開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 317 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.161 秒
ページ数： 16 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 17:30 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 25 日 会社名 株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 17 日開催の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役を除き、社外取締役を含む。)、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び 執行役員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内 容のうち | |||
| 05/25 | 17:30 | 7059 | コプロ・ホールディングス |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ゆうすけ 裕介 えりこ えり子 再任 再任 再任 当社代表取締役社長 兼株式会社 TE ホールディングス代表取締役社長 兼株式会社トライトエンジニアリング代表取締役社長 兼株式会社コプロコンストラクション取締役 兼株式会社コプロテクノロジー取締役 当社常務取締役 兼株式会社コプロコンストラクション代表取締役社長 社外取締役 まつだ 松田 たかし 高志 新任 執行役員管理本部長兼経営企画部長 きりゅう 桐生 ゆき 由紀 新任 - ※ 桐生由紀氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であり、且つ、東京証券取引所の定めに 基づく独立役員に指定する予定であります。 1 2. 監査役候補者 | |||
| 05/25 | 17:00 | 1787 | ナカボーテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 31.94 0 31.94 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場されて いる金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2.その他の関係会社における上場会社の位置付けと関係 三井金属株式会社は、当社の議決権の 31.94%を所有するその他の関係会社であります。 資金面においては、同社の預け金制度を利用して、当社余剰資金の預入により同社から利息収入 を得ております。 人事面においては、当社は経営の健全性と透明性を確保するために、社外取締役、社外監査役を 選任していますが、社外取締役 4 名の内の1 名、社外監査役 3 名の内の2 名は、同社からの就任と なっていま | |||
| 05/25 | 17:00 | 1787 | ナカボーテック |
| 取締役等の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 務 みやじ 宮地 まこと 誠 代表取締役社長 兼社長執行役員 安全環境室担当 兼サステナビリティ推進室担当 みなみ 南 まさのぶ 正信 代表取締役専務取締役 兼専務執行役員 管理本部長 兼技術本部長兼内部監査室担当 はまだ 濱田 まさひろ 昌宏 取締役 兼常務執行役員 事業本部長 兼東北支店長 しばた 柴田 こういちろう 幸一郎 社外取締役 ( 独立役員 ) きし 岸 としはる 利治 社外取締役 ( 独立役員 ) おお 大 もり 森 ゆ 有 り 理 社外取締役 ( 独立役員 ) わかい 若井 けんたろう 健太郎 社外取締役 * 取締役および代表取締役は、2026 年 6 月 26 日開催予定の | |||
| 05/25 | 17:00 | 4425 | Ｋｕｄａｎ |
| 剰余金の処分及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| おおの 大野 ともひろ 智弘 代表取締役 同左 こう 項 だいう 大雨 代表取締役 CEO 同左 はお 郝 てぃえん 天 取締役 COO 同左 あさの 浅野 れいこ 礼子 取締役 日本事業統括責任者 経営陣の充実強化を図るため、現日本事業統括責任者の浅野礼子を新たに取締役として選任いたします。 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 みさわ 美澤 しんいち 臣一 社外取締役監査等委員 同左 みいだ 三井田 たかし 隆 社外取締役監査等委員 同左 当社の監査体制の現況等に鑑み、監査の実効性を引き続き確保するため、監査等委員である取締役を 現状維持の3 名体制とし | |||
| 05/25 | 17:00 | 5408 | 中山製鋼所 |
| 当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール（買収への対応方針）の継続の件 その他のIR | |||
| 独立委員会委員に社外監査役および社外有識者のほか、社外取締役を追加する。 2 独立委員会の委員名を開示する。 3 対抗措置の発動の可否等について株主意思を確認する仕組みを導入する。 (4) 2020 年 6 月 26 日開催の第 126 回定時株主総会 独立委員会の委員名を変更し、実質的に同一内容で継続することにつき、承認いただきました。 1 (5) 2023 年 6 月 28 日開催の第 129 回定時株主総会 前回における承認案から、以下の修正を行ったうえで、継続することにつき承認いただきまし た( 以下、修正後の適用ルールを「 現プラン」といいます。)。 1 2022 年 6 月に当社 | |||
| 05/25 | 17:00 | 7089 | フォースタートアップス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5⽉25⽇ 会社名 :フォースタートアップス株式会社 代表者 : 代表取締役 CEO 志 ⽔ 雄 ⼀ 郎 コード: 7089 東証グロース 問合せ先担当者 :コーポレート本部執 ⾏ 役員菊池烈 問合せ先 :ir@forstartups.com 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本 ⽇ 開催の取締役会において、2026 年 6⽉26⽇ 開催予定の第 10 回定時株主総会に付議 する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の選任について決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ⽒ 名種別現役職名 志 ⽔ 雄 ⼀ 郎重任代表取締役 CEO 恒 ⽥ 有希 ⼦ 重任代表取締役 COO 清 ⽔ 和彦重任取締役 齋藤太郎重任社外取締役 梅澤 ⾼ 明重任社外取締役 ⽥ 久保善彦重任社外取締役 2. 就任予定 ⽇ 2026 年 6⽉26⽇(⾦ 曜 ⽇) 以上 | |||
| 05/25 | 17:00 | 7434 | オータケ |
| 特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| のき綜合法律事務所 ) 副委員長 : 加藤克彦 ( 公認会計士加藤克彦公認会計士税理士事務所 ) 委員 : 眞下寛之 ( 弁護士弁護士法人佐藤・眞下法律事務所 ) 委員 : 赤星知明 ( 公認会計士赤星公認会計士事務所、当社社外取締役監査等委員 ) 委員 : 石原宏一 ( 弁護士石原総合法律事務所、当社社外取締役監査等委員 ) 委員 : 愛敬晃 ( 当社取締役監査等委員 ) 3. 特別調査委員会の目的 ・本件にかかる事実関係の調査 ・本件に類似する事案の有無の調査 ・本件に関する連結財務諸表等への影響額の確定 ・本件が発生した原因の分析と再発防止策の提言 1 4. 今後の対応について 当社は、特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、特別調査委員会による調査が 完了次第、調査結果を速やかに公表いたします。 なお、本件が当社の業績に及ぼす影響については現在精査中であり、判明次第、速やかにお 知らせいたします。 以上 2 | |||
| 05/25 | 17:00 | 7522 | ワタミ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役副社長 CHO 重任 渡邉将也取締役常務執行役員重任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名重任・新任 肥塚俊成社外取締役常勤監査等委員重任 大石美奈子社外取締役監査等委員重任 伊東利哉社外取締役監査等委員重任 以上 ( 参考 ) 取締役及び執行役員体制 (2026 年 4 月 1 日現在 ) ( 取締役 ) 代表取締役会長兼社長 CEO 取締役副社長 CHO 取締役常務執行役員 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 渡邉美樹 清水邦晃 渡邉将也 肥塚俊成 大石美奈子 伊東利哉 ( 執行役員 ) 執行役員サブウェイ FC 事業統括本部長 WATAMI FAST | |||
| 05/25 | 17:00 | 9946 | ミニストップ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 上場規程に定める独立役員である社外取締役および社外監査役 が出席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、 決議の上で実施しています。なお、当社は、親会社および親会社グループ各社と以下の取引がありますが、これらの取引 に際しては、市場価格に基づいた適正な条件により取引を行い、年 1 回関連当事者取引先各社 との年間取引実績の増減率等の取引の合理性・相当性を精査しています。 1 商品の仕入れは、大量一括購入により価格交渉力を高め、競合他社と比較し有利な価格で当 該グループ会社より購入しているものであります。 2 店舗賃貸借に関する条件は、一般取引条件と同様に近 | |||
| 05/25 | 16:30 | 1944 | きんでん |
| 株式会社弘電社（証券コード：1948）の株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| いかについての意見を取得することを目的として、2025 年 10 月 27 日開催 の対象者取締役会決議に基づき、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれ からも独立した委員である村田佳生氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員、東京情報デ ザイン専門職大学教授 )、高野恭子氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 )、友常理子氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、弁護士、宝ホールディングス株式会 社社外取締役 )、西村誉弘氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、公認会 計士・税理士、株式会社アイ・ピー・エス社外監査役 )、の4 名によって構成され る本特別委員会を設置 | |||
| 05/25 | 16:30 | 1948 | 弘電社 |
| 株式会社きんでんによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 決議に基づき、公開買付関連当事者並び本取引の成否のいずれ からも独立した委員である村田佳生氏 ( 当社社外取締役兼独立役員、東京情報デザイン専 門職大学教授 )、高野恭子氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 )、友常理子氏 ( 当社社外取締役 兼独立役員 ( 監査等委員 )、弁護士、宝ホールディングス株式会社社外取締役 )、西村誉弘氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、公認会計士・税理士、株式会社アイ・ピー・エ ス社外監査役 )、の4 名によって構成される本特別委員会を設置いたしました。なお、本特 別委員会の委員の互選により、村田佳生氏が本特別委員会の委員長に就任しております。 ま | |||
| 05/25 | 16:30 | 3951 | 朝日印刷 |
| 役員報酬枠の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、月額 30 百万円以 内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含まない。)とご承認いただいておりますが、「 取締役の個人 別の報酬等の内容に係る決定方針 」を改定し、役員賞与を導入することに伴い、取締役の報酬額を「 年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分として 100 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含ま ない。)」と変更することを付議いたします。 また、2017 年 6 月 29 日開催の第 101 回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対 | |||
| 05/25 | 16:30 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (※2) 非常勤取締役、社外取締役及び非居住者を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2024 年 5 月 10 日付で公表している中期経営計画 ( 当該 中期経営計画及び当該計画の期間終了後に順次策定する中期の経営計画を以下 「 中期経営計画 」と総称する。) に掲げる目標の達成による中長期的な企業価値向上に向け最適にインセンティブを働かせると共に、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを狙いに、当社の業務執行取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)、執行役 員、当社の子会社取締役及び執行役員に対し、中期経営計画の達成度合いに連動 | |||
| 05/25 | 16:20 | 7822 | 永大産業 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| 判断により、継続的に企業価値の向上を図ってまいります。 これらを実現するためには、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の重要課題と して捉え、コーポレートガバナンス体制の構築に努めてまいります。 当社のガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 1 取締役会 取締役会は、事業内容に精通している社内取締役に加え、法務、会計及び木質分野の 専門知識を有し、高い見識と企業経営に関する豊富な経験を備えた3 名の社外取締役で 構成しております。取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほか、当 社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行って おります。 また | |||
| 05/25 | 16:00 | 5695 | パウダーテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、当社は同社のグループ内資金集中管理システムに参加しており、 資金の一部を預け入れ、効率化を図っております。また、同社から原材料の仕入等を行っており ますが、営業取引における依存度は低く、当社は独立した事業活動を行っております。 人的関係については、当社の社外取締役 4 名のうち1 名が同社の執行役員であります。なお、 出向者の受入れはありません。 当社は同社グループと事業の棲み分けがなされており、また、取締役の兼任の状況は、当社独 自の経営判断を妨げるものではなく、独立性が確保されていると認識しております。 1 (2) 株式会社南悠商社との関係について 株式会社南悠商社は、当社の議決権を | |||
| 05/25 | 16:00 | 5922 | 那須電機鉄工 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| において、社外取締役を含む全会一致で、本株主提案のすべての議 案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 当社株式の大規模買付行為への対応方針 ( 買収への対応方針 ) 廃止の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 4 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 5 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容及び提案の理由 別紙の本株主提案書面に記載のとおりです。 なお、別紙は、提案株主から提出され | |||
| 05/25 | 16:00 | 8030 | 中央魚類 |
| 譲渡制限付き株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては当社の普通株式あるいは当社の普通株式を取得するため の金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき 株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2025 年 6 月 27 日開催の第 | |||
| 05/25 | 16:00 | 9051 | センコン物流 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員取締役執行役員 (3) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 おおつか たかふみ 大塚貴史 社外取締役監査等委員 - (4) 辞任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名現役職名 かわだ ますぞう 川田増三 社外取締役監査等委員 ・辞任理由 : 一身上の都合によるものであります。 以 上 【ご参考 】 異動後の新体制 (2026 年 6 月 26 日以降 ) 役職名氏名 代表取締役会長兼社長 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役専務執行役員 くぼた くぼた けんじ 久保田賢二 しばさきとしあき 柴崎敏明 はなざわそういちろう 花澤聡一郎 ひでき 久保田秀揮 よしかわじゅんや 吉川淳也 取締役監査等委員 おがしわ 小柏 かおる 薫 * 取締役監査等委員 取締役監査等委員 さとう ゆういち 佐藤裕一 おおつかたかふみ 大塚貴史 * * ( 注 ) *は、社外取締役であります。 | |||
| 05/25 | 16:00 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| gumi を設立し代表取締役等を歴任するなど、エンターテインメント・IT 領域にお ける豊富な経営経験を有するとともに、現在は株式会社 Mint Town 代表取締役等として Web3 業界に おける深い知見を有しております。これらの経験と専門的見地に基づく客観的な立場から、当社の経 営に対する有益な助言や適切な監督、並びに新たな暗号資産投資事業の推進に大きく貢献していただ けるものと判断し、新たに社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。 ( 注 )1. 尾下順治氏及び國光宏尚氏は、新任の取締役候補者であります。 2. 國光宏尚氏は、社外取締役候補者であります。 3. 株式会社 | |||