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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 17:10 7442 中山福
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おります。 取締役会及び監査役会は、知識、経験、知見等を考慮し多様性を確保しながらバランスよく適正な人材で構成 しており、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、当社の取締役総数 9 名のうち2 名が社外取締役であり、監査役総数 3 名のうち2 名が社外監査役であります。また、社外役員の計 4 名全員を独立役員に指定しております。 取締役会は、代表取締役社長を議長とし、監査役出席のもと原則月 1 回 ( 年 13 回 ) 開催しており、取締役の任 期を1 年として責任の明確化を図るとともに、社外取締役 2 名を選任することで監督機能の強化に努めておりま す。取締役会では、「 取締役
06/19 17:06 3679 じげん
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
における個 々の取締役・監査役の出席状況については次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 平尾丈代表取締役 15 回 15 回 今井良祐取締役 11 回 (6 月就任のため) 11 回 波多野佐知子取締役 15 回 15 回 薄葉康生社外取締役 15 回 15 回 榊淳社外取締役 15 回 15 回 矢島茉莉社外監査役 15 回 15 回 宮崎隆社外監査役 15 回 15 回 和田健吾社外監査役 15 回 15 回 取締役会における具体的な検討内容として、M&Aに関する事項、予算計画、剰余金の配当、新株予約権の発 行、自己株式の取得、子会社間の組織再編、重要規程の改定等があり、これら
06/19 17:06 9878 　セキド
有価証券報告書－第64期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
決定や報告にあたっては、社外取締役や社外監査役からの有用な 助言を得ており、取締役の職務執行の透明性が確保されております。 取締役会の構成員は以下のとおりです。 議長 : 関戸正実 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 弓削英昭 ( 取締役執行役員管理部長 )、小手川大助 ( 社外取締役 )、田中渉吾 ( 常勤監査役、社外監 査役、独立役員 )、杉井孝 ( 社外監査役 )、西川徹矢 ( 社外監査役 ) ( 監査役会 ) 当社は、監査役会設置会社であり、定例監査役会を毎月 1 回開催しております。また、監査役の全員が取締役 会に出席し、さらに、常勤監査役を中心に経営会議をはじめ重要な会議に出席し
06/19 17:00 7208 カネミツ
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
492 円 50 銭 割当先社外取締役を含む取締役及び執行役員 13 名 20/94 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会社カネミツ(E02248) 有価証券報告書 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 7 16 73 14 9 9,279 9,398 - 所有株式数 ( 単元 ) - 4,050 444 9,183 410 11 37,124
06/19 16:54 4301 アミューズ
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
針・ 戦略の策定、対策の実施と進捗管理を行っています。 特定した気候変動リスクのうち、特に重要事項とされるものに関しては、コーポレートガバナンス委員会に 報告し、協議を行っております。サステナビリティ委員会で協議した内容は、その後、定期的に取締役会へ付 議・報告を行うことにより、その活動状況を取締役会が監督しています。 ■サステナビリティ推進体制 会議体 主なメンバー 気候変動に関する 主な役割 開催頻度 2025 年度 開催実績 取締役会 議長 : 代表取締役社長 社内取締役 6 名 社外取締役 3 名 気候変動に関する取 組の監督 月 1 回 12 回 コーポレートガバナンス 委員会 委員
06/19 16:47 6503 三菱電機
有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
セキュリティ 目標 / 取組み指標 (KPI) 取締役会の実効性の向上社外取締役 50% 超の継続 ( 当社 ) “Always Act with Integrity” の真 の理解と浸透 お客様が安心・満足できる品質の追求 情報セキュリティ関連法令遵守 : 違反 0 件 不正競争行為防止及び贈収賄防止に関する研修 の継続的実施 不正競争行為 ( 独占禁止法違反 ) 事案及び贈収賄 事案による法的措置 0 件 品質不適切行為を起こす必要のない仕組み・環 境の定着、風化防止活動の継続 オ.サステナビリティ実現に向けたイノベーションの促進 サブマテリアリティ 新しい技術と価値の 創出 常に未来社会を
06/19 16:45 8566 リコーリース
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 本業務提携契約締結の意思決定にあたり、独立した立場で議論されることが重要であるとの認識のもと、本業務 提携契約に利害関係がなく、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役より本業務提携が当社の少 数株主にとって不利益なものではないかについての意見を入手しております。その結果、本業務提携は、事業シナ ジーの創出も期待できることから、当社のさらなる事業成長及び企業価値向上に資するものであるほか、リコーの 執行役員を兼任している取締役は、当社の取締役会における本業務提携に関する審議及び決議には参加しておら ず、手続きの適正性・公正性が認め
06/19 16:36 9715 トランス・コスモス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的に管理しております。 10/143 (サステナビリティに関する主な会議体および体制一覧 ) EDINET 提出書類 トランス・コスモス株式会社 (E04837) 有価証券報告書 会議体および体制 取締役会 トランスコスモスSDGs 委員会 サステナビリティ 推進部 役割 当社の取締役会は、社外取締役 9 名を含む計 18 名から構成され、定例の取締役会を毎月開 催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、サステナビリティ全般の案件を含む、 経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、各執行役員の業務執行を監督してい ます。 代表取締役会長を委員長としたトランスコスモスSDGs 委員会を
06/19 16:32 4691 ワシントンホテル
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、リスクの減少のみならず、収益獲得の機会に なるものと考えております。そのなかでも、ホテル業は人的サービスに拠る面が大きく、人員が不足すればホテル 運営に支障をきたすリスクがあり、一方でお客様の期待を超える接遇サービスが提供できれば多くの顧客に支持さ れる機会もあるなど、人的資本への取り組みが最も重要であると考えております。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会では、重要な意思決定を行うとともに、コンプライアンスや内部統制・リスク管理に関しては、 独立社外取締役の知見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努め
06/19 16:30 2411 ゲンダイエージェンシー
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的な考え方 当社のトップマネジメントは、株主価値の持続的な増大を図ることが最大の責務であると考えており、健全性 (コンプライアンス)と透明性 (ディスクロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活 動を実践することを行動規範としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の機関は、法定の取締役会と監査役会 ( 監査役 )と、任意で設置する経営役員会であります。 取締役会は、代表取締役社長最高経営責任者大島克俊を議長とし、4 名の社内取締役 ( 大島克俊、両角正人、 黒子好章、山本正卓 )と2 名の社外取締役 ( 田坂正樹、谷口辰成 )で構成
06/19 16:28 6613 ＱＤレーザ
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社 QDレーザ(E35542) 有価証券報告書 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 (a). 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 3 名 )により構成されており、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要 な事項を決定するほか、機動的な意思決定を行う為に、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 構成員の氏名は機関の長 ( 議長 )として代表取締役社長大久保潔、その他の構成員は長尾收、波多野
06/19 16:26 2332 クエスト
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
義 Step4. 社外取締役を含む取締役会においてマテリアリティに対する意見を求め、内容の妥当性確認を実施 (マテリアリティに基づく取り組み例 ) ・従業員の健康促進、増進 ( 労働安全衛生を含む) ・高いスキルを持ったシニア人材の活躍 ( 高度な課題解決、ノウハウと経験の継承 ) ・パートナー企業との関係強化 ( 責任ある調達 ) ・情報セキュリティ及び個人情報保護管理強化 ・リスクマネジメントの実践 ・法令遵守、コンプライアンス徹底と人権の尊重 ( 差別や不正行為、ハラスメントのない職場も含む) ( 事業を通じた社会課題解決 ) 当社グループは、公共・社会分野 (エネルギー等 )、移動・物
06/19 16:25 8354 ふくおかフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 役員報酬 BIP 信託が保有する株式 343,000 株は、上記自己株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 (1) 当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、当社グループの業績及び株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大への 貢献意欲を高めること及び株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆さまと共有することを目的として、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ)を対象として、業績連動 型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度では、当
06/19 16:22 7198 ＳＢＩアルヒ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために、社内規程を制定 し、取締役会の決議によって選出された独立社外取締役を含む親会社からの独立性を有する者 3 名以上にて 構成される特別委員会を設置し、少数株主の利益を保護するために、当該取引について審議、検討を行うこ とで、適切な利益相反管理体制を構築しております。 (27)ESGへの取組みに関するリスク 気候変動抑止のために政策・法規制が強化されるなどの移行リスク、気候変動によってもたらされる直接又 は間接的な影響により風水害等の災害が発生し、損失を被る物理的リスクがあります。 さらに、気候変動等の環境課題のほか、人権や少子・高齢化社会への対応といった社会課題の顕在化を背景 に、ESG
06/19 16:11 7266 今仙電機製作所
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査人等の法律上の機能に加えて、指名・報酬諮問委員会の設置や執行役 員制度の採用などにより、企業統治の体制を構築しております。また、当社社内取締役及び社内監査役を構成員と する経営審議会等に業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うこ とで、機動的な意思決定を可能としています。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長 が議長を務めており、法令で定められた事項や経営に関わる重要事項の意思決定と業務執行状況の監督を行ってお ります。加えて、独立社外取締役を3 名選
06/19 16:10 5411 ＪＦＥホールディングス
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E01264) 有価証券報告書 64/203 EDINET 提出書類 JFEホールディングス株式会社 (E01264) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および事業会社の取締役 ( 業務執行 取締役に限る)ならびに当社および事業会社の執行役員 ( 所得税法上の国内非居住者を除く)( 以下、対象者を総 称して「 当社グループ取締役等 」という)に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式および当社普 通株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する中長期業績
06/19 16:09 7942 ジェイエスピー
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
○ ○ ○ ○ ○ 竹村洋介 〇 〇 〇 島義和 ○ ○ ○ 木浦智之 ○ ○ ○ 半根隆巳 〇 〇 〇 取締役矢挽忠雄 ○ 取締役佐 々 木一敏 ○ 社外取締役池田隆之 ○ ◎ ◎ 社外取締役伊藤潔 ○ ○ ○ 社外取締役杉山涼子 ○ ○ ○ 社外取締役倉島薫 ○ ○ ○ 常務執行役員髙橋真吾 ○ ○ 常務執行役員中嶋一浩 〇 ○ 常務執行役員及川政春 〇 ○ 常務執行役員辻秀介 〇 ○ 執行役員清水篤男 ○ 執行役員青木健 ○ 執行役員植栗基晶 ○ 執行役員小暮直親 〇 執行役員坂口正和 〇 執行役員植村敦夫 〇 執行役員篠原充 〇 常勤監査役内田浩介 ◎ 常勤社外監査役澤田芳明 ○ 社外監査役
06/19 16:06 2220 亀田製菓
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 また、当グループは、グローバル化等に伴うリスクの高まりに対し健全に牽制する経営体制の構築・社外取締役 による高度なモニタリングモデルの実現を図るため、取締役会について取締役の過半数を独立性の高い社外取締役 で構成しております。さらに、監査役会設置会社として、監査役の機能を有効に活用しながら経営に対する監査・ 監視機能の強化を図っております。 加えて、当グループは、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティに対する取り組みを重要な経 営課題として認識しており、人的資本や気候変動等に関するリスク管理についても経営レベルで行っております。 EDINET 提出書類 亀田製菓株式会社
06/19 16:04 5381 マイポックス
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
増大を目指しております。 経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与す ることが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会及び 内部監査室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会及び内部監査室によるコーポ レート・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任してお ります。 EDINET 提出書類 マイポックス株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統
06/19 16:00 4461 第一工業製薬
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、株主の皆様との一層の価値共有を深めることを目的として、当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」 といいます。) 及び監査役 ( 以下、「 対象監査役 」といいます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいま す。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。対象役員は、本制度に基づき当社から支給さ れた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることと なります。 2 取得させる予定の株式の総数 対象取締役に対しては年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与を含みません。)、対