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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.084 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:17 | 6361 | 荏原製作所 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 出書類 株式会社荏原製作所 (E01542) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 298,000 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の執行役 ( 当社子会社の業務執行取締役を兼務する者を含む) 及び非業務執行の取締役 ( 独 立社外取締役を除く) 並びに当社子会社の役員及び従業員の一部 ( 以下 「 対象役員等 」といいます。) に対 する中長期的なインセンティブの付与 | |||
| 04/14 | 15:03 | 7049 | 識学 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 。また、両社の提携関係をより一層強固なものとするた め、本日付で既存の資本業務提携契約の一部を変更する覚書を締結し、新たに「 相手方に対する顧客紹介を含む各当 事者が提供するコンサルティングサービスの拡充及び協業 」を推進すること、並びにTKPより当社の社外取締役候補者 1 名の推薦を受け入れ、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを合意いたしました。 なお、TKPが推薦する社外取締役候補者が当社の社外取締役に選任された場合、TKPは当社のその他の関係会社に該 当することとなります。当社は、TKPが当社のその他の関係会社に該当した場合には、適時開示規則に基づき速やかに 開示 | |||
| 04/14 | 09:01 | いちよしアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、コンプライ アンス業務担当者による日 々の売買状況、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライ ン、約款等の遵守状況のモニタリング、商品企画業務担当者による商品性の検証等が行われます。 取締役社長を議長とするプロダクトガバナンス会議を設置し、ファンドの商品性および運用品質に係る 適切性、情報提供等に係る協議を行います。また、同会議の検証・評価結果に関する第三者検証を行う 機関として、社外取締役等で構成するプロダクトガバナンス委員会を設置し、同委員会での意見は取締 役会へ報告されます。 ※ 上記の運用体制は、2026 年 1 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります | |||
| 04/13 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 105/151 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及 | |||
| 04/13 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人 | |||
| 04/10 | 17:05 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債が 全て転換された場合、希薄化率が25% 以上になる可能性があることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規 程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続が必要となります。そのため、本第三者割 当については当社の意思決定の過程の公平性、透明性及び客観性を確保すべく、当社経営者から一定程度独立した 者として、当社の社外取締役である須原伸太郎氏、立岡登與次氏 | |||
| 04/10 | 15:30 | 4784 | ＧＭＯインターネット |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| は当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっ ております。また、当社連結企業集団がGMOインターネットグループ株式会社及び、そのグループの企業等と取引 を行う場合、取引条件等の内容の適正性を、その他の第三者との取引条件との比較などから慎重に検討し、実施 しております。特に、少数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあたっては、取引発生の都度、独立 社外取締役である監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定を 行う体制を確保しています。 (2) 当社連結企業集団の各事業について 1 インターネットインフラ事業 インターネットインフラ事業においては | |||
| 04/10 | 13:46 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| に対して、当社が予め定める数のユニットを事前に付与し、 勤務継続期間に応じて確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。RSU は、原則として、社外取締役以外の対象者の場合は、1 年経過する毎に、支給されたユニット数 (3 年 分 )の3 分の1ずつが、また、社外取締役の場合は、1 年経過した際に、支給されたユニット数 (1 年 分 )の全数が、継続勤務を条件として、それぞれ権利確定します。なお、買収した会社の役職員に対し て、買収した会社が付与していた株式報酬の消滅を前提にRSUを付与する場合や、基本報酬の減額等を 前提としたRSUについては、上記と異なる期間でユニット | |||
| 04/10 | 09:11 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 116/162 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託 | |||
| 04/10 | 09:10 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 114/160 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 | |||
| 04/10 | 09:09 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 | |||
| 04/10 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 68/114 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価 | |||
| 04/10 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 82/128 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野 | |||
| 04/10 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 04/10 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 04/06 | 16:03 | 7527 | システムソフト |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 券 業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するものではな いと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額は、取締 役会決議の直前営業日における終値に0.9を乗じた金額で決定されているところ、当社普通株式の流動性の低さ及び ボラティリティの高さ並びに本第三者割当の割当株式数を考慮すると、当該ディスカウントを付与することは経済 合理性があり、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、割当予定先に特 に有利な金額には該当せず、適法である旨の | |||
| 04/03 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに | |||
| 04/01 | 16:45 | 3696 | セレス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 額を基準とすべきとされていることに準拠したものです。なお、処分価格 1,419 円については、取 締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1か月間の終値平均 1,518 円に対して6.5%のディスカウント( 小数点以下 第 2 位を四捨五入。株価に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る 直近 3か月間の終値平均 1,706 円に対して16.8%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利 | |||
| 03/31 | 15:16 | 6857 | アドバンテスト |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 6,152 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の当社の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社 外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、 対象取締役に中長期視点での経営推進を促すことを目的として、対象 | |||
| 03/31 | 10:22 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| UFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993 年のUE 規則 に準拠して、金融機関に907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で | |||