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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 10:26 東洋クオリティワン
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
内社外取締役は1 名、監査役については、全監査役 3 名の内 2 名が社外監査役となっております。また、業務執行 につきましては、取締役会が法令及び定款に則って重要な業務執行を決定し、取締役が代表取締役の指揮・監督の もと、取締役会で定められた担当及び職務の分担に従い、職務を執行しております。また当社は、職務執行体制の 充実強化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役の職務の執行が効率的かつ迅速に行われることを確保するた めの体制を整えております。 職務執行に対する監視の仕組といたしましては、取締役会が取締役及び執行役員の職務執行を監督するととも に、監査役が取締役及び執行役員の職務執行を監
06/26 10:21 東京湾横断道路
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は非常に重要なものと受け止めております。 このため、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人など法令上の必須機能に加え、それらを補完し、直面 する様 々な課題に対応できる体制の整備・運用を行っております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ会社の機関の基本説明 当社の機関は取締役会・監査役会・会計監査人により構成されております。 ロ取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、8 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成され、法令で定められた事項 や経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を相互に監督しております。ま た、取締役会には監査役が出席
06/26 10:18 コスコ・シッピング・ホールディングス・カンパニー・リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
る。専門委員会のすべての委員は取締役でなければならず、監査委員会のすべての委員は、当社の上級役員 15/353 EDINET 提出書類 コスコ・シッピング・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(E05968) 有価証券報告書 を兼任していない非業務執行取締役でなければならない。監査委員会、指名委員会および報酬委員会の委員 の過半数は社外取締役でなければならず、その委員長は社外取締役が務める。監査委員会の委員長は、(1) 適 切な専門的資格または適切な会計もしくは関連する財務管理の専門知識を有する社外取締役でなければなら ず、(2) 当社の有価証券の上場地の証券取引所の会計の専門家の資格要件
06/26 10:17 6333 ＴＥＩＫＯＫＵ
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,289 円 資本組入額 644 円 50 銭 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 2. 自己株式の消却による減少であります。 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満株 式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 13 22 92 111 20 6,479 6,737 - 所有株式数 ( 単元
06/26 10:09 　出水ゴルフクラブ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の任期満了の時までとなります。前 任者の任期は、令和 10 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。 4. 取締役 9 名は、社外取締役であります。 5. 監査役 2 名は、社外監査役であります。 2 社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。 20/65 EDINET 提出書類 株式会社出水ゴルフクラブ(E04679) 有価証券報告書 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社の監査役 2 名は定期的な監査はもとより随時、監視・監督を行っております。 監査役の活動として、取締役会に毎回出席し、取締役の職務の執行について
06/26 10:07 4222 児玉化学工業
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会における議決権を有することにより、監督機能の実効性を高めております。 また、当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬等に関する 客観性及び透明性の向上を図っております。さらに、業務執行の迅速化を目的として経営執行会議を設置し、重要 事項に関する審議及び意思決定の補佐を行っております。 a. 取締役会 取締役会は、次の8 名の取締役 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されています( 本報告書提出日現在 )。 議長 : 代表取締役北村以知雄 構成員 : 取締役齋藤義一、取締役杉 﨑 浩一、取締役竹嶋斎 社外取締役三村智彦、社外取締役 ( 監査等委員
06/26 10:02 9739 ＮＳＷ
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会構成員数の適正化、執行役員制度の導入、社外取締役の選任等、コーポレー ト・ガバナンスの強化に努めております。 EDINET 提出書類 NSW 株式会社 (E04952) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用し、会社の 機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 9 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取 締役 1 名 )および監査等委員である取締役 4
06/26 10:00 阪神高速道路
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の基本説明 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、社内取締役 5 名及び社外取締役 1 名で構成され、原則とし て毎月 1 回開催し、法令及び定款に規定するもののほか、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督を 行っております。 当社の業務執行に関しては、社長の指揮及び監督の下、会社の業務執行を担当する8 名の執行役員 (うち4 名 は取締役が兼務 )を取締役会において選任し、業務を分担管理しております。 また、重要な経営課題への迅速かつ適切な対応を図るため、常設の会議体として、経営責任者会議及び重要案 件会議を設置し、経営責任者会議は、原則として毎月 1 回開催し、経営における重
06/26 09:53 8225 タカチホ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社会 に貢献する。」という経営理念のもと、株主並びに顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーと良 好かつ円滑な関係の維持に努め、持続可能な社会の構築に積極的かつ能動的に取り組んでおります。 取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在その 構成員は社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で、うち1 名が代表取締役であります。また、常勤監査役及び社外監査 役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を 実施しております。 監査役会については、社外監査役 2 名を含む3 名で構成さ
06/26 09:36 4008 住友精化
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、その委 ねられた業務領域における業務執行の責任を負います。 当社では、取締役および業務を統括する執行役員 ( 以下、「 経営陣幹部 」といいます。)の指名ならびに監 査等委員でない取締役および経営陣幹部の報酬の諮問機関として、役員指名報酬委員会 ( 後述、「(4) 役員の 報酬等 2 役員報酬決定に関する機関と手順ロ取締役会および諮問機関 」をご参照ください。)を設置 しております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役 1 名および社外取締役 2 名の計 3 名で構成されており ます。監査等委員会は原則毎月開催され、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交 換
06/26 09:35 東京青果
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
い と判断しております。 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあり ませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての 職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。 EDINET 提出書類 東京青果株式会社 (E02597) (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、監査役 3 名体制 (うち常勤監査役 2 名 )で実施しております。監査役は、取締役会や 経営に係る会議に参加し、意思決定に係る書類を査閲することにより取締役
06/26 09:27 7771 日本精密
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、企業価値を最大化させることがコーポレート・ガバナンスの 基本目標であると認識し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営組織体制・経営システムを構築・維持す ることを経営上の最重要課題の一つに掲げております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、監査役制度を採用しており、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役であります。また、取締役 7 名のうち1 名が社外取締役であり、客観的
06/26 09:18 伊予鉄グループ
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスについて、法令遵守の徹底、株主利益の重視及び経営の透明性確保を基本理 念として経営にあたっている。また、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的な取組みを重視し、迅速 かつ正確なディスクロージャーに努めている。 2 企業統治に関する事項 (ア) 会社の機関の基本説明 当社は企業統治に関して、取締役会及び監査等委員会制度を基本としている。監査等委員会は3 名の監査等 委員である取締役で構成されているが、そのうち社外取締役は2 名である。社外からの経営監視機能を取り入 れるため、これらの社外取締役を選任している。 (イ) 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況 取締役会については
06/26 09:17 ＫＢＣグループホールディングス
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の取締役会は、常勤の社内取締役 7 名と社外取締役 7 名の計 14 名で構成し、法令、定款及び当社 「 取締 役会規程 」の定めるところにより、会社の経営に関する重要な意思決定を行っております。また、取締役会に は社外監査役 2 名を含む3 名の監査役が出席しております。2025 年度におきましては、合計 6 回の取締役会を 開催いたしました。 業務執行の意思決定機関として、グループ経営会議を設置しております。グループ経営会議には、取締役会 において選出された代表取締役とこれを補佐する常勤の社内取締役が出席しております。原則として月 2 回開 催し、KBCグループ各社の代表取締役を含む各取
06/26 09:14 8135 ゼット
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。また、会計監査人との相互連携により、監査の実効 性の充実を図っております。なお、上記社外取締役 2 名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指定し、同取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役 1 名、取締役 10 名の計 11 名 (うち監査等委員である取締役 3 名を含む)で構成され、 毎月 1 回の定例開催により、重要事項がすべて付議されております。また、取締役は主業である卸売業の状況を 確認する営業統括本部会議や主に関係会社が担うその他の事業の状況を確認するグループ経営会議等の重要な会 議にも任命された場合には出席し、経営上の課題や計画の進捗状況等
06/26 09:12 6439 中日本鋳工
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの認識強化 に努力してまいります。 また、内容について、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案 が可決されますと、取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 20/83 ロ. 当社の機関、内部統制を図に示すと、以下のようになります。 EDINET 提出書類 中日本鋳工株式会社
06/26 09:11 小野観光開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 現 ) 2012 年 9 月永光産業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2018 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 2020 年 9 月神田工業 ㈱ 代表取締役社長 に就任 ( 現 ) 2019 年 6 月当社監査役に就任 ( 現 ) 注 3 1 注 4 1 注 3 1 7 ( 注 )1. 取締役前川哲彦氏は社外取締役であります。 監査役 4 名全員は社外監査役であります。 2.2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3.2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 3 月期に係る定時
06/26 09:07 2924 イフジ産業
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご覧ください。 18/76 2 【 自己株式の取得等の状況 】 EDINET 提出書類 イフジ産業株式会社 (E00511) 有価証券報告書 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2) 【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 株主
06/26 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解
06/26 09:06 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/28－2026/03/27) 有価証券報告書
ます。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制