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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 86 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.124 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 08:00 | 9502 | 中部電力 |
| 浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案に関する調査報告書の公表（２／３） その他のIR | |||
| 者 W 氏 2025 年 11 月当時の、コンプライアンス本部コンプライアンス 推進グループの責任者 X 氏 2025 年 11 月当時の、専務執行役員コンプライアンス本部の 責任者 3 下記第 5 の 3 参照 9 林氏代表取締役社 ⾧(2020 年 4 月 1 日就任 ) Y 氏 2025 年 12 月当時の、副社 ⾧ 執行役員 Z 氏 2021 年 5 月当時の、社外取締役 AA 氏 2017 年当時の執行役員グループ経営戦略本部の責任者 AB 氏 2025 年 5 月当時の、コンプライアンス本部法務グループ及びリ ーガルリスクマネジメントグループの責任者 10 第 1 調査の概要 1 | |||
| 09/11 | 17:00 | 460A | ＢＲＡＮＵ |
| 2026年10月期第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 社 (ブラニュー) 2009 年 8 月 18 日 〒106-0032 東京都港区六本木 6-1-24 ラピロス六本木 4F 所在地 東京本社 〒106-0032 東京都港区六本木 6-1-24 ラピロス六本木 4F 東京第 2 本社 〒106-0032 東京都港区六本木 6-7-6 六本木アネックス4F 従業員数 177 名 ※ (2025 年 10 月 31 日現在 ) 代表取締役名富達也 取締役 CFO 宇都宮久之 取締役 露木将也 CPO 町田剛 経営陣社外取締役小尾一介 社外取締役古矢徹 監査役 山田浩平 社外監査役本木賢太郎 社外監査役水野亮 技術顧問 まつもとゆきひろ 大阪支店 | |||
| 09/11 | 16:30 | 3185 | 夢展望 |
| 第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結の件 その他のIR | |||
| 価額を含む公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、 新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを 用いて公正価値を算定していることから、茄子評価の算定結果は合理的な公正価格であると考えら れるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定さ れているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判 断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (うち2 名が社外取締役 )が、本新株予約権の発行については、特に有 利な条件での発行に該当せず適法である旨の意見を表明して | |||
| 09/11 | 16:30 | 6918 | アバールデータ |
| 株式会社アバールデータと株式会社テクノマセマティカルとの株式交換契約の締結（簡易株式交換）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総合法律事務所及び増田 パートナーズ法律事務所は、いずれも両社から独立しており、本株式交換に関して両社との間で重要な 利害関係を有しません。 3 テクノマセマティカルにおける独立性を有する特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取 得 (ⅰ) 設置の経緯 テクノマセマティカルは、2026 年 7 月 6 日に開催された取締役会決議により、アバールデータ 及びテクノマセマティカル並びに本株式交換の成否に利害関係を有しない、独立した委員である 根木勝彦氏 ( 独立社外取締役 )、真鍋利明氏 ( 社外監査役 ) 及び松下近氏 ( 社外監査役 ) 並びに藤 井崇仁氏 ( 弁護士 )の4 氏から構成 | |||
| 09/11 | 16:30 | 3787 | テクノマセマティカル |
| 株式会社アバールデータと株式会社テクノマセマティカルとの株式交換契約の締結（簡易株式交換）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総合法律事務所及び増田 パートナーズ法律事務所は、いずれも両社から独立しており、本株式交換に関して両社との間で重要な 利害関係を有しません。 3 テクノマセマティカルにおける独立性を有する特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取 得 (ⅰ) 設置の経緯 テクノマセマティカルは、2026 年 7 月 6 日に開催された取締役会決議により、アバールデータ 及びテクノマセマティカル並びに本株式交換の成否に利害関係を有しない、独立した委員である 根木勝彦氏 ( 独立社外取締役 )、真鍋利明氏 ( 社外監査役 ) 及び松下近氏 ( 社外監査役 ) 並びに藤 井崇仁氏 ( 弁護士 )の4 氏から構成 | |||
| 09/11 | 16:30 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 海外ゲーミング機器事業に関する新会社の活用及び関連当事者取引に関するお知らせ その他のIR | |||
| ずる行為に該当するものとして、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため、 次のような対応をしております。 まず、下記記載のとおり、当社、OHL 及び UDN からの独立性を有する当社監査等委員を含む独立社 外取締役 5 名全員から意見をいただいております。 また、当社の親会社の支配株主である岡田知裕氏は、本取引に関する取締役会における審議及び決議 には参加しておりません。他の取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )が本取引の目的や取引条件について 慎重に審議し、本取引が特定の個人に不当な利益をもたらすものではなく、当社グループの事業展開の 目的に資するものであると合理的に判断で | |||
| 09/11 | 16:00 | 4599 | ステムリム |
| 2026年７月期決算説明資料 その他のIR | |||
| Inc. All rights reserved 33 マネジメント 代表取締役社長 CEO 岡島正恒 ㈱ 住友銀行 ( 現 ㈱ 三井住友銀行 ), 住友キャピタル証券 ㈱, 大和証券エスビー キャピタル・マーケッツ㈱。大和証券 SMBCでは、インベストメントバンカー として主にバイオベンチャー、メディア、通信、IT 業界を担当。メディシノバ・ インク東京事務所代表副社長を経て2019 年より当社代表取締役社長就任。 2023 年より代表取締役社長 CEO。 社外取締役 澤井典子 CSKベンチャーキャピタル㈱にてバイオ・ライフサイエンス・IT 分野のイン キュベーション・ハンズオン投資、株式公開支 | |||
| 09/11 | 16:00 | 5572 | Ｒｉｄｇｅ－ｉ |
| 2026年７月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 正後 通期業績予想 2,900 百万円 予想比 + 3.2% 営業利益 547 百万円 +93.3% 500 百万円 + 9.4% 当期純利益 407 百万円 +191.9% 370 百万円 +10.1% トピック • 6 月代表の柳原がSBIホールディングス株式会社の社外取締役に就任、SBIグループとの連携強化 ・ 7 月スターミュージック・エンタテインメント株式会社の売却完了、関係会社売却益を計上 ・ 7 月 M&Aしたシステム開発会社 ( 創研情報株式会社 )と連携開始。システム人材約 80 名を活用。 ※PL 連結は2027 年 7 月期期初から開始 ・ 9 月 SBIホールディングス | |||
| 09/11 | 16:00 | 6091 | ウエスコホールディングス |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 月同社代表取締役社長 ( 現在 ) 2024 年 10 月当社取締役 ( 現在 ) 48,638 株 (4) 就任予定日 2026 年 10 月 27 日 2. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 きたむら 北村 あきひで 彰秀 取締役 重任 やました 山下 ともき 作樹 ※ 株式会社ウエスコ 取締役業務推進本部長 新任 みなみ 南 なおたか 尚孝 経営企画室長 新任 まえの 前野 み 三 なべ 鍋 し 詩 ろう 朗 えいじ 英治 取締役 ※ 株式会社ウエスコは、当社の主要な連結子会社となります。 - 重任 ( 社外取締役 ) 新任 ( 社外取締役 ) (2) 新 | |||
| 09/11 | 15:45 | 6040 | 日本スキー場開発 |
| 取締役及び監査役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役候補者 氏名選任種別現役職名 すずき 鈴木 しゅうへい 周平 再任 代表取締役社長 たかやなぎ 高柳 ひろき 寛樹 再任 取締役 あつみ 渥美 けんすけ 謙介 再任 取締役 かわむら 川村 けんじ 憲司 新任 - かねだ 金田 ひろゆき 浩之 新任 - くさもと 草本 ともこ 朋子 再任 社外取締役 あらき 荒木 たかし 隆司 再任 社外取締役 やまだ 山田 てつ 哲 再任 社外取締役 ひろせ 廣瀬 としあき 俊朗 新任 - 注 1 渥美謙介氏は、当社親会社の日本駐車場開発株式会社の常務取締役を兼務しております。 注 2 川村憲司氏は、当社親会社の日本駐車場開発株式会社の取締役副社長を | |||
| 09/11 | 15:45 | 6040 | 日本スキー場開発 |
| ストック・オプションの発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 9 月 11 日 各 位 長野県北安曇郡白馬村大字北城 6329 番地 1 会社名 日本スキー場開発株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長鈴木周平 (コード番号 :6040 東証グロース) 問合せ先 管理本部長嶋岡岳史 電話番号 0261-72-6040 ストック・オプションの発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 9 月 11 日付会社法第 370 条に基づく取締役会決議に替わる書面決議により、会社法 第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除 く) 及び従業員に対してストック・オプションとしての新株 | |||
| 09/11 | 15:45 | 6040 | 日本スキー場開発 |
| 資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| の重要な取引等に該当します。 当社は、2025 年 10 月 22 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書において、同社グルー プとの重要な取引について、少数株主の利益保護を図るため、独立社外取締役が3 分の1 以上を 占める取締役会での事前承認を必須とする体制としている旨を記載しております。 本取引については、2026 年 9 月 10 日開催の定例取締役会及び同日開催の社外役員向け事前説 明会において、資金使途、借入金額、借入条件、国内金融機関からの借入条件との比較、日本駐車 場開発株式会社から借り入れる必要性、借入金額の妥当性、少数株主への不利益の有無及び利益 相反回避措置について事 | |||
| 09/11 | 15:31 | 3932 | アカツキ |
| 商号の変更及び定款の一部変更並びに代表取締役の異動及び経営体制の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| な意思決定及びガバナンスを 担ってまいります。 5. 新旧取締役の氏名及び役職名 氏名新役職名旧役職名 次原悦子代表取締役会長 ( 新任 ) ― 香田哲朗代表取締役社長代表取締役社長 石倉壱彦取締役副社長 CFO 兼 CSO 取締役副社長 CFO 兼 CSO 小林伸也 取締役グループ統合担当 (CGIO)( 新任 ) 勝屋久社外取締役社外取締役 水口哲也社外取締役社外取締役 梅津文社外取締役社外取締役 ( 注 ) 監査役につきましては、異動の予定はありません。 ― 6. 新任代表取締役及び新任取締役の略歴 氏名生年月日略歴 所有株式 数 ( 株 ) 次原悦子 1966 年 11 月 16 日 | |||
| 09/11 | 15:30 | 9242 | メディア総研 |
| 代表取締役の異動及び役員人事並びに定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役候補者及び役職 (2026 年 10 月 21 日付予定 ) 氏名新役職名現役職名選任区分 田中陸登代表取締役社長戦略推進室副室長新任 田中浩二代表取締役会長代表取締役社長重任 野本正生 取締役副社長 (システム部・企画制 作部担当 ) 取締役副社長 (システム部担当 ) 重任 谷口陽子取締役 ( 管理部担当 ) 取締役 ( 管理部担当 ) 重任 柿沼直樹取締役 ( 営業部・営業推進部担当 ) 取締役 ( 営業部・営業推進部担当 ) 重任 吉行亮二社外取締役社外取締役重任 3. 定款一部変更 (1) 変更の目的 新たに会長職を設置し、会長及び社長による代表取締役 2 名体制のもと、経営体制の | |||
| 09/11 | 15:30 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| 2027年１月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 社外 ) 須黒統貴監査役 ( 社外 ) 内海友理監査役 ( 社外 ) 慶應義塾 ⼤ 学経済学部卒業後、経営コ ンサルティングファームに⼊ 社。中期 経営計画策定や新規事業開発等に従事 し、現在は独 ⽴。武蔵野美術 ⼤ 学 ⼤ 学 院修 ⼠ 課程を修了 ( 造形構想研究科 )。 2019 年より当社社外取締役。 和歌 ⼭⼤ 学経済学部卒業。兼松株式会 社を経て、中堅商社にて上席執 ⾏ 役員 として経営企画部 ⾨を管掌。2018 年よ り当社常勤監査役就任。 早稲 ⽥⼤ 学教育学部を卒業後、新 ⽇ 本監査 法 ⼈( 現 EY 新 ⽇ 本有限責任監査法 ⼈)に⼊ 所。2017 年に須黒統貴公認会 | |||
| 09/11 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更、並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 件の公 正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、 透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するため、2026 年 7 月 24 日に当社及び残存株主らから独 立したリーガル・アドバイザーとして西村あさひを、当社及び残存株主らから独立したファイナンシャ ル・アドバイザーとしてKPMGをそれぞれ選任するとともに、2026 年 7 月 24 日開催の当社取締役会 において、当社社外取締役である藤井美保代氏、森信介氏及び原弘一氏、並びに、当社社外監査役であ る平井康博氏及び樋口秀明氏の5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 | |||
| 09/11 | 15:30 | 5218 | オハラ |
| 2026年10月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 表取締役社長執行役員 齋藤弘和 役員一覧 大株主 (2026 年 4 月 30 日時点 ) 役名 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 氏名 齋藤弘和 中島隆 後藤直雪 鈴木雅智 市村誠 戸倉剛 軒名彰 牧野友香子 原田洋宏 米山拓 浅田稔 飯塚良成 職名 経営全般 コーポレート統轄 生産・技術統轄 事業統轄兼事業推進センター長 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
| 09/11 | 15:30 | 6505 | 東洋電機製造 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,028 株 (3) 処分価額 1 株につき2,384 円 (4) 処分総額 14,370,752 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,850 株 14 名 3,178 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 7 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、「 対象取締役 」と合わせて | |||
| 09/11 | 15:30 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知ら せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といい ます。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目的とした制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬 本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、1 当社の普通株式、あるいは2 当社の普通株 式を取得するための現物出資財産としての金銭報酬債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に 基づき、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとな | |||
| 09/11 | 15:30 | 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ |
| 2027年4月期第1四半期決算説明会資料（書き起こし） その他のIR | |||
| しての取締役会承認 • 検討初期 (6 月 )に情報管理体制を整備し、検討体制外への情報 流出を禁止。独立役員との協議を徹底 ( 監査等委員・社外取締 役 ) • 当社側は、単独で外部アドバイザーを起用し、意思決定に必要 なデューデリジェンスを実施。 • 株主総会決議の要否は、帳簿価額基準で判定。 取締役会における審議・報告・決議の経過 6 月検討開始・体制整備 7 月進捗報告・審議 8 月進捗報告・審議 9 月決議・開示 Macbee Planet Inc. /2027 年 4 月期第 1 四半期決算説明資料 • 検討プロセスについては、検討当初よりガバナンスを担保しながら、取締役メンバーで | |||