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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/18 | 17:55 | 3681 | ブイキューブ |
| AVA3HD株式会社との間の最終契約締結についてのお知らせ その他のIR | |||
| 定される 2026 年 7 月 1 日までに 当初資本増強提案を実行するための時間的猶予が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行する こととなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当 社の経営陣並びに J-INC 及び割当予定先から一定程度独立した者である西村憲一氏 ( 当社社外取締役 ( 当 時 ))、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小松慶子氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」と | |||
| 05/18 | 17:00 | 6971 | 京セラ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| Master Fund Ltd.(Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. を運用する Oasis Management Company Ltd. 及びその関連会社や運用するファンドを総称して、 以下 「オアシス」といいます。)から受領いたしました。 当社取締役会は、本株主提案について慎重に審議した結果、以下の理由からこれに反対する ことを全会一致で決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本株主提案の内容 (1) 提案する議案 第 9 号議案自己株式取得の件 第 10 号議案取締役 1 名解任の件 第 11 号議案監査等委員である社外取締役 1 | |||
| 05/18 | 17:00 | 4896 | ケイファーマ |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . All rights reserved. 4 会社概要 称号株式会社ケイファーマ(K Pharma, Inc.) 設立 2016 年 11 月 1 日 事業内容・再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 ・医薬品の研究・開発・製造・販売 役員構成代表取締役社長 CEO 取締役 CSO*( 慶應義塾大学教授 ) 取締役 CTO*( 慶應義塾大学医学部教授 ) 常務取締役 CFO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 公認会計士、税理士、中小企業診断士 ) 社外監査役 ( 弁護士 ) *CSO: Chief Scientific Officer( 最高科学責任者 ) *CTO | |||
| 05/18 | 17:00 | 6333 | ＴＥＩＫＯＫＵ |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対いたします。 2. 反対の理由 当社取締役会は、企業経営・SDGs、財務・会計・人事、法務・リスクマネジメン ト、グローバル、DEI 推進等の多様な知識・経験を持ち、当社事業に精通している 業務執行取締役及び高度な専門的知見から助言・提言を行う独立社外取締役とで 構成されており、上場企業として、少数株主の利益保護及び当社の株主価値の持続 的な向上につながる経営上の意思決定及び監督機能が十分に発揮できるものと考 えております。本株主提案において、「 戦略検討に関する特別委員会 」は、「 社外取 締役 …の中から選定された3 名以上の委員で構成され」、外部専門家の選任権限・ 予算が付与されるとさ | |||
| 05/18 | 17:00 | 2281 | プリマハム |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 18 日 各位 会社名プリマハム株式会社 代表者代表取締役会長千葉尚登 (コード:2281 東証プライム) 問合せ先専務執行役員管理本部長中島聡 電話番号 (TEL 03-6386-1800) 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「BBT 制度 」といいます。)の 一部を改定し、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部 ( 以下 「 取締役等 」と いいます。)に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit | |||
| 05/18 | 16:30 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| オムロンヘルスケア株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する 賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 応募合意株主及び公開買付者らから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特 別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれから も独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、野村證券を、当社、本応募合 意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとして 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「 森・濱田松本法律事務所 」といいます。)を、本特別 委員会の承認が得ら | |||
| 05/18 | 16:30 | 6645 | オムロン |
| 当社子会社（オムロンヘルスケア株式会社）による株式会社松屋アールアンドディ株券等（証券コード：7317）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 公開買付者 らから独立した錦見光弘氏 ( 対象者独立社外監査役 )、佐 々 木豊氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び漆間圭 吾氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 氏によって構成される本特別委員会を設置し、同日付で対象者、本応募合 意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算 定機関として、野村證券を、対象者、本応募合意株主及び公開買付者ら並びに本取引の成否のいずれからも独立 したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「 森・濱田松本法律事務所 」とい います。)を、本特別委員会の承認が得られる | |||
| 05/18 | 16:00 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| 当社社外取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 令和 8 年 5 月 18 日 会社名株式会社コーエーテクモホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 鯉沼久史 (コード番号 3635 東証プライム) 問合せ先専務執行役員 CFO 浅野健二郎 (TEL 045-562-8111) 当社社外取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の異動を決議いたしましたの でお知らせいたします。 なお、当該異動は、令和 8 年 6 月 18 日開催予定の第 17 回定時株主総会において正式に決定され る予定です。 1. 株式会社コーエーテクモホールディングス (1) 取締役 記 新役職名 | |||
| 05/18 | 16:00 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| こ との承認を求める議案を令和 8 年 6 月 18 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会に付議することを 決議いたしました。 なお、当社取締役に対する本新株予約権付与は、取締役に対する金銭ではない報酬に該当し、 またその額も確定していないため、報酬として付与する新株予約権の算定方法も併せて承認を求 める議案を当社第 17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 また、現在の取締役の員数は11 名 (うち社外取締役 6 名 )であります。 記 1.ストック・オプション制度を導入する目的及び有利な条件による発行を必要とする理由 当社グループの業 | |||
| 05/18 | 16:00 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、現在の取締役の員数は11 名 (うち社外取締役 6 名 )であります。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制 限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入 は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の | |||
| 05/18 | 16:00 | 1723 | 日本電技 |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 氏名新役職名現役職名 島田良介代表取締役社長代表取締役社長 岡崎功取締役上席執行役員事業本部長取締役上席執行役員事業本部長 取締役上席執行役員企画管理本部長取締役上席執行役員企画管理本部長 小林義明 兼経営企画部長 兼電技アカデミー学長 兼経営企画部長 兼電技アカデミー学長 松浦勝博取締役上席執行役員技術本部長取締役上席執行役員技術本部長 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 (*) 工藤道弘取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (*) 独立社外取締役 1 3. 取締役および執行役員の体制 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 取締役 代表 | |||
| 05/18 | 16:00 | 9930 | 北沢産業 |
| 株主提案に対する当社取締役会の考え方について その他のIR | |||
| 化商品開発、補助金制 度への主力商品登録など、独自の技術とサービスで新規開業支援を推進しています。 よって、株主様の提案にかかる「ノウハウを融合 」については、当社の現行方針・独自路線と 必ずしも一致せず、現時点で新たに経営体制変更の必要性は認められません。 当社は長期的な企業価値向上を目的としつつ、現取締役らは活発な議論を行い、機動的な業 務執行を行っており、本総会においてお諮りする予定の取締役 9 名 (9 名中 3 名が社外取締役 ) は、その人選および規模において、上記の当社の方針に則った会社運営を実現するうえで最適 な体制であるものと思料します。 以上の理由により、取締役選任株主提案 | |||
| 05/18 | 15:30 | 6809 | ＴＯＡ |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| て、継続の是非も含め、そ の在り方について引き続き検討してまいりました。 その結果、本日開催されました当社取締役会において、本株主総会における株主の皆さまのご 承認を条件として、本対応方針を継続することを決定しましたのでお知らせいたします。当社が 本対応方針を継続する理由は以下 【 本対応方針を継続する理由 】に記載のとおりです。 本対応方針の継続につきましては、独立社外取締役 2 名を含む当社取締役全員の賛成により承 認されており、当社監査役 3 名はいずれも本対応方針の具体的運用が適正に行われることを前提 として、本対応方針の継続に異議がない旨の意見が表明されております。 本日現在、当社株 | |||
| 05/18 | 15:30 | 6155 | 高松機械工業 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上をはかるとともに、株主の皆様をは じめとするすべてのステークホルダーから信頼され、魅力ある企業となるべく、以下に掲げ る基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 1 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2 株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。 3 会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。 4 経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を 設置し、経営の透明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を 占める | |||
| 05/18 | 15:30 | 6471 | 日本精工 |
| 役員報酬制度見直しの詳細内容決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関する方針 」 2026 年 4 月 1 日以降に適用される当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 について、指名委員会等設置会社である当社では社外取締役が委員長を務める報酬委員会において 決定しました。役員の報酬の決定に関する基本的な考え方と具体的な方針は次の通りです。 < 基本的な考え方 > ・中長期的な企業価値向上を図るため、報酬と企業価値の連動性の最大化と透明性の確保を徹底し ます。 < 具体的方針 > ・優秀な人材の確保 ・中長期的な企業価値向上への貢献意欲の喚起 ・株主との利害の一致 ・客観性・透明性の高いガバナンスの実現 (1) 執行役の報酬は以下の構成とします | |||
| 05/18 | 15:30 | 2181 | パーソルホールディングス |
| 当社取締役等に対する株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 18 日 各位 会社名パーソルホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 和田孝雄 (コード番号 2181 東証プライム) 問合せ先グループ財務本部本部長剣持徹夫 ( T E L 0 3 - 3 3 7 5 - 2 2 2 0 ) 当社取締役等に対する株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および当社執 行役員並びに監査等委員でない社外取締役および監査等委員である取締役 ( 以下総称して「 取締 役等 」といいます。)を対象とする、信託を活用した株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 05/18 | 15:30 | 4825 | ウェザーニューズ |
| 新役員体制（代表取締役の退任を含む）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定です。 当社は、2024 年の社長交代以来、現会長が取締役会議長として経営の監督と新体制の サポートを担い、中期経営計画の着実な遂行を見守ってまいりました。このたび、同計画 が順調に進展し、次なる飛躍に向けた強固な基盤が確立されたことを受け、会長は経営の バトンを完全に次世代へ引き継ぐ予定としております。 今回の刷新は、これまでの成長基盤を土台に、さらなる事業拡大を非連続に加速させる ためのものです。新たな社内取締役の選任により事業執行および監督体制をより強固なも のにするとともに、新たな社外取締役・社外監査役の有するグローバルな知見や最新技術 への洞察を積極的に取り入れることで、経営戦略を | |||
| 05/18 | 15:30 | 3075 | 銚子丸 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| ) アンケートの分析・評価結果の概要は、以下の通りとなりました。 1 取締役会の構成について 取締役の構成については、全体として実効性が確保されていると評価されました。 各取締役の専門性やスキルマトリックス、社外取締役割合のバランスが適切に保たれている点に 加え、特に「 女性の活躍 (ジェンダー)」については、女性役員比率が 30% 以上に達していることが 高く評価されました。 一方で、スキルマトリックスにおける個 々の強みや役割のより一層の明確化や、財務・法務分野に 精通した社内人材の育成・登用を含めた体制のさらなる充実を期待する意見が挙げられました。また、 幅広い知見を有する外部専門家の招聘な | |||
| 05/18 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,337 円 (4) 発行価額の総額 13,370,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除く 2. 発行の目的および理由 当社は、2023 年 3 月 14 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締 役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高 め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といいます。)の導入を決定し、また、2023 | |||
| 05/18 | 15:30 | 5393 | ニチアス |
| 役員報酬制度の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 役の報酬の定めを月額から年額に変更するとともに、その報酬額を年額 5 億 円以内 (うち社外取締役分 6 千万円以内 )に改めさせていただくことにつき、株主のみなさまにご承 認をお願いする予定です。なお、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まないことといたしたいと存じます。 当該報酬額の範囲内で、固定報酬に加えて、新たに業績連動報酬制度を導入し、各事業年度の業績 に応じ現金支給することといたします。 2. 役員報酬制度見直しの目的 ニチアス理念 「ニチアスは、『 断つ・保つ』の技術で地球の明るい未来に貢献します。」のもと「 働 きやすい、明るい会社 」の実現に向け | |||