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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 17:07 6137 小池酸素工業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
採用する理由および会社の機関の内容 当社は、2019 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、企業統治の体制は以下のとおりで あります。 取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表 取締役社長である小池英夫が議長を務める毎月開催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取 締役会で代表取締役の選解任、経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および組織・人事に関する意 思決定
06/25 17:05 6867 リーダー電子
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) - 4,514,301 - 1,342,408 △900,000 551,472 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 664 円 資本組入額 332 円 割当先 社外取締役を除く当社監査等委員以外の取締役 2 名 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 504 円 資本組入額 252 円 割当先 社外取締役を除く当社監査等委員以外の取締役 2 名 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 545 円 資本組入額 272.5
06/25 17:04 331A メディックス
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
命とし、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示の充実に努め、コーポ レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。その取組の一つとして2023 年 3 月には監査等委員会設置会社 へ移行するとともに、社外取締役を取締役メンバーに加え取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を通じた透明性の高い経営を実現しております。 16/104 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので
06/25 17:01 7087 ウイルテック
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの基本であると考え ております。法令遵守を徹底した製品・サービスの提供を通じて、顧客と業界全体の発展に寄与し、正確な情報 開示により一般の皆様、投資家の皆様への経営の透明性を確保することで、継続的な企業価値の向上を目指して まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役を含む取締役会による戦略指導や経営の監視、社外取締役を含む監査等委員会制度を採用 し、監査等委員による取締役会及び経営会議等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行を 監査する体制をとっております。なお、経営上の重要事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務執行を監
06/25 17:00 6257 藤商事
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
商事 (E02488) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として代表取締役松元邦夫、代表取締役松 元正夫、代表取締役社長松下智人、代表取締役今山武成、取締役中村敏幸、取締役當仲信秀の6 名 (うち社外取締役 0 名 )、監査等委員である取締役として取締役市川雅和、社外取締役岩松登氏、社外 取締役帆足智典氏の3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 取締役会は、代表取締役社長松下智人が議長を務めており、原則月 2 回開催し、経営上の重要な意思
06/25 16:57 6584 三櫻工業
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンスの主たる機関として取締役会、人事報 酬諮問委員会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、執行機能として、経営会議を設置して おります。 取締役会は、竹田陽三、竹田玄哉、中本浩寿、佐 々 木宗俊、金子素久、森地高文、入山章栄、井澤吉幸及 び富岡さやかの9 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成されており、取締役社長竹田玄哉を議長として監査役 の出席のもと原則として毎月 1 回開催し、業務執行の状況の報告のほか、当社の経営上の重要な事項を決定 し、取締役の職務の執行を監督しております。なお、2026 年 6
06/25 16:57 7916 光村印刷
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る旨を定款で定めています。また、当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速 化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。構成員については、「4 コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」をご参照ください。 当社は事業を継続し利益を確保する収益体制を確立するため、月 1 回開催している取締役会の機能をより強化 すると同時に、月例の経営状況の監督強化並びに当社の経営に関わる重要執行方針を協議し経営効率を向上させ るための機関として、執行役員会を毎月 1 回開催し、社長をはじめ全執行役員、社外取締役、監査役及び各部門 長が出席しています。 当社は、子会社の業務の適
06/25 16:55 2928 ＲＩＺＡＰグループ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティにおける各種対応について、経営の重要課題とし て認識しております。当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下の通りであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社では、コーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置づけており、企業価値を継続的に高めていくための 不可欠な機能であると考えております。当社は取締役会の過半数を社外取締役とし、社外からの客観的意見を重視 し意思決
06/25 16:52 3079 ディーブイエックス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ 会社の機関の概要 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 34 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しま した。本書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における当社の機関の概要は、次のとおりです。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会規程に基づき、定時取 締役会を月 1
06/25 16:44 山崎金属産業
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 取締役 9 93 監査役 (うち社外監査役 ) 3 (2) 14 (9) 合計 12 107 ( 注 ) 当事業年度末現在の人数は、取締役 7 名 ( 当社は社外取締役はおりません。)、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 この報酬金額には使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額 ( 賞与を含む)34 百万円は含まれておりませ ん。 3 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任に ついて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条第 1 項に
06/25 16:43 3762 テクマトリックス
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営の効率性の向上がコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。この基本方針に基づき、社 外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執行体制の分離による迅 速かつ適確な業務執行、さらには経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。 また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンスの強化への取り組みも重要な課題であると考 えております。 当社は、コーポレートガバナンス・コードに関する基本方針を策定し、2015 年 11 月 20 日に公表しております。こ の基本方針は定期的に見直すこととし、最近では2025 年 7
06/25 16:41 8144 デンキョーグループホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
位置づけておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 取締役会 > 経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、坂田周平、高瀬一郎 ( 議長代表取締役社長 )、栗嶋裕充、御前仁志、 徳丸公義 ( 社外取締役 )、寺田明日香 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成し、野口雄二、妙中茂樹 ( 社外監査 役 )、藤麻心一 ( 社外監査役 )の監査役 3 名も常時出席し、客観的経営監視のもと議論を行い、決定した経営 方針、戦略に従って、使用人が権限の一部委譲を受け、業務
06/25 16:40 7860 エイベックス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な 考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置し ております。監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポ レート・ガバナンス体制の更なる強化を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任 することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上 を目指します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、提出日 (2026 年
06/25 16:39 4205 日本ゼオン
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
でほかにない価値を提供 指標 :ROIC、EBITDA、社外連携研究テーマ件数 ・強固なガバナンスの構築 指標 : 休業災害度数率、政策保有株式対純資産比率、ROE、社外取締役比率、外国人 / 女性役員比率 ・社会の変化に対応した事業構造の転換 指標 : 成長 4 分野売上高比率、SDGs 貢献製品売上高比率 ・循環型社会への貢献 指標 :Scope1+2 CO2 排出量削減率 11/157 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断した
06/25 16:39 9074 日本石油輸送
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
修 12 回 12 回 取締役常務執行役員岡 﨑 基太 12 回 12 回 取締役常務執行役員松井克浩 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 取締役執行役員遠藤尚 12 回 12 回 取締役執行役員成川隆介 12 回 12 回 取締役執行役員花田優 12 回 12 回 取締役執行役員松原宗宏 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 取締役田長丸雅司 12 回 12 回 社外取締役草刈隆郎 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役坂之上洋子 2 回 ( 注 )1 2 回 ( 注 )1 社外取締役長澤仁志 10 回 ( 注 )2 10 回 ( 注 )2 社外取締役安岡定
06/25 16:39 7133 ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
外監査役としていることで経営監視機能は強化され、有効に機能していると判断しております。ま た、取締役 5 名のうち2 名は社外取締役であり、取締役会での経営の意思決定と監督機能を強化しております。 当社においては、社外取締役、社外監査役を擁した監査役制度を基本とする体制が、経営の意思決定における監 督機能と業務執行の適正性を確保し、企業価値の向上と効率的な経営に機能していると判断し、現状の体制を採 用しております。 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。会社法上の機関として、株主総 会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、経営会議、内部監査室
06/25 16:39 6144 西部電機
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
結財務諸表において自己株式として表示しております。 25/100 EDINET 提出書類 西部電機株式会社 (E01930) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 87 回定時株主総会に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りが ない限り、同じとします。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価
06/25 16:38 7129 ミアヘルサホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
務本部及び、財務本部を設置します。 この4つの事業本部を基軸とした当社の事業体制に相応しい企業統治の体制を以下のとおり構築し、充実を 図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要及び採用理由 当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりです。会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査等委 員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的な監査機関として、内部監査室を設置し、これらの機関の相互 連携によって、健全な企業統治の体制が実現できると判断し、本体制を採用いたします。 当社は常勤取締役監査等委員 1 名及び社外取締役監査等委員 2 名から
06/25 16:37 7277 ＴＢＫ
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
4-21-1 104,100 - 104,100 0.32 計 - 104,100 - 104,100 0.32 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 823,546 株は上記自己保有株式に含まれておりません。 34/122 EDINET 提出書類 株式会社 TBK(E02201) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 6 月 20 日開催の第 83 回定時株主総会決議及び2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会決議に基づ き、取締役 ( 社外取締役を含みます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行
06/25 16:33 6358 酒井重工業
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治体制として監査等委員会設置会社を選択し、監督機能強化の為、取締役会体制は独立社外 取締役が全取締役の3 分の1 以上を占める構造とします。 取締役会の運営は、取締役会の監督機能と業務執行機能の分離徹底、取締役と執行役員の連携堅持を目的 として、監督機能に重点を置いたモニタリング・ボード( 全取締役 )と、業務執行機能に重点を置いたマネ ジメント・ボード( 全取締役 + 全執行役員 )の二つに取締役会を機能分割して運営します。 モニタリング・ボードとしての取締役会は、原則として四半期に一回、代表取締役の選解任、取締役の職 務執行の監督を