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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 21:45 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 2026年統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| (Integrity): 公正 (Fairness)、正直 (Honesty)、不屈 (Perseverance) というこれらの価値観こそが、意思決定の在り方を形づくるとともに、一貫性があり実効性の高い監督体制を支えるものです。 コーポレート・ガバナンス タケダのコーポレート・ガバナンスの中心は、取締役会およびタケダ・ エグゼクティブチーム( 以下、TET)です。取締役会は、業務執行の監督を 行うとともに、会社経営における戦略的な事案や特に重要な事案について 意思決定を行います。本報告書の発行時点において、取締役会は11 名で構 成されており、そのうち取締役会議長を含む8 名を社外取締役とすること | |||
| 06/25 | 21:25 | 9639 | 三協フロンテア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ありません。 また、従業員の資産形成をサポートするために、金融機関より運用の基本的な知識及びリスクに関する講義を定期的に実施しております。 ( 原則 3-1) (1) 当社の経営理念や経営戦略、経営計画については、当社ホームページ、決算説明会資料などにて開示しております。 (2)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書 1「 基本的な考え方 」にて開示しております。 (3) 取締役の報酬は、月例報酬、業績連動報酬で構成されております。個人別の報酬等の額については、人事担当執行役員の起案により報酬額 案を作成し、過半数を独立した社外取締役で構成する任意の諮問委員会である報酬委員会の審議・答 | |||
| 06/25 | 21:16 | 9303 | 住友倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締役会に答申することとしております。取締役会は、同委員会からの答申を参考にして、当 | |||
| 06/25 | 20:14 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と位置づけております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ( 基本方針 ) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個 々の取 締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 ( 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 | |||
| 06/25 | 19:45 | 4367 | 広栄化学 |
| 「第165期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）（１）」の一部変更について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社の定款の定め」に係る記載事項の一部を下記のとおり変更いたします。 1. 変更箇所 記 住友化学株式会社定款 第 25 条 2. 変更内容 変更前 第 4 章取締役及び取締役会 ( 社外取締役の損害賠償責任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、当 会社に対する損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規 定する額とする。 ( 下線は変更部分 ) 変更後 第 4 章取締役および取締役会 ( 非業務執行取締役の損害賠償責任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役 等であるものを除く。)との間に、当会社 に対する損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該契約に 基づく損害賠償の限度額は、法令が規定す る額とする。 以上 | |||
| 06/25 | 18:58 | 8084 | ＲＹＯＤＥＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松尾英喜 小笠原由佳 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 蔭山裕司他の会社の出身者 ○ ○ 関口典子 トーマス | |||
| 06/25 | 18:56 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 | |||
| 06/25 | 18:39 | 1799 | 第一建設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た貢献度等を指標として、 各事業年度の取締役の実績および貢献度を加味して、総合的に評価し算出するものとしております。当社の社外取締役については、業務執行か ら独立した立場であることから、基本報酬等のみを支給するものとし、業績連動報酬等は支給しないものとしております。 ニ. 非金銭報酬等の決定に関する方針 非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして与えるとともに、株主との価値共有を促進 することを目的として、経験年数、担当職務、貢献度等に応じて算定し、年 1 回一定の時期に株式を支給することとしております。 当社の社外取締役については、業務執行か | |||
| 06/25 | 18:33 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続は、下記 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】に記載の通りでありま す。 (4) 当社は、取締役・社外取締役候補者の指名に際しては、会長を議長とし、社内取締役を構成メンバーとする選任会議にて取締役・社外 取締役候補者を選任いたします。選任された候補者は、会長を委員長とし、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問 委員会に対して推薦されます。諮問委員会は、取締役候補者については高い経営能力を有しているか、必要な知識・経験等を当社経営に 生かすことが出来るか、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の | |||
| 06/25 | 18:23 | 8061 | 西華産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバ 2 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE ナンス報告書および有価証券報告書において開示しております。 また、取締役の報酬等に係る取締役会の公正性・客観性・透明性と説明責任を果たすことを主 目的に、取締役会の諮問機関として任意の報酬審査委員会を設置しております。報酬審査委員 会は、社外取締役 4 名と社内取締役 2 名の 6 名の委員により構成され、当社および当社グルー プ会社の役員報酬制度の在り方等について検討のうえ意見または提案・提言するとともに、独 立社外取締役である委員を中心に、業績連動型報酬に関して、代表取締役による役員賞与査定 案に対する査 | |||
| 06/25 | 18:13 | 2464 | ＡｏｂａーＢＢＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に寄与すると考えられる役員報酬制度を検討し てまいります。 【 補充原則 4-2-2】 後記 【 補充原則 3-1-3】に関する記載をご参照ください。 【 原則 4-3】 及び【 補充原則 4-3-1】 後記 【 原則 4-10】 及び【 補充原則 4-10-1】に関する記載をご参照ください。 【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催及び筆頭社外取締役の選定につきましては、今後の当社の事業規模、取締役の員数、 役割等を考慮・勘案しながら、連携強化の体制整備を検討してまいります。 【 原則 4-10】 及び【 補充原則 4-10-1 | |||
| 06/25 | 18:07 | 7637 | 白銅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、公序良俗に反する行為を行った場合、法令の定める取締役の欠格事由に該当することとなった場合、職務を懈怠することにより、企 業価値を毀損させた場合、取締役の選任基準に定める資質を欠くことが明らかになった場合、または健康上の理由から、職務の継続が困難と なった場合、選任時と同じく「 指名・報酬等諮問委員会 」での審議を経て取締役会で決議し、取締役解任について株主総会に上程します。 (v) 上記 (iv)を踏まえて、取締役候補者の指名を行う際の個 々の選任・指名についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては、「 株主総会参考書類 ( 取締役選任議案 )」に開示しております | |||
| 06/25 | 17:48 | 150A | ＪＳＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 津田和義 江尻琴美 氏名 公認会計士 弁護士 属性 | |||
| 06/25 | 17:47 | 2984 | ヤマイチエステート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 川上確 松原広幸 谷口博則 寺戸高史 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 06/25 | 17:45 | 3963 | シンクロ・フード |
| 第23回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査結果報告の件 2. 第 23 期 (2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報 告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案通り承認可決され、期末配当は1 株につき 15 円と決定 いたしました。 取締役 7 名選任の件 本件は、大久保俊、坂井一成、洲濵陽一、Bellamy, Jason Orlando の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。 藤代真一、松崎良太、永井美保子は否決されました。 なお、坂井一成氏、洲濵陽一氏、Bellamy, Jason Orlando 氏は、社外 取締役であり | |||
| 06/25 | 17:45 | 4026 | 神島化学工業 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式 (152,977 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 18,141 株 8 名 (6) その他株式に関する事項 該当事項はありません。 ― 10 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況 新株予約権権利行使時 区分及び 名称 1 個当たり 1 株当たり新株予約権の数 保有者数 の払込金額の行使価額 第 1 回 新株予約権 (2017 年 | |||
| 06/25 | 17:45 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 「第99回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 正 ) 2019 年 1 月同社取締役 略歴、当社における地位・担当 ( 重要な兼職の状況 ) ( 略 ) 2023 年 10 月財務コンサルタント( 個人事業主 ) ( 現在に至る) ( 略 ) ( 誤 ) 略歴、当社における地位・担当 ( 重要な兼職の状況 ) ( 略 ) 2019 年 1 月同社取締役 2023 年 4 月鳥居薬品株式会社社外取締役 2023 年 10 月財務コンサルタント( 個人事業主 ) ( 現在に至る) ( 略 ) 以上 | |||
| 06/25 | 17:38 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任解任案について、社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 なお、今後、取締役以外の経営陣幹部についての選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社では、一時点の議論により当社の代表取締役に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えており、現時点 では代表取締役を選任するための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。なお、今後、選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検 討いたします。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、当社グループの各部門の業務に精通した社内 | |||
| 06/25 | 17:34 | 429A | テクセンドフォトマスク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 継続取引は、当社 CFO が毎事業年度末時点で取引の必要性を検討し、取締役会へ報告しております。 これらの取引及び手続きの適正性について、監査役及び内部監査においても確認しております。 上記のほか、主要株主等と取引を行う場合は、会社や株主共同の利益を害することがないよう、構成 員の過半数を独立社外取締役とする「 特別委員会 」を開催し、取引の妥当性等を審議した上で、取締 役会決議を得て取引を行うこととしております。 【 補充原則 2‐41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1 管理職への登用・中核人材の登用等における多様性確保の考え方 当社は、性別、国籍、キャリアをはじめ、すべての | |||
| 06/25 | 17:33 | 7270 | ＳＵＢＡＲＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準 政策保有株式として保有する上場株式の議決権行使については、業績不振が継続していないか、十分な人数の独立社外取締役を設置し適切に 経営の監督が行われているか、コーポレートガバナンス上の問題が無いかなどの評価項目を備えた議決権行使基準を取締役会にて審議の上で 定めています。これを原則としつつも、画一的な判断とならないよう、少なくとも毎年 1 回は保有先と対話を行い、当該企業の業績、経営方針及び 中長期経営計画に鑑みた上で、企業価値の向上、コーポレートガバナンス及び社会的責任の観点も踏まえ、適切に議決権を行使しています。ま た、議決権行使基準は適宜見直しの要否を検証しています。 【 原則 1 | |||