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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:56 3933 チエル
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た めには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 チエル株式会社 (E32161) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりです。 1) 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性の向上及び意思決定の迅速化を目的として、2019 年 6 月 27 日開催の第 22 期定時株主総会 の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置 することにより、経営に対す
06/30 16:52 8136 サンリオ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行による増加であります。 発行価格 6,130 円資本組入額 3,065 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 8,060 円資本組入額 4,030 円 割当先当社の常務執行役員 3 名 当社の執行役員・GM( 従業員 ) 44 名 当社のSM( 従業員 ) 97 名 当社の一般従業員 123 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 4. 株式分割 (1:3)によるものであります。 5. 2026 年 4 月 1 日付をもって1 株を5 株に株式分割し、発行済株式総数が
06/30 16:50 5484 東北特殊鋼
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
努め、厳正な処分を行う。 29/107 EDINET 提出書類 東北特殊鋼株式会社 (E01245) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の企業規模などを考慮し、監査役会設置会社の形態が最適であると判断しており、社外監査役 2 名を含む 監査役会で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成され、経営の方針、法令または定款で定められた事項をはじ め、経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出資など、「 取締役会規程 」に定めた経営に関わる重要事 項の意思決定を行うとともに業務執行状況を監視・監督して
06/30 16:46 2334 イオレ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
26,489,920 - 915,331 - 856,958 ( 注 )5 2025 年 4 月 1 日 ~ 2026 年 3 月 31 日 14,534,000 41,023,920 1,847,621 2,762,952 1,847,621 2,704,579 ( 注 )6 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,638 円 資本組入額 1 株につき819 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 2. 新株予約権 (ストック・オプション)の権利行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による
06/30 16:42 大阪市高速電気軌道
有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おいて、取締役は11 名、うち3 名が社外取締役であります。 b. 経営会議 経営会議は、取締役会における合理的な経営判断に資するため、業務執行に関する重要な事項の審議を行って います。 c. 監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。有価証券報告書提出日現在において当社の監査役は3 名であり、うち 2 名が社外監査役であります。各監査役は、取締役会等重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じ て、取締役の職務の執行を監査しています。 コーポレート・ガバナンスに関する模式図 イ. 内部統制システムの整備状況及びリスク管理体制の整備の状況等 当社は、会社法第 362 条第 4 項第 6
06/30 16:39 ＰａｙＰａｙ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
剰 余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。 また会社法第 460 条第 1 項に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の 決議によって剰余金の配当を決定する旨を定款に定めています。 72/212 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 当社は、2023 年 6 月に、経営の監督と業務執行を分離し、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る ため、監査等委員会設置会社に移行するとともに、ガバナンスの実効性を高めるべく、多様な専門性・バックグラ ウンドを持つ4 名の独立社外取締役を選任していま
06/30 16:36 6579 ログリー
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、年 1 回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会と なっております。また、当社は、会社法第 454 条第 5 項に規定する中間配当制度を採用しており、中間配当を取締 役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。 34/101 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は経営の透明性と法令順守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識 し、その充実に取り組んでおります。 具体的には、社外取締役を3 名選任し、客観的視点からの意見を積極
06/30 16:35 1909 日本ドライケミカル
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの 状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 従業員に対する株式所有制度 ) 1 従業員株式所有制度の概要 当社は、当社および当社子会社等の従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な財産形成の一助 となるよう福利厚生を目的として、従業員持株会制度を導入しております。 2 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数 特段の定めは設けておりません。 3 従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社および当社子
06/30 16:31 3686 ディー・エル・イー
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
づき、監査 役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、経営の 監督と業務執行の分離を推進するとともに、取締役会における経営戦略等の議論の充実を図りさらなる企業価 値の向上に努めます。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である社 外取締役 3 名が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しておりま す。 当社は、「1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」に基づく企業統治体制として、当社の 経営上の意思決定、執行及び監督に関する以下の
06/30 16:17 8746 ｕｎｂａｎｋｅｄ
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与すること で、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業 価値向上を図ることを目的として、2023 年 6 月 29 日開催の第 51 期定時株主総会の決議をもって、監査会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社の機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人 を設置する旨、定款に定めております。各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。 a. 取締役会 取締役会は、原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催
06/30 16:09 三国商事
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を 実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んで おります。 EDINET 提出書類 三国商事株式会社 (E02565) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用し、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 1 名 (うち社外監査役 1 名 ) の体制となっております。取締役の人数を適正規模とすることで総合的な観点から意思決定を行っております。 3 企業統治に関するそ
06/30 16:08 1447 ＳＡＡＦホールディングス
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の模式図は、以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役左奈田直幸が議長を務めております。その他メンバーは取締役坂口岳 洋、取締役和田洋、社外取締役塚本勲、社外取締役森本千賀子、社外取締役仲岡一紀、社外取締役馬場 乃里子で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会は、月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議 し、各業務執行取締役、および執行役員の業務執行機能の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の
06/30 16:00 7256 河西工業
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用する理由 当社は、経営と執行の分離により、職務執行の権限を執行役員に委譲することで、効率的な事業・業務執行を 図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。これにより、取締役はグループ全体の目標、方針、 戦略を定め、執行役員は取締役会で決定された方針・戦略に従い、個 々の事業・業務を責任と権限をもって執行 しております。 < 取締役会 > 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法令で定められた事項及び経営にかかわる重要事項の意思決定を行 い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の古川幸二を議長とし、取締役である 稲津茂樹、小川耕一、野地彦旬 ( 社外取締役 )、松
06/30 15:48 8154 加賀電子
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」 ・高齢者・障がい者雇用の取り組み ・育児・介護支援、テレワークなど 各種制度拡充 ・健康経営優良法人の認定取得 < 女性管理職比率 > 2024 年 :15% 2022 年 : 各種制度拡充 2023 年 : 認定取得 < 女性管理職比率 > 2029 年 :17% 2025 年 : 外部認定取得 2024 年 〜 認定継続 CGコード改訂・ ・独立社外取締役 1/3 以上 ・指名・報酬委員会の設置 2021 年 6 月実施済み 東証再編に対応し たガバナンス体制 ・取締役会の多様化 〜2022 年 6 月 : 方針決定 G の再構築 ・プライム市場に対応したCGコード・フ ルコンプライ
06/30 15:43 ＳＢＩ証券
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度化が不可欠であると考えています。 1ガバナンス SBIグループの人材価値向上に関しては、SBIホールディングスの取締役会において方針の議論を行い、具 体的な課題や各種施策 ( 重要な組織の新設・改編、主要ポジションの任免や重要な人事施策の新設・改廃等 )に関 する検討、進捗状況の共有を行うとともに、これらの施策の実行及び事業戦略と連動した人材ポートフォリオの高 度化の観点から監督を行っています。 次世代の経営陣幹部の育成等については、取締役会の下に独立した諮問機関として設置され、委員の過半数を独 立社外取締役で構成する経営諮問委員会が適切に関与しています。 さらにグループ全体の人材戦略の実効
06/30 15:43 7138 ＴＯＲＩＣＯ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
として、株主総会、取締役会を設置し、透明 度の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制を構築しております。 (1) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長安藤拓郎を議長として、専務取締役鯉沼充、取締 役濱田潤、取締役尾下順治及び社外取締役國光宏尚の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されておりま す。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 2026 年 3 月期では、12 回の定時取締役会と、12 回の臨時取締役会を開催いたしました。取締役会では、法令に 定められた事項及び経
06/30 15:40 7363 ベビーカレンダー
有価証券報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
テムの実効性向上に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹、髙橋静代の5 名で構成され、うち髙橋 静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を決定し、取締役 の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、 必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意 思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の
06/30 15:38 アクサ・ホールディングス・ジャパン
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 4 月 1 日付で設立されました。さらに、アクサジャパングループの一体運営の強化と 当社の経営管理機能の拡大のため、2023 年 7 月をもって、各子会社固有のものも含めグループ経営にかかわる重要課 題について、当社の経営会議で審議して方向性を決定し、併せて各子会社において必要なガバナンス手続きを経て 業務執行を行う体制に移行しました。また、経営会議の管下にアクサジャパンレベルで機能別コミッティを設置 し、各保険子会社に各社固有の問題を審議するサブコミッティを設置しております。他方、当社は経営の効率化と ガバナンス体制の強化にむけ監査等委員会設置会社を選択し、社外取締役の活用を図るとともに
06/30 15:32 4667 アイサンテクノロジー
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
開始することで、働きがい のある仕事の提供に繋がる取り組みも実施しております。 4 改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応を通じたガバナンス体制の強化 「 知恵 」「 実行 」「 貢献 」の社是に基づく企業倫理の浸透とコンプライアンスの徹底を図るとともに、リス クマネジメントの徹底に努めております。 当社グループでは、スタンダード市場として求められる事項に加え、経営方針に沿って有益な事項は積極的 に取り組んでおります。具体的には、独立社外取締役の増員など取締役会の機能強化を実施するとともに、投 資家との対話の充実を更に進めてまいります。 また、昨今ではグループ会社による不正などのニュースも
06/30 15:30 6069 トレンダーズ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(ダイバーシティ&インクルージョン) の先進企業を目指す。 当社は、この4つの経営方針の遂行のため、経営の効率化を図るとともに健全で透明な経営体制を構築する必要 があると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実は当社における重要な経営課題と位置づけております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役による職務執行の監督強化と、業務執行上の重要事項の迅速な意思決定を可能とするため、社外 取締役が過半数を占める取締役会、常勤取締役及び執行役員からなる経営会議、事業管掌の執行役員及びエグゼク ティブマネージャーからなる営業会議、及び独立社外監査役が過半数を占める監査役会を設置