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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 192 件 ( 181 ～ 192) 応答時間：0.94 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/20 12:43 137A Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
有価証券報告書－第10期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
役会を開催して経営に関する重要事項の審議・決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督しておりま す。 取締役会は、提出日 (2026 年 8 月 20 日 ) 現在、山本考伸代表取締役を議長とし、富田祐司取締役、木場田貴 彦取締役、石川智哉取締役の4 名 (うち石川智哉氏は社外取締役 )で構成しております。また、監査役 3 名も 出席し、法令上もしくは各監査役が必要と認めた場合、独立した立場から意見を述べることで適切な取締役会 の運営を行うよう努めております。 なお、当事業年度において当社は取締役会を21 回開催しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況につい ては次のとおりとなっております
08/20 09:18 3148 クリエイトＳＤホールディングス
有価証券報告書－第29期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)3 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) を選任し、経営監視機能の充実を図っております。 a. 取締役会 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定 款に定められた事項、並びに重要な政策に関する事項を決議し、業務執行状況を監督しております。原則とし て月 1 回、定期的に開催されます。 < 本書提出日現在 > 〔 議長 〕 廣瀨泰三 ( 代表取締役社長 ) 〔 構成員 〕 山本久雄 ( 代表取締役会長
08/20 09:10 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/05/21－2026/05/20) 有価証券報告書
)は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投
08/20 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/05/22－2026/05/21) 有価証券報告書
経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/87 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内
08/19 15:35 3549 クスリのアオキホールディングス
有価証券報告書－第28期(2025/05/21－2026/05/20) 有価証券報告書
締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、2026 年 8 月 19 日現在、議長である代表取締役青木宏憲のほか、青木保外志、飯嶋仁、八 幡亮一、榎戸要介の当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び専門分野に相当の知見を有する井上佳子、藤井大 温、竹内俊昭、吉田剛、小澤実、森岡真一の社外取締役 6 名で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、 取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務 執行を相互監視しております。取締役会は原則月 1 回定例開催しております。取締役会には、取締役のほか監査
08/19 15:33 4443 Ｓａｎｓａｎ
有価証券報告書－第19期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
確保するとともに、取締 役会が定めた「 内部統制システムに関する基本方針 」に基づいて内部統制システムを構築し運用の徹底を図り、 コーポレートガバナンスの維持・強化に努めています。 EDINET 提出書類 Sansan 株式会社 (E34960) 有価証券報告書 2 企業統治の体制及びその体制を採用する理由 イ) 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制は、2026 年 8 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在で次の通りとなっています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締 役 3
08/19 11:48 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
力となると考え、多様性を尊重した人材登用を推進しております。 ・女性、外国人取締役の登用実績 : 当社は女性の社外取締役を1 名選任しているほか、子会社のEVN 株式会社で 13/139 も1 名女性の外国人取締役を選任 EDINET 提出書類 Abalance 株式会社 (E05713) 有価証券報告書 14/139 4 柔軟な働き方と公平な処遇 従業員のキャリアやライフイベントに応じた柔軟な勤務形態を整備しています。 ・育児・介護休業制度の整備と男性育休取得の促進 (2024 年、2025 年改正法対応 ) ・スライドワーク、リモート勤務、フレキシブルワーク制度の推進 ・65 歳以上の継続
08/19 10:02 4057 インターファクトリー
有価証券報告書－第23期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
員就任 2013 年 3 月当社監査役就任 2014 年 6 月当社コーポレートディベロップ メント部部長就任 ( 現任 ) 2014 年 8 月当社取締役兼 CFO 就任 ( 現 任 ) 管理・財務・情報システム部門 担当 ( 現任 ) 1996 年 11 月朝日監査法人 ( 現有限責任あず さ監査法人 ) 入社 2000 年 4 月公認会計士登録 2010 年 12 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 隼 あすか法律事務所入所 2013 年 7 月千代田国際法律会計事務所開 設、所長就任 ( 現任 ) 2015 年 8 月セントラル総合開発株式会社 社外取締役就任 ( 現任 ) 2015
08/19 09:05 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/05/20－2026/05/19) 有価証券報告書
。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2031 年 3 月末日で終了する事業年度 までの9 事業年度の間に在任する取締役に対して行いま
08/19 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/05/21－2026/05/20) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/19 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/05/21－2026/05/20) 有価証券報告書
行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選
08/19 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/05/21－2026/05/20) 有価証券報告書
行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性お