |||
| 05/18 | 14:30 | 1938 | 日本リーテック |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ( 非常勤 ) 井上直美取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 齋藤祐樹取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 檜垣直人取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 清水紀男 ( 新任 ) ときわ総合サービス株式会社 代表取締役社長 取締役 ( 非常勤 ) 赤城文子 ( 新任 ) 学校法人工学院大学 教授学科長 ※ 井上直美氏、齋藤祐樹氏、檜垣直人氏、清水紀男氏及び赤城文子氏は、会社法第 2 条 15 号に 定める社外取締役候補者であります。 1 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 17 期定時株主総会に付議 | |||
| 05/18 | 14:30 | 4238 | ミライアル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,377 円 (4) 処分総額 13,770,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 5,400 株 取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 9 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値 の共有を目 | |||
| 05/18 | 14:21 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 限定的であるため、対象者から の独立性を有しているとのことです。また、山下総合法律事務所の助言も踏まえ、本取引を検討するにあ たって、対象者の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立するこ とを目的として、同日付の取締役会決議に基づき、公開買付者及び対象者からの独立性を有する、対象者社 外取締役である羽山暁子氏、並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、野村綜合法律事務所 ) 及び寺 田芳彦氏 ( 公認会計士・税理士、トラスティーズ・コンサルティングLLP)の3 名から構成される、公開買 付者及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 | |||
| 05/18 | 14:00 | 1847 | イチケン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 定の第 100 回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定で す。 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員を除く) 候補者 取締役吉田光夫 ( 現株式会社マルハングループユニット経営企画部 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 太田代光英 ( 現株式会社マルハングループユニット経営企画部長 兼法務部長 ) ※ 吉田氏は6 月 1 日付で、当社顧問として採用予定です。また、取締役就任後は、経営政策を管掌する予定で す。 3 異動予定日 2026 年 6 月 25 日 - 21 - | |||
| 05/18 | 13:34 | 8836 | ＲＩＳＥ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の知見を有すると考えている森岡幸人氏 ( 当社独立社外取締役 )、池田勉氏 ( 当社独立社外監査役、公認会計士 ) 及び松本健吾氏 ( 当社独立社外監査役、弁 護士 )の3 名から構成される本特別委員会を、2025 年 11 月 26 日に設置し、本諮問事項を諮問いたしました。な お、森岡幸人氏は、本公開買付けを含む本取引の公表日までのスケジュールの都合上、本特別委員会の審理に 十分に参加できない可能性があることから、第 1 回の特別委員会が開催される前に、2025 年 12 月 3 日付で、同 氏の意向により、本特別委員会の委員を辞任し、その後、2025 年 12 月 18 日付の取締役会に | |||
| 05/18 | 13:22 | 8141 | 新光商事 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 議及び決議するに先立ち、当社の一般株主の皆様の保護を目的 として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除 及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の当社取締役会決 議により、当社の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 当社社外取締役 )、石原敏彦氏 ( 当社社外取締役及び監査等 委員 )、坂巻吉輝氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、弁護士 ( 坂巻酒井綜合法律事務所 )) 及び田中一恵氏 ( 当社 社外取締役及び監査等委員、税理士 ( 田中一恵税理士事務所 ))の4 名によって構成され | |||
| 05/18 | 13:16 | 8154 | 加賀電子 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 題がないことが確認されているとのことです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 対象者は、対象者において本取引の是非につき審議及び決議するに先立ち、対象者の一般株主の皆様 の保護を目的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程に おける恣意性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の対象者取締役会決議により、対象者の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 対象者社外取締 役 )、石原敏彦氏 ( 対象者社外取締役及び監査等委員 )、坂巻吉輝 | |||
| 05/18 | 13:03 | ＪＴＭホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 功報酬は含まれていないとのことです。 (ⅱ) 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ア) 設置等の経緯 対象者取締役会は、本公開買付けを含む本取引の検討に際し対象者の意思決定の恣意性及び利益相反のおそ れを排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、本取引の公正性を担保することを目的とし て、ヨウテイホールディングス及び公開買付者グループから独立し、高度の知見を有すると考えている森岡幸 人氏 ( 対象者独立社外取締役 )、池田勉氏 ( 対象者独立社外監査役、公認会計士 ) 及び松本健吾氏 ( 対象者独立社外 監査役、弁護士 )の3 名から構成され | |||
| 05/18 | 13:00 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント |
| 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 18 日 会社名株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表者名代表取締役社長執行役員和田成史 (コード番号 4733 東証プライム市場 ) 代表取締役副社長執行役員 問い合わせ先 和田弘子 管理本部長 (TEL 03-3342-1881) 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役の選任につい て内定しましたのでお知らせいたします。なお、当該新任社外取締役の選任につきましては、2026 年 6 月 22 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会に付議し、承認を得て | |||
| 05/18 | 13:00 | 4568 | 第一三共 |
| 当社取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の内容の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」)する本制度の対象者に、外国籍及び海外居住の取締 役及び執行役員を追加する。改定後の対象者は、国籍及び居住地によらず当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」)とする。 2) 当社株式の取得方法の追加 : 従前は株式市場から取得することとしていたが、自己株式の処 分を通じて当社株式を取得できるようにする。 3) 業績達成条件の内容の変更 : 従前は会社業績目標指標として売上収益、研究開発費控除前 コア営業利益率、ROE、研究開発進捗、ESG 指標、相対 TSRを業績達成条件としていたが、そ れらに代えて、2026 年度から開始する中期経営計画における会社業績 | |||
| 05/18 | 12:47 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確立すること等を目的として、2026 年 2 月 26 日開催の対象者 取締役会により、松本行哲氏 ( 対象者独立社外取締役、株式会社 SHIFT 法務部長 )、川波拓人氏 ( 対象者独 立社外監査役、株式会社イー・ブリッジC 専務取締役 ) 及び神先孝裕氏 ( 対象者独立社外監査役、株式会社 ケップルグループ代表取締役、株式会社ケップルアフリカベンチャーズ代表取締役、株式会社今治 . 夢ス ポーツ社外取締役、株式会社サイバーエージェント社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成され る、公開買付者、本応募株主及び対象者及び本取引の成否のいず | |||
| 05/18 | 11:01 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 営業地域の地域課題等から集約した約 500 程度の社会課題を当社プロジェクトチームでグルーピングを行い、検討対象とする119 項目を選定しまし た。ここから社会にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスクの観点から評価を行い14の検討課題 を抽出しました。 2. 役員・従業員による評価 社外取締役を含む役員、コミュニティ社員を含む従業員それぞれの視点から、抽出された各検討課題につい て、社会にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスクの評価を行いました( 役員は個別ディスカッ ションの形式、従業員はアンケートの形式で評価を把握 )。 3.マテリアリティの特定 役員・従業員による評価 | |||
| 05/18 | 10:49 | 8278 | フジ |
| 有価証券報告書－第59期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 有する株式 182,500 株に ついては、上記の自己株式等に含まれていません。 2 上記のほか、株主名簿上は自己名義となっていますが、実質的には所有していない株式数が100 株 ( 議決 権の数 1 個 )あります。なお、当該株式数は、上記の「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」 の欄に含まれています。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式交付信託の概要 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締 役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常 | |||