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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.107 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 15:30 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 |
| 2026年7月期（第22期）決算説明資料 その他のIR | |||
| および いちごグループから独立した社外役員にて構成 • 執行役員を中心とした役員会での活発な議論により、 運用会社への牽制機能を発揮 • 監督役員を弁護士・公認会計士とし、専門的な 見地から執行を監督 ■ 資産運用会社 ベストプラクティスを目指す運用体制 • 取締役 5 名のうち、2 名が社外取締役 • アセットマネジメント部を他業務から分離し、 独立判断による最良執行を図る • リスク・コンプライアンス部および監査部を社長直轄 とし、法令順守・内部管理体制を確保 • 投資運用委員会、リスク・コンプライアンス委員会に 外部有識者を入れることで、コンプライアンス運営の 客観性を確保 資産運用会社 | |||
| 09/17 | 15:30 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 9 月 17 日 会社名 Heartseed 株式会社 代表者名代表取締役社長福田惠一 (コード:219A、東証グロース市場 ) 問合せ先戦略ファイナンス・IR 室長 増田晃 (TEL.03-6665-8068) 社外取締役の辞任に関するお知らせ Heartseed 株式会社 ( 以下、「 当社 」)は、当社社外取締役である古川俊治氏より、国務 大臣 (デジタル大臣 )への就任決定に伴い、社外取締役を辞任したい旨の申出があり、本日これを受 理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 辞任する取締役 社外取締役古川俊治 (ふるかわとしはる) 2. 辞任年月日 2026 年 9 月 17 日 3. 辞任の理由 国務大臣 (デジタル大臣 )への就任決定に伴い、本人より辞任の申出があったため。 4. その他 同氏の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。ま た、これに伴う後任の取締役の選任予定はございません。 以上 - 1 - | |||
| 09/17 | 15:30 | 3624 | アクセルマーク |
| 親会社との法務支援に関する契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| る事実の有無及び少数株主保護の方策に関する指針の遵守状況 コンヴァノ社は当社の支配株主に該当し、本契約の締結は支配株主との取引等に該当いたします。当社 は、支配株主との取引等を行う場合には、その必要性及び取引条件の妥当性について、独立社外取締役を 含む取締役会において十分に審議の上決定するとともに、支配株主からの独立性を有する者から、少数株 主にとって不利益なものでないことに関する意見を取得するなど、少数株主保護の観点から必要な手続を 適切に実施することとしております。本契約の締結に当たり、以下の手続を履践しております。 (2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関す | |||
| 09/17 | 15:30 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
| 任意の指名・報酬委員会設置について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 9 月 17 日 東京都港区赤坂四丁目 1 5 番 1 号 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 代表取締役社長中山義人 (コード番号 :3850 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理本部長 鈴木誠 TEL 03-5549-2821( 代表 ) 任意の指名・報酬委員会の設置について 当社は、2026 年 9 月 16 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会 を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 指名・報酬委員会設置の目的 当社は、経営上の重要事項である取締役の指名や報酬に関し、独立社外取締役の関 | |||
| 09/17 | 15:30 | 3249 | 産業ファンド投資法人 |
| 規約変更及び役員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 京丸の内 ) 法律事務 所 2002 年 9 月モリソン・フォースター法律事務所 1999 年 4 月常松・簗瀬・関根 ( 現長島・大野・常松 ) 法 (ほんだくみ ) 本多邦美 2003 年 8 月春木・澤井・井上 ( 現東京丸の内 ) 法律事務 (1972 年 3 月 10 日 ) 所 ( 現任 ) 2007 年 3 月本投資法人監督役員 2020 年 10 月本投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月東洋精糖株式会社社外取締役 現在に至る 所有する 本投資法人 の投資口数 ( 注 1) 上記執行役員候補者は、本投資法人との間に特別の利害関係はありません。 また、上記執行役員候 | |||
| 09/17 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 9 月 17 日 会社名株式会社 J R C 代表者名代表取締役社長浜口稔 (コード番号 :6224 東証グロース市場 ) 問合せ先経営管理本部長常川陽介 (TEL 06-6543-8680) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2026 年 9 月 2 日開催の当社取締役会において決議されました、当社子会社の取 締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、 本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細 につきましては、2026 年 9 月 2 日付け | |||
| 09/17 | 11:00 | 7487 | 小津産業 |
| 取締役および委任型執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 9 月 17 日 会社名小津産業株式会社 代表者名代表取締役社長社長執行役員柴 﨑 治 (コード番号 7487 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長三 﨑 剛志 TEL 03-3661-9400 取締役および委任型執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 9 月 17 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、以下のとおり、取締役 ( 社外取 締役を除く)および委任型執行役員 ( 以下 「 対象取締役および執行役員 」という。)に対する譲渡 制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 | |||
| 09/17 | 10:15 | 7523 | アールビバン |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する 臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに 至った背景、理由及び意思決定の過程 」の「(Ⅱ) 前回公開買付けの実施に至る経緯 」に記載の経 緯を経て、2025 年 9 月 1 日付で、東京証券取引所スタンダード市場に上場している当社株式の全て (ただし、当社が譲渡制限付株式報酬制度に基づいて当社の社外取締役を除く全ての取締役及び執 行役員 1 名に対して発行した譲渡制限付株式のうち、2025 年 9 月 1 日当時において譲渡制限が解除 されていなかったもの(48,000 株、所有割合 :0.52%)、野澤克巳氏 ( 以下 「 野澤氏 」といいま す。)の資産管理会社であり、当社の主要株主及 | |||
| 09/17 | 08:00 | 625A | Ｓｋｙｆａｌｌ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| a l l I n c . A l l R i g h t R e s e r v e d . 従業員数 208 名 (2026 年 7 月末時点 ) リワードマーケティングプラットフォーム事業 事業内容 その他 4 01 企業概要 経営メンバー 広告領域のノウハウを持つ取締役を中心に、潜在的な市場を開拓・拡大しながら、 長期的に安定した企業成長を見据えた、バランスのとれた柔軟な経営体制を構築。 代表取締役・創業者 長谷川智一 取締役副社長 田谷野貴正 社外取締役 森大輝 執行役員 C F O 金子晋也 ©️ 2026 S k y f a l l I n c . A l l R i g h | |||
| 09/16 | 16:00 | 3260 | エスポア |
| 第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| な略称一覧 略称 / 用語 正式名称 / 説明 当委員会 2026 年 7 月 10 日のエスポア取締役会決議により設置された 第三者委員会 本件各取引 2026 年 2 月期の期末月に計上された、不動産コンサルティン グ等の役務提供に関する収益認識取引 3 件 エスポア及びエスポア関係者 (※ 役職は 2026 年 8 月末時点 ) エスポア 株式会社エスポア エスポアグループエスポア及び連結子会社グループ株式会社リユニオンの総称 リユニオン 株式会社リユニオン a 氏 a 氏 (エスポア代表取締役社長 ) b 氏 b 氏 (エスポア取締役 ) c 氏 c 氏 (エスポア社外取締役 ) d | |||
| 09/16 | 16:00 | 6656 | インスペック |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 9 月 16 日 会社名インスペック株式会社 代表者名代表取締役社長菅原雅史 (コード番号 :6656 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理部長佐藤保 TEL 0187-54-1888( 代表 ) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 発行内容確定のお知らせ 2026 年 8 月 7 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対して株式報酬型ストックオプション( 以下 「 募集新株予約権 」という。)として割り当て る新株予約権の発行内容が本日確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 (1) 募集新株予約権の名称 | |||
| 09/16 | 15:30 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関す るお知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 41,000 株 (2) 処分価額 1 株につき420 円 (3) 処分総額 17,220,000 円 (4) 株式の割当ての対象者及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 36,000 株 その人数並びに割り当てる 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 5,000 株 株式の数 (5) 処分期日 2026 年 9 月 16 日 以上 | |||
| 09/16 | 08:00 | 621A | オーディオストック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 株式会社サイバーエージェントの営業統括取締役に 就任。2001 年株式会社トラフィックゲートを創業、2010 年リン クシェア・ジャパン株式会社と合併し、国内最大規模のアフィ 社外取締役 小宮山晋太郎 リエイト事業会社の代表取締役として同事業を牽引。2024 年 1 月より当社社外取締役に就任。 © Audiostock Inc. All rights reserved 3 会社情報 事業の沿革 03 今後の展開 01 2013 年 10 月 〜 課金収入開始 プラットフォームの構築 Audiostockの誕生 代表西尾が大学在学中に音楽投稿コミュ ニティ※を立ち上げ、「 音楽 ×IT」での | |||
| 09/15 | 18:00 | 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分期日 2026 年 10 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,686 円 (4) 処分総額 16,116,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 6,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 7 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員、従業員及び当 社子会社の取締役、取締役 | |||
| 09/15 | 17:30 | 385A | 山本通産 |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 能の独立性、客観性及び説明 責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の主な役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行 います。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項 (3) 後継者計画に関する事項 (4) 執行役員の選任及び解任に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬等に関する事項 (6)その他、取締役会が必要と認めて委員会に諮問する事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定 します。また、委員長は社外取締役である委員の中から委員会の決議により選定いたします。 4. 設置日 2026 年 9 月 15 日 以 上 - 1 - | |||
| 09/15 | 17:15 | 4430 | 東海ソフト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 11,797 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,760 円 (4) 処分総額 20,762,720 円 (5) 処分先及びそ の人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 5,317 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 2,180 株 当社の従業員 60 名 4,300 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除 | |||
| 09/15 | 17:00 | 4179 | ジーネクスト |
| 第三者割当による新株式及び第８回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の独立性を有する者として、当社と利害関係のない社外 有識者である牛島総合法律事務所の山内大将氏 ( 弁護士 )、髙野総合コンサルティング株式会社 の鏡高志氏 ( 公認会計士 )、2024 年 9 月から 2026 年 6 月まで当社社外取締役を務めた江頭敬太 氏、2026 年 6 月に当社社外監査役に就任した渡邉五朗氏を選定し、当該 4 名を構成員とする第 三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対し、本第三者割当の必要性及び相当性 について意見を諮問しました。山内大将氏及び鏡高志氏については、当社が本第三者割当に関 し起用している法律事務所の弁護士から、第三者割当に関す | |||
| 09/15 | 16:30 | 4438 | Ｗｅｌｂｙ |
| 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、本第三者 割当により生じる希薄化率等を勘案しつつ、今後当社の企業価値の向上が期待できることを考慮し、割 当者と協議・交渉した結果、上記の条件により払込金額を決定することが合理的であると判断したもの - 2 - です。また、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」(2010 年 4 月 1 日制定 )にも準 拠していると考えております。本日開催の当社取締役会での本第三者割当に係る審議に参加した監査等 委員たる取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )が、監査等委員会の意見として本払込金額は、日本証券業協 会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」(2010 年 4 月 | |||
| 09/15 | 16:00 | 7047 | ポート |
| 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分並びにエンゲージメント契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| ト、同直前 6ヶ月間 (2026 年 3 月 15 日 ~2026 年 9 月 14 日 )における当社株式の終値平均 2,315 円に対して 10.76%のディスカウントとなります。本発行価額は、当社を取り巻く経営環境、本 第三者割当の意義及び必要性、割当予定先との交渉状況等を総合考慮したものであり、また、こ の考え方は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠していることか ら当社は本第三者割当が特に有利な価格での発行に該当しないと判断しております。なお、当社 監査等委員会 ( 監査等委員 3 名全員が社外取締役 )から、上記算定根拠による本発行価額の決定 方法は | |||
| 09/15 | 15:30 | 189A | Ｄ＆Ｍカンパニー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,048 円 (4) 発行総額 10,480,000 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 8 月 3 日付で会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな 報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま | |||