開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.305 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 16:30 | 4577 | ダイト |
| 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 株当たり純資産額 」 及び「1 株当たり当期純利益 」を算定 しております。 3. 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度を 導入しております。当該信託口が保有する当社株式を「1 株当たり純資産額 」の算定上、期末発行済株式総 数から控除する自己株式に含めております( 前連結会計年度 94 千株、当連結会計年度 94 千株 )。また、「1 株 当たり当期純利益 」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております( 前連結 会計年度 94 千株、当連結会計年度 94 千株 )。 4.1 株当たり当期純利益の算定 | |||
| 07/10 | 16:00 | 4645 | 市進ホールディングス |
| 2027年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 分 ) 当社は2026 年 6 月 23 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己 株式処分 」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 121,000 株 (3) 処分価額 1 株につき425 円 (4) 処分価額の総額 51,425,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 9 名 47,000 株 (うち社外取締役 1 名 1,000 株 ) 当社の監査役 3 名 3,000 株 (う | |||
| 07/10 | 16:00 | 5982 | マルゼン |
| 2027年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2026 年 6 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議し、2026 年 7 月 6 日に払込手続きが完了し ております。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき3,800 円 (4) 処分総額 43,700,000 円 (5) 処分先およびその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 07/10 | 15:30 | 2379 | ディップ |
| 2027年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 酬 BIP 信託制度について) 当社は、2016 年 4 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象 に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「 役員報酬 BIP 信託 」 制度 ( 以下 「BIP 信託制度 」といいます。)を2016 年 8 月より導入しております。また、同日開催の 取締役会において、本 BIP 信託制度の導入について、2016 年 5 月 28 日開催の第 19 期定時株主総会に付議すること を決議するとともに、同株主総会において本 BIP 信託制度の導入に関する議案 | |||
| 07/10 | 15:30 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 2027年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| いて決議されました譲渡制限付株式報酬として新株式の発行に関しまして、 2026 年 6 月 26 日に手続きが完了いたしました。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 26 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 120,000 株 (3) 発行価額 1 株につき812 円 (4) 発行総額 97,440,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 4 名 (※) 120,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 10 株式会社ジェイグループホールディングス(3063) 2027 年 2 月期第 1 四半期決算短信 独立監査人の四半期連結財務諸 | |||
| 07/10 | 15:30 | 2683 | 魚喜 |
| 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 3,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,000 株 当社子会社の取締役 1 名 500 株 2. 処分の目的及び理由 2026 年 4 月 9 日開催の取締役会の決議に基づき、当社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、並びに当 社子会社の取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報酬制度である譲渡制限付株式報酬制度を導入したこ とによるものであります。 ― 10 ― | |||
| 07/10 | 15:00 | 7811 | 中本パックス |
| 2027年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 前第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2025 年 3 月 1 日 至 2025 年 5 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2026 年 3 月 1 日 至 2026 年 5 月 31 日 ) 減価償却費 301,579 千円 311,938 千円 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 雇用型執行役員を除く、以下、取締役と併せて「 取締役等 」という)の報酬と当社の業績及び株式価 | |||
| 07/09 | 15:30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2027年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 13,078,200 円 (5) 処分先 (6) 譲渡制限期間 (7)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 4,500 株 当社の執行役員 5 名 2,600 株 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 年 当社の執行役員 2 年 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目 | |||
| 07/09 | 15:30 | 2341 | アルバイトタイムス |
| 2027年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、2021 年 4 月 8 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)の報酬と当 社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、2021 年 5 月 25 日開催の第 48 回定時株主総会において承認決議され ました。 (1) 取引の概要 本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の受 | |||
| 07/09 | 15:00 | 8278 | フジ |
| 2027年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締役 及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポ イントの数に相当する数の当社株式が信 | |||
| 07/08 | 16:00 | 3490 | アズ企画設計 |
| 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき2,821 円 (4) 発行価額の総額 28,210,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき1,410.5 円 (6) 資本組入額の総額 14,105,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当の対象者及びその人数並びに割り当 てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 23 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 | |||
| 07/07 | 16:00 | 281A | インフォメティス |
| 2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）(公認会計士等による期中レビューの完了及び開示事項の変更) 決算発表 | |||
| を明確化する観点から、代表取締役社長及び取締役 CFO 兼 COOを対象に役員報酬の減額を実 施しております。加えて、2026 年 4 月より、社外取締役及び社外監査役の役員報酬を一律 5%の減額を実施してお ります。当該減額措置は、いずれも資金繰りの安定確保のため、当面の間継続いたします。なお、当面の間、役員 報酬の定期改定等に伴う定期増額 ( 昇給 )については実施を見合わせます。 以上の結果、売上高は203,479 千円 ( 前年同期比 72.0% 増 )、営業損失は74,024 千円 ( 前年同期は130,741 千円の 営業損失 )となったものの、営業外収益において、持分法による投資 | |||
| 07/03 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 2027年２月期 第１四半期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保するとともに、自由闊達な議論、建設的な意見 交換を通じたガバナンス向上を追求しております。当社のガバナンスの高度化に向けて、社外取締役が取締役会 議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもとで組織されるサステナビリティ委員会 の下に担当役員および担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 では、社長およびサステナビリティ委員会から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・当社グループは、「 価値創造企業グループ」の実現に向け | |||
| 06/29 | 15:30 | 8725 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 化を踏まえたビジネスモデルの変 革を進めました。 また、当社は、2025 年 6 月の定時株主総会での承認を経て、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締 役会の監督機能を強化するとともに、経営の意思決定及び業務執行の迅速化を図りました。加えて、取締役の過半 数を社外取締役とし、取締役会における経営判断の客観性を高めております。 引き続き、当社は持株会社として、グループ全体の取組みをけん引してまいります。 < 新たな競争環境での優位性の構築に向けた「 国内損害保険事業体制の再編 」> 三井住友海上火災保険株式会社とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、2027 年 4 月 1 日を効力 | |||
| 06/29 | 15:00 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ 決算発表 | |||
| 開催の第 3 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を含む。)、委任型執行役員及び技監ならびに主要なグループ会社 (ダイヤモンド電機株式会社及びダイヤゼブ ラ電機株式会社をいう。)の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること、 あるいは、経営方針や経営改善についての助言や経営の監督を通じて会社の持続的成長や中長期的企業価値の向 上に貢献する意識を一層高めることを目的として導入したものです。 なお、2025 年 7 月 21 日開催 | |||
| 06/26 | 16:00 | 6629 | テクノホライゾン |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しております。 - 5 - 6 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役 や顧問として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。 2) 企業の持続的な成長には、適切なリスクへの対応が必要です。当社では「リスク管理委員会 」を設置 して、当社グループの経営に関するリスクを網羅的に洗い出し、定量的なリスク評価及び対応をしてお ります。 3) CSRに積極的に取り組み、未来を創造する企業として、従業員、お客様、社会に求める満足感に充 分応えられるよう | |||
| 06/23 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 2026年３月期決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 3 月期決算短信 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2026 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)を対象とする役員報酬制度の見直しを行い、現行の譲渡制限付株式報酬制度に代えて、新たに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象とする業 績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2026 年 6 月 25 日開催予定 の第 66 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という | |||
| 06/19 | 15:30 | 8252 | 丸井グループ |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| たリスク マネジメントを推進していきます。 2017 年 4 月より次世代経営者育成プログラム「 共創経営塾 (C MA)」を開設しました。毎年 10 人 ~20 人程度を選抜し、社外取 締役の監修のもと、次世代の経営を担う人材の発掘と育成をめ ざします。 2) 戦略 当社グループは、「お客さまのお役に立つために進化し続ける」「 人の成長 = 企業の成長 」とい う経営理念に基づき、「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創 る」ことをミッションとしています。金融と小売の融合を通じて、経済的な豊かさだけでなく精 神的な豊かさとしての「しあわせ」を提供すること、一部の人た | |||
| 06/17 | 16:00 | 6943 | ＮＫＫスイッチズ |
| (訂正・数値データ訂正)「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| ) 花田信夫氏は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 ( 任期満了による) ( 非常勤 ) 取締役芦澤直太郎 ・新任監査役候補 ( 非常勤 ) 監査役田中秀和 ( 注 ) 田中秀和氏は、社外監査役の候補者であります。 ・辞任予定監査役 ( 非常勤 ) 監査役内木雅彦 - 15 - NKKスイッチズ( 株 )(6943) 2026 年 3 月期決算短信 2 就任及び退任予定日 後日開催する第 73 期定時株主総会の継続会開催日 - 16 - | |||
| 06/15 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 2027年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 締役会において、2026 年 6 月 19 日を払込完了日とする譲渡制限付株式報酬として 新株式の発行を行うことについて決議しました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2026 年 4 月 28 日 | |||