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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/09 18:51 9193 東京汽船
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を重大な課題と考えております。 今後、具体的な最高経営責任者等の後継者の計画については、当社グループ全体として検討してまいります。 また、後継者計画の策定・運用手続として任意の指名委員会を設置することは、取締役が業務執行を兼ねるため適切ではなく、当面考えておりま せん。 独立社外取締役と十分協議した上で、後継者計画を策定してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の開催 】 当社の独立社外取締役は4 名であり、必要に応じて社外監査役との連携を図り情報交
07/09 18:40 8713 フィデアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/ 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社ホームページに開示しております「フィデアグループのコーポレートガバナンス原則 」 第 11 条をご参照ください。 https://www.fidea.co.jp/governance/ 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社ホームページに開示しております「フィデアグループのコーポレートガバナンス原則 」 第 11 条をご参照ください。 https://www.fidea.co.jp/governance/ 【 補充原則 4-101】 当社は、指名委員会等設置会社としており、取締役会に法定の指名委員会、監査
07/09 18:05 6943 ＮＫＫスイッチズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4-21】 社内取締役の報酬は固定の月額報酬である基本報酬及びインセンティブとしての業績連動報酬である役員賞与で構成されております。社外取締 役の報酬については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。 役員賞与は役職に応じて賞与総額の30%から55%を業績連動報酬とし、±50%の範囲内で変動させております。業績連動報酬に係る評価指標 は、前年度の連結営業利益率としております。役員賞与の額は、業績を連結営業利益率 (5 段階 )の達成率で評価し、決定しております。中長期の 業績に連動する報酬や自社株報酬については今後の検討課題としております。 取締役の個人別の報酬額につ
07/09 17:33 8617 光世証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
14.2 年です( 当社計算 )。 なお、「 女性 」「 外国人 」「 中途採用者 」の管理職への登用については、これらを具体的な数字で表すことは、却って、上記記載のダイバーシティを 高める方針の趣旨に沿わないことから数値化した目標は設定しておりません。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役委員会の設置 当社の取締役会は、取締役 6 名、うち独立役員 3 名の業容や規模に応じた構成とし、特定の問題を検討する独立した委員会を置かず、経営上の 重要事項は取締役会において検討し決議しています。 経営陣幹部・取締役の指名や報酬は、当社の定める基本方針に基づき取締役会で決定されます。取締役会開催
07/09 17:22 4503 アステラス製薬
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人別の報酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定し ます。 < 監査等委員でない社外取締役の報酬等 > 監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬 ( 固定報酬 )のみ とします。基本報酬の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を参考に、その職責等に応じて決定します。当該取締役の個人別の報 酬等は、報酬委員会における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議により決定します。 < 監査等委員である社内取締役の報酬等 > 監査等委
07/09 17:21 9878 　セキド
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途採用者の管理職登用 の目標設定は行っておりませんが、当社の場合は経営戦略上これらの人材は必要かつ重要であることから、目標設定が必要と判断した場合には 設定することを検討いたします。また、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備についても現状で外国人に対する特定の研修や学習 の機会を提供する場等の整備をいたしております。 【 補充原則 3-1-2】 英語での情報開示・提供 海外投資家比率が低いため、開示資料の英訳は採用しておりません。今後海外投資家比率が増えた場合など必要と判断した場合に採用を進め てまいりたいと考えております。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 現在、社外取締役 1
07/09 17:06 3910 エムケイシステム
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まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、その具体的なあり方 について検討いたします。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、社外取締役の意見を踏まえ審議を行っ ております。 当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。現在の報酬体系が健全な動機付けに資するものと考えてお り、ストックオプション制度や業績連動給与は導入しておりません。今後必要に応じて検討いたします。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的業績と
07/09 17:04 6118 アイダエンジニアリング
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いては社内取締役の個人別報酬やその算定方法の方針等に関する審議を行い、取締 役会や最終決定者に対して意見具申や提案を行います。報酬諮問委員会の委員は、代表取締役を含む取締役 4 名以上で構成し、その半数以上 は社外取締役とし、委員長は社外取締役から選定しております。 指名委員会については、取締役候補者の指名を社外取締役半数以上を含む取締役会で審議のうえ決定していることから、独立性と客観性は確 保されており、任意の委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
07/09 17:01 3133 海帆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 上田真由美 青木伸文 阪井光平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場
07/09 16:43 5852 アーレスティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ガバナンスおよびマネジメント体制の見直しを進めており、社内会 議体や規程類の英語化を通じてグローバルな人財が活躍しやすい環境整備を図っています。こうした取り組みの一環として、海外関係会社では 現地採用人財が取締役社長に就任するなど、現地人財の登用も進めております。さらに取締役会においては、女性の社外取締役が参画してお り、ダイバーシティ推進に関する助言や監督機能の強化を図っております。 [ 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナー] 当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用機関による運用 実績等を適切にモニタリングするべく
07/09 16:42 7717 ブイ・テクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
果たすこととしております。 【 補充原則 4-13】 最高経営責任者等の後継者計画は、当社の経営理念や具体的な経営戦略に加えて補充原則 4-111に基づき定められるスキルマトリックスも 踏まえて、指名・報酬委員会に諮問のうえ、取締役会にて運用されることとなっています。なお、指名・報酬委員会は議長及び過半数を独立社外 取締役で構成しており、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えております。当該プロセスは当社を取り巻く事業環境の変化に対応し、適 宜見直されます。十分な時間や資源をかけた育成についても、取締役会に報告のうえ、適宜進めていくこととしています。 【 補充原則 4-22】 当社では企業
07/09 16:26 4762 エックスネット
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資家層拡大のため、今後は合理的な範囲で開示文書の英訳についての検討を進めてまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社の外国人株主比率 (2026 年 3 月末時点 :1.0%)や事業規模・展開の状況などを考慮し、現時点では英語での情報開示・提供の重要性は低い と判断しておりますが、将来の投資家層拡大のため、今後は合理的な範囲で開示文書の英訳についての検討を進めてまいります。 【 原則 4-11】 当社は、独立社外取締役のうち1 名は弁護士資格をもち、うち1 名は財務・会計に関する専門知識を有するほか、職歴・年齢・性別の面を含め、 取締役会の適切な運営のために必要な知見や多様性を確保するよう
07/09 16:26 9791 ビケンテクノ
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待・ご信頼に応えるべく、収益力の 強化や業容拡大のために、企業競争力の強化に努めております。また、経営判断の迅速化を目的とした執行役員制度の導入や、企業経営の透 明性を高めるために、社外取締役 2 名、社外監査役 4 名を選任しております。社外監査役は社外取締役とともに取締役会及び執行役員会に出席 し、経営に対する監視機能の強化に注力してまいりました。今後とも、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要項目の一つと位置付け、IR 活 動を積極的に推進するとともに、取締役会・執行役員会の活性化、監査体制の強化、経営の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図ってま いります
07/09 16:10 9713 ロイヤルホテル
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照ください。 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲の概要の開示 ) ガイドラインの6(4)「 取締役会の経営陣幹部 ( 社内取締役・執行役員 )に対する委任 」をご参照ください。原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準の開示 ) ガイドラインの7(1)「 独立社外役員の独立性判断基準 」をご参照ください。 補充原則 4-10-1( 独立した指名・報酬委員会の設置 ) ガイドラインの6(5)「 指名・報酬委員会 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1( 取締役会全体としての知識・経験等のバランス、多様性及び規模に関する考え方ならびに取締役のスキルマトリックスの開 示
07/09 16:07 5821 平河ヒューテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
謳っておりますとおり、当社 は、株主をはじめ各ステークホルダーより確固たる信頼を得る企業を目指しております。 その実現に不可欠であります企業価値の持続的向上の為、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最も重要な課題の一つであると位置付 けております。具体的には、経営の健全性、効率性及び透明性を高める観点より、経営の意思決定 / 業務執行及び監督 / 内部統制等に対し迅 速かつ適法な対応のできる適切なる企業統治体制を構築して行くことが肝要と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役に対し取締役会の議案につい
07/09 15:44 1662 石油資源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
さわしい人物を人選し、監査役候補者について は事前に監査役会の同意及び取締役会の承認を得た上で、株主総会の審議を経て選任しています。取締役が不正や法令違反の行為を行った場 合、任務懈怠があった場合などには、取締役会において十分な審議を尽くした上で、株主総会の決議を求めることとします。 ◆なお、取締役、監査役候補者の選任の検討にあたっては、必要に応じて社外取締役、社外監査役の適切な関与・助言を得ています。また、株主 総会に付議する取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項等の検討にあたっては、取締役会での審議に先立ち、指名・報酬委員会で審議 を行うこととしています。 (5) 経営陣幹部の選解任と
07/09 15:43 9994 やまや
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
英訳や議決権の電子行使を 可能とするための環境作りを進めていきます。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低く、今後 15% 以上となった時点で株主総会招集通知の英訳や決算短信、有価証券 報告書の英文開示を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役間における情報交換・認識共有 】 当社は、次の理由から「 独立社外者のみを構成員とする会合 」を設置しないことといたします。 1 「 独立社外者のみを構成員とする会合 」は、取締役のうち社外取締役の人数が少なく、当該意見が反映されづらい環境を是正するために有効 と
07/09 15:42 7864 フジシールインターナショナル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
標の評価の決定を行っています。 ■ 取締役の選解任の手続 当社は指名委員会を設置しており、同委員会において取締役選任基準を踏まえ、ビジョンである「 人と環境にやさしい価値を届ける」に直結し持続 的社会の貢献につながる当社の9つのマテリアリティから、役員に必要な経験・スキルおよび多様性を考慮するために特定したスキルチャートに 照らし合わせ、取締役の選任・解任議案の内容を決議することとしています。 社外取締役 : 独立性基準を定め、株主総会招集通知に選任理由を記載しています。 社内取締役 : 株主総会招集通知に選任基準を記載しています。社外取締役が参加する指名委員会が中心となり、選任しています。な
07/09 15:30 4502 武田薬品工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て迅速かつ効率的な経営の実現を図っています。 j. 取締役会の構成 : 原則 4-8、補充原則 4-11-1 当社の取締役会は、監督機能を強化し、審議により一層の客観性・透明性を持たせるべく、独立性の高い社外取締役を過半数とする構成としてい ます( 取締役 11 名 (うち、監査等委員である取締役 3 名 )のうち過半の8 名が独立社外取締役 (うち、監査等委員である独立社外取締役 3 名 ))。ま た、独立社外取締役が取締役会の議長を務めています。 当社は、個 々の取締役の選任を適切に行うほか、以下の考え方で取締役会を構成しています。 グローバルに事業活動を展開する当社の経営および事業戦略に
07/09 15:24 8006 ユアサ・フナショク
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する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っており ます。 【 補充原則 4-2-1】( 業績連動報酬 ) 当社は、長期安定的に業績が推移しており、業績連動報酬は採用していません。現在は自社株報酬の導入を導入しており、また、役員報酬の一 部を継続して役員持株会に拠出し、一定の当社株式を取得保有することを通じて企業価値の向上を意識した経営を促しています。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会機能の独立性、客観性及び説明責任 の強化