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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 240 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.202 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | 15:45 | 8057 | 内田洋行 |
| 第88期定時株主総会資料 電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 取締役会は、当事業年度末において社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成され、社外監査役 3 名を含む監 査役 4 名も出席しております。取締役会は15 回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督 を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。 当社は、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化するため執行役員をおき、意思決定の迅速化・効率化 を図っております。 当社グループ各社の間接業務を集中して行う子会社をおき、業務の効率化の体制を整えております。 損失の危険の管理に対する取組みの状況 当社 | |||
| 09/16 | 15:45 | 8057 | 内田洋行 |
| 第88期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 性 11 回中 11 回 (100%) 7 たけ 竹 また 股 くに 邦 はる 治 社外取締役 再任 社外 男性 独立役員 15 回中 15 回 (100%) 8 いま 今 じょう 庄 けい 啓 じ 二 社外取締役 再任 社外 男性 独立役員 15 回中 15 回 (100%) 9 た 田 なか 中 まさ 雅 こ 子 社外取締役 再任 社外 女性 独立役員 15 回中 15 回 (100%) - 7 - 候補者番号 1 お 再任 男性 お く ぼ 大久保 所有する当社株式の数 のぼる 昇 (1954 年 7 月 1 日生 ) 当期における取締役会出席回数 261,420 株 15 回中 15 | |||
| 09/16 | 12:00 | 3097 | 物語コーポレーション |
| 第57期 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績条件 付譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 ごあいさつ……………………………………… 1 第 57 期定時株主総会招集ご通知 …………… 6 株主総会参考書類 ………………………………10 事業報告 …………………………………………29 連結計算書類 ……………………………………49 計算書類 …………………………………………51 監査報告 …………………………………………53 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 株主各位 証券コード 3097 ( 発送日 )2026 年 9 月 4 日 ( 電子 | |||
| 09/16 | 07:45 | 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ |
| （訂正）招集通知記載事項の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 忠商事株式会社入社 2021 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月伊藤忠商事株式会社電力・環境ソリューション部門企画統括課長 2026 年 4 月株式会社 IBeeT 代表取締役社長兼 CEO 就任 ( 現任 ) ( 訂正後 ) 1997 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2021 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月伊藤忠商事株式会社電力・環境ソリューション部門企画統轄課長 2026 年 4 月株式会社 IBeeT 代表取締役社長兼 CEO 就任 ( 現任 ) 以上 | |||
| 09/12 | 21:45 | 8141 | 新光商事 |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社の一般株主の皆様の保護を 目的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意 性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の 当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 当社社外取締役 )、石原敏彦氏 ( 当 社社外取締役及び監査等委員 )、坂巻吉輝氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、弁護士 ( 坂巻酒井綜合法 律事務所 )) 及び田中一恵氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、税理士 ( 田中一恵税理士事務所 ))の4 名 によって構成される、公開買付者グループ及 | |||
| 09/09 | 21:45 | 308A | Ｐ－ぽすとめいとＨＤ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る重要な事項 該当事項はありません。 9 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 氏名地位担当重要な兼職の状況 鈴村淳 代表取締役 社長 CEO 株式会社マイスタイル代表取締役社長 鈴村忠則 取締役会長 三宅清輝取締役 CKO 経営企画本部本部長 栗原福子取締役 CFO コーポレート事業本部 本部長 谷口康平 社外取締役 株式会社ポストメイト代表取締役社長 NPO 法人全国心理カウンセリング機構 理事長 株式会社アイムファイン代表取締役社 長 株式会社誠和財務会計代表取締役 谷口公認会計士・税理士事務所所長 河近克明社外監査役エミナーレ司法書士事務所所長 ( 注 )1 | |||
| 09/09 | 15:45 | 194A | ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 項はありません。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 15 - (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 名称 新株予約権の数 保有人数 新株予約権の目 的である株式の 種類及び数 新株予約権 の発行価額 1 株当たり 行使価額 新株予約権の行使期間 第 5 回 新株予約権 2,000 個 取締役 ( 監査等委員及び社 外取締役を除く。) 2 名 普通株式 200,000 株 - 1,085 円 2027 年 9 月 27 日から 2028 年 9 月 26 日まで 2 当事業年度中に職務執行 | |||
| 09/09 | 12:00 | 607A | エブリー |
| 第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株予約権と引換えに 払い込みは要しない 普通株式 32,000 株 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 90,000 円 (1 株当たり 90 円 )( 注 )1 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 100 円 ) 権利行使期間 2019 年 3 月 22 日から 2027 年 3 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 社外監査役 新株予約権の数 15 個 目的となる株式数 | |||
| 09/09 | 12:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| に向けた取り組みを継続し て進めております。本年 4 月には指名委員会を設置し、取締役の指名に関する手続の公正性、透明性及び客観性 の向上を図るとともに、コーポレートガバナンス体制の充実に取り組んでおります。加えて、監査等委員会設置 会社として、社外取締役で構成される監査等委員会による監督機能の充実を図るとともに、内部監査部門及び会 計監査人との連携を進めております。また、今回の事態を通じて明らかとなった内部管理体制及びグループガバ ナンスに関する課題を認識しており、今後も必要な対応をおこなってまいります。 2. 太陽光パネル製造事業におけるサプライチェーンの強靭化と競争力の強化 当社グループ | |||
| 09/09 | 12:00 | 3639 | ボルテージ |
| 第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 約権 1 個につき100 株 ) ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 2019 年 12 月 23 日から 2029 年 12 月 22 日まで 2025 年 2 月 15 日から 2028 年 2 月 14 日まで 2026 年 2 月 20 日から 2029 年 2 月 19 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 監査等委員 新株予約権の数 : 1,750 個 目的となる株式数 : 175,000 株 新株予約権 | |||
| 09/09 | 09:45 | 9162 | ブリーチ |
| 第17回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 110,000 円 (1 株当たり 1,100 円 ) 権利行使期間 2024 年 7 月 1 日から2032 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 602 個 60,200 株 1 名 ( 注 ) 新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。 1 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時 においても、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退 | |||
| 09/09 | 05:45 | 7813 | プラッツ |
| 第34期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 常勤監査等委員 ) 廣瀬隆明取締役 ( 監査等委員 ) 柴田祐二取締役 ( 監査等委員 ) 広瀬公認会計士事務所所長 北九州ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 株式会社ナフコ社外取締役 柴田祐二公認会計士事務所所長 株式会社ゼンリン社外取締役 ( 監査 等委員 ) 阿南康宏取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士法人北浜法律事務所 ー弁護士 パートナ ( 注 )1. 取締役八田正昭氏は、社外取締役であります。 2. 監査等委員廣瀬隆明氏、柴田祐二氏、阿南康宏氏の3 名は監査等委員である社外取締役でありま す。 3. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席、各種情報収集や内部統制部門 | |||
| 09/08 | 15:45 | 6061 | ユニバーサル園芸社 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 井関新吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及 び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 北村百合子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 情報収集の充実を図り、内部監査室等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監 査・監督機能を強化するために、池原健一郎氏を常勤の監査等委員として選定しておりま す。 5. 取締役 ( 監査等委員 ) 井関新吾氏及び北村百合子氏につきましては、東京証券取引所に対 し、独立役員として届け出ております | |||
| 09/08 | 15:45 | 5884 | クラダシ |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 従って賛否をご入力ください。 ※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。 ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。 ― 4 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 【 再任 | |||
| 09/08 | 15:45 | 599A | Ｐ－元気な介護 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2.35 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 況 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 発行決議日 2018 年 9 月 25 日 新株予約権の数 500 個 保有人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 500,000 株 - 12 - 新株予約権の行使時の払込金額 権利行使期間 行使の条件 2021 年 7 月 1 日から 2028 年 9 月 24 日まで 46 円 新株予 | |||
| 09/08 | 13:46 | 5125 | ファインズ |
| 第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 計算 書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 8 期 (2025 年 7 月 1 日から2026 年 6 月 30 日まで) 計算書類の内容報告 の件 取締役 6 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決 定の件 - 2 - 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は | |||
| 09/08 | 13:46 | 5254 | Ａｒｅｎｔ |
| 第14期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 代表取締役 ) 兼副社長執行役員 2018 年 7 月京都大学経営管理大学院特別教授 ( 現任 ) 2018 年 7 月 SBI 大学院大学教授 ( 現任 ) 2018 年 7 月株式会社イノベーション・インテリジェン ス研究所代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 9 月一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 ( 現任 ) 2018 年 10 月リーディング・スキル・テスト株式会社 代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 4 月京都大学大学院経済学研究科特任教授 ( 現任 ) 2019 年 12 月株式会社産業革新投資機構社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社 CAC | |||
| 09/08 | 13:46 | 527A | ＮＯＳＥＳＨＯＰ |
| 第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業績連動非金銭役員の員数 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等報酬等 ( 人 ) 取締役 70,900 70,900 4 - - (うち社外取締役 ) (-) (-) (-) 監査役 4,500 4,500 1 - - (うち社外監査役 ) (4,500) (4,500) (1) ( 注 )1. 取締役の金銭報酬の額は、2024 年 9 月 27 日開催の第 13 回定時株主総会において年額 1 億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3 名です。 2. 監査役の金銭報酬の額は、2024 年 9 月 27 日開催の第 13 回定時株主総会において年額 1 千万円以内と決 | |||
| 09/08 | 12:00 | 8746 | ＵＮＢＡＮＫＥＤ |
| 2026年9月臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 1988 年 4 月松下照雄法律事務所入所 1995 年 4 月川戸淳一郎法律事務所開設代表弁護士 ( 現任 ) 2012 年 10 月クラウドバンク株式会社社外取締役、他子会社 2 社監査役 2020 年 6 月当社社外取締役 2023 年 6 月第一プレミア証券株式会社社外取締役 2024 年 1 月マーチャント・バンカーズ株式会社社外取締役 2025 年 1 月クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 ( 重要な兼職の状況 ) 川戸淳一郎法律事務所代表弁護士 選任理由及び期待される役割の概要 同氏は、当社及びクラウドバンク株式会社の社外取締役として在籍していた経験 | |||
| 09/08 | 12:00 | 2995 | ジェイレックス |
| 2026年定時株主総会招集通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2016 年 7 月東邦物産 ㈱ 常勤監査役 所有する当社 の株式の数 525,000 株 7,500 株 1,500 株 ( 注 1) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 ( 注 2) 近藤 祐 氏及び北村純氏は、社外取締役候補者であります。 ( 注 3) 当社は、近藤 祐 氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 425 条第 1 項に定める 最低責任限度額を限度として同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお ります。同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であ ります。また、北村純氏の新任が承 | |||