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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 212 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.732 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/10 16:00 1786 オリエンタル白石
（変更）「伊藤忠商事株式会社との資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部変更 株主異動
決権保有割合が 20% 以上である場合、伊藤忠商事は、当社の社 外取締役候補者を1 名指名することができる。なお、議決権比率に応じて伊藤忠商事が2 名以 上の社外取締役候補者の指名を希望したときは、当社は伊藤忠商事との間で、当該指名の受け 入れに関して誠実に協議する。 2. 今後の見通し 本覚書の締結が当期の業績へ与える影響は軽微であります。 以上
06/05 16:00 6562 ジーニー
ディップ株式会社との資本業務提携及び第三者割当による自己株式処分、新任取締役候補者の選任、親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動
会社出前館取締役兼執行役員 COO ( 現 LINE ヤフー株式会社より出向 ) 2022 年 ~ 現在ディップ株式会社 ・2022 年 5 月ディップ株式会社執行役員 ・2023 年 10 月株式会社 Bespo 社外取締役 ・2024 年 6 月株式会社アイリッジ取締役 ( 現任 ) ・2025 年 4 月ディップ株式会社常務執行役員 ( 現任 ) ・2026 年 2 月一般社団法人スポットワーク協会理事 ( 現任 ) ・2026 年 3 月公益社団法人全国求人情報協会常任委員 ( 現任 ) 注 1. 藤原彰二氏は、社外取締役候補者であります。 注 2. 当社は、「Ⅰ. 本資本業務提携の概
05/29 17:00 3624 アクセルマーク
第三者割当による新株式の発行、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動並びにコミットメント型タームローン・ファシリティ契約の締結に関するお知らせ 株主異動
続的に開示し、独立社外取締役を1 名選任しているなど、当社と同等以上のコーポ レート・ガバナンス水準を有していること、並びに上場規程に係る規制実務及び適時開示実務に 関する十分な理解及び対応体制を有していること (イ) ヘルスケア領域、特に美容分野における顧客基盤、並びにヘルスケア事業 (ヘルスケア商材の卸 売・販売及び医療 DX 支援等を含みます。)における事業遂行実績及び実行支援能力を有しており、 かつ、インベストメント&アドバイザリー事業を通じた M&A 実行・投資ノウハウを有しているこ とから、本戦略の実行支援 (M&A 対象会社の発掘・交渉支援、取得後の PMI 実行支援、グループ
05/26 17:00 9890 マキヤ
自己株式に係る取得及び公開買付け、第三者割当による自己株式の処分、神戸物産との資本業務提携、主要株主である筆頭株主・その他の関係会社の異動 株主異動
り手続きの公正性を確保する 観点から、当社は、2026 年 3 月 10 日付の当社取締役会決議により、本取引の実施の是非を検討する体制とし て、独立性を有する社外取締役 1 名 ( 阪口裕司氏 ) 及び社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 ( 向眞生氏及び志方和 歌子氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決議し、同日、本特 別委員会を設置いたしました。なお、当社の社外取締役である戸野谷宏氏については、当社一部店舗において ガスの供給契約を締結している静岡ガス株式会社の特別顧問を兼任しており、当社との間で利害関係を有する 可能性があることから
05/22 17:30 9439 エム・エイチ・グループ
第三者割当による新株式発行及び第２回新株予約権の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動
のであると判断しております。 なお、本第三者割当増資による資金調達での希薄化率が 25% 以上となることから、東京証 券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者とし て、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である鈴木規央弁護士 ( 小山・鈴 木法律事務所 )、当社社外取締役である生田目崇氏、当社社外監査役である岡 﨑 久美子氏の3 名で構成される本第三者委員会を設置いたしました。本第三者委員会は希薄化の規模の合理 性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、「9. 企業行動 規範上の手続に関する事項 」に記載のと
05/18 15:30 7524 マルシェ
第三者割当による新株式の発行並びに、筆頭株主である支配株主の異動並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ 株主異動
件と同様の水準で行うことを基本とし、そ の取引の合理性及び公正性について十分に検証した上で意思決定を行います。また、重要な取引につい ては、取締役会において社外取締役及び独立役員である社外監査役 2 名の意見も踏まえ、少数株主の利 益を害することのないよう慎重に審議を行ってまいります。さらに、親会社との間の利益相反取引につ いては、利害関係を有する取締役を除いた取締役会における審議・決議を経て実施するとともに、その 実施状況について定期的に取締役会へ報告を行う体制としており、適切な監督を行っております。加え て、人的関係に起因する利益相反を防止する観点から、親会社又はその関係会社と利害関係を有
05/15 16:00 2762 ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ
第三者割当による新株式、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回新株予約権発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
なることから、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者か ら一定程度独立した者として、河野恵美氏 ( 社外取締役 )、社外監査役である三村藤明氏 ( 当社社外監 査役、弁護士 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 )) 及び山下貴氏 ( 当社社外監査 役、税理士 ( 山下貴税理士事務所 ))の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」 といいます。)を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本 第三者割当が認められるとの意見を表明いたしました。 したがって、当社としては上記のような希薄化が生
05/14 15:30 3918 ＰＣＩホールディングス
支配株主である株式会社レスターとの間の合意書の締結及び子会社の経営体制変更に伴う連結子会社の異動（持分法適用会社化）に関するお知らせ 株主異動
。また、RST 社グループと少数株主との利益が相反する重要な取引については、取締役会の決 議又は独立社外取締役の過半数から要請があった場合に、取締役会が指名した独立社外取締役 により構成される特別委員会を設置することとし、かかる特別委員会において当該取引の検討 等を行うこととしております。そして、東京証券取引所が定める有価証券上場規程 441 条の2 に定める取引等については、かかる特別委員会から意見の入手をすることとしております。 また、当社は、本合意書の締結及び本経営体制変更に係る手続の公正性を担保し、少数株主の 利益を保護するため、本特別委員会 ( 下記 (2)1において定義します。以下
05/14 15:30 8425 みずほリース
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本業務提携契約の締結並びに当社の主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ 株主異動
三者からの意見入手及び株主 の意思確認手続きは要しません。 なお、A 種種類株式の割当予定先であるみずほ FG は、当社の主要株主及びその他の関係会社に該 当することから、当社の少数株主の利益に配慮する観点から、当社における検討及び意思決定におけ る透明性を確保する目的で、割当予定先であるみずほ FG から独立し、少数株主と利益相反が生じる おそれのない当社の社外取締役 6 名全員に対して、本第三者割当増資が少数株主にとって不利益な ものではないことについて、2026 年 4 月 23 日に意見の聴取を行っております。当社の社外取締役 6 名は、本事項の審議にあたり、本第三者割当増資の目的及び
04/30 12:00 7157 ライフネット生命保険
資本業務提携の締結、資本提携の解消及び業務提携の変更、株式売出し並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ 株主異動
薦 JAL との資本業務提携契約の目的及び精神を踏まえて、本契約においては、JAL 及びその子会社 が保有する当社の株式に係る議決権保有割合が 15% 以上である場合、JAL が当社の取締役 1 名 ( 以下 「 本取締役候補者 」という。)を推薦する場合があります。当社は本取締役候補者を自身の社外 取締役でない非業務執行取締役として選任する議題及び議案を株主総会に上程し、かかる議案が承 認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を行うものとされています。そして、JAL は、本取締役 候補者の推薦にあたり、当社の取締役として適切な資質を有すると判断する者を推薦するよう努める ものとされています
04/14 15:30 7049 識学
第三者割当による自己株式の処分、資本業務提携契約の一部変更及び 主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
すること、並びに TKP に対して当社の社外取 締役候補者 1 名の推薦権を付与し、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの強化を図 ることを合意いたしました。 なお、TKP が推薦する社外取締役候補者が当社の社外取締役に選任された場合、TKP は当社 のその他の関係会社に該当することとなります。当社は、TKP が当社のその他の関係会社に 該当した場合には、適時開示規則に基づき速やかに開示を行います。 3. 調達資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達資金の額 払込金額の総額 ( 円 ) 発行諸費用の概算額 ( 円 ) 差引手取概算額 ( 円 ) 585,091,947
04/06 16:30 7527 システムソフト
第三者割当による新株式の発行、第６回新株予約権の取得・消却及び特別利益の計上並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
。)に対して 11.11%( 小数点以下第三位を四捨 五入。以下、ディスカウント率の算出について同じとします。)のディスカウント、過去 3ヶ月 間の終値単純平均値である 61 円に対して 21.31%のディスカウント、及び過去 6ヶ月間の終値 単純平均値である 64 円に対して 25.00%のディスカウントとなっており、日本証券業協会の定 める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するもの ではないと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の 払込金額は、取締役会決議の直前営業日における終値
03/27 17:45 9127 玉井商船
主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
株主および持株比率日本軽金属ホールディングス( 株 ) 100% (2025 年 12 月 31 日現在 ) 8 上場会社と当該株主との 関係 資本関係 人的関係 取引関係 当社の主要株主 当社株主の役員および執行役員 2 名が当社の社外取締役を、 また当社株主の元社員が社外監査役を務めております。 主要荷主 主要株主および筆頭株主でなくなる者の概要 1 氏名又は名称 ソンユウニン(Sun You Ning) 2 所在地 3 職業 シンガポール(Singapore) 投資家 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数 ( 所有株式数 )および総株主の議決権の数に対 する割合 ・日本軽金
03/26 16:30 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
第三者割当により発行される新株式及び第３回新株予約権の募集、並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、適正かつ妥当な価額であり、有利発行 には該当しないものと判断いたしました。 また、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名 )からも、取締役会において決定された発行価額は、取締役会決議日の直前取 引日に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも合理的なものであり、また、9.87%のディスカウ ント率についても、金地金取引で売掛金の回収リスクが発生している状況を鑑みると、一定のディスカウントを受け入 れることはやむを得ず、当社の業績及び信用リスク、割当予定先が負う価格下落リスクの諸観点から当該ディスカウン ト率の合理性について十分な検討が行わ
03/26 15:30 4502 武田薬品工業
第150回定時株主総会に提案する取締役候補者および代表取締役の異動について 株主異動
定 時株主総会に提案する社内および独立社外取締役候補者について、本日開催の取締役会におい て決定しましたのでお知らせします。 当社が既に公表 1 している代表取締役の交代に係る次なるステップとして、来たる定時株主総会に おいて、次期 CEO であるジュリー・キムを新任取締役候補者として提案する予定です。承認された 場合、取締役会はキム氏を、定時株主総会終了後、直ちに代表取締役社長 CEO に任命する予 定です。現代表取締役社長 CEO であるクリストフ・ウェバーは、同日付で当社および当社取締役 会を退任する予定です。 2 新任の社外取締役候補者であるブルース・ブルサード氏、木村浩一郎氏および
03/25 16:00 1771 日本乾溜工業
株式会社FCP18 の株式取得、第三者割当による新株式の発行、資本業務提携契約の締結、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
」に記載のとおりです。)。なお、当社は、第三者割当増資による新株 式の割当予定先の選定に関して、当社の取締役会において複数回にわたり検討を行っております。 以上より、当社は、本取引を行うことが、当社の株主価値向上を目指すために適切であると考えるに至り ました。また、本第三者割当増資により、当社の普通株式の議決権の希薄化率が 25% 以上となる見込みであ ること及び支配株主が異動する見込みであることから、当社の社外取締役である宇野耕氏並びに外部有識者 である丘本正彦氏 ( 公認会計士 ) 及び鈴木みき氏 ( 弁護士 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます
03/24 11:30 5202 日本板硝子
第三者割当による新株式発行、定款一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止、債務の株式化による資本再構成並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動 株主異動
締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。 4 関連契約の主要な合意事項 (ア) 割当予定先との本株式引受契約 ( 本第三者割当の主な前提条件 ) 本第三者割当の実施又は払込みの主要な前提条件は以下のとおりです。このうち、当社による第 三者割当の実施の前提条件として、以下の a、b、c、f、g、h、i が規定されており、割当予定先に よる払込みの前提条件として、以下の a から k までの内容が規定されております。 a. 本定時株主総会付議議案が適式に承認されていること。 b. 本答申書の効力が発生しており、本第三者割当の払込日 ( 以下 「 本払込日 」といいます。) においてもその
03/13 16:00 3113 ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
UNIVA Marketing Limited（Cayman）株式の取得（子会社化）、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
保する必 要があると判断すべき事情があると考えたことから、第三者割当及び支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範上 の遵守事項に準じて、当社及び UGI 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、監査等委員で ある社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、(a) 本件株式取得及び本第 三者割当 ( 以下、「 本件取引 」といいます。)の目的の合理性 ( 本件取引は当社企業価値の向上に資するかを含む。)に関 する事項、(b) 本件取引の必要性とストラクチャーの選定についての必要性と相当性に関する事項、(c) 本件取引の各段 7
02/25 17:25 8934 サンフロンティア不動産
伊藤忠商事株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
しも当社株式の客観的価値のみを反映しているわけでは ないと考えられるため、本公開買付価格の水準によって上記の本第三者割当増資の払込金額が割当予定先に 特に有利な金額には該当しないという当社の判断を変えるものではないと判断しております。 また、当社監査等委員会 (3 名にて構成。その内 2 名は社外取締役 )から、本第三者割当増資の払込金額 は客観的である市場価格を基準としていることから、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する 指針 」に準拠し、特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割
02/25 16:00 6181 タメニー
第三者割当による新株式発行、資本金及び資本準備金の額の減少、その他の関係会社及び親会社の異動（見込み）、主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動
独立した者として、当社と利害関係のない独立役員かつ社外取 締役である中畑裕子氏、独立役員かつ社外監査役である加藤秀俊氏及び池田勉氏の3 名によって構成される第 三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当 性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められ るとの意見を受領の上、発行を決議しております。 8 6. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 (1) 名称 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 (2) 所在地東京都港区六本木一丁目 9 番 9 号 (3) 代