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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:37 2871 ニチレイ
臨時報告書 臨時報告書
て附則を設ける。 第 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として大櫛顕也、嶋本和訓、竹永雅彦、鈴木健二、髙久祐一、盛合洋行、 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額について、「 基本報酬 」を年額 2 億 7 千万円以内から3 億 5 千万円以内 (うち、社外取締役分は 引き続き年額 1 億円以内 )、「 業績連動賞与 」を年額 1 億 3 千万円以内から2 億円以内に改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 社外取締役を除く取締役に対する譲渡
06/26 15:36 1969 高砂熱学工業
臨時報告書 臨時報告書
会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 72 円 00 銭総額 9,602,022,456 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 小島和人、久保田浩司、神谷忠史、山本一郎、を取締役に、また、 内野州馬、髙木敦、関葉子、森本英香を社外取締役に選任する。 2/3 EDINET 提出書類 高砂熱学工業株式会社
06/26 15:35 9502 中部電力
臨時報告書 臨時報告書
正 , 栗原美津枝 , 加藤治彦 , 広瀬伸一 の各氏を選任する。 なお, 嶋尾正 , 栗原美津枝 , 加藤治彦 , 広瀬伸一の各氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として, 古田真二 , 中川清明 , 村瀬桃子 , 山形光正の各氏を選任する。 なお, 中川清明 , 村瀬桃子 , 山形光正の各氏は社外取締役候補者である。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え, 補欠の監査等委員である取 締役として, 永冨史子氏を選任する。 2/5
06/26 15:35 5232 住友大阪セメント
臨時報告書 臨時報告書
役に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度について、業績連動要素の追加等の改定をす る。 2/3 EDINET 提出書類 住友大阪セメント株式会社 (E01127) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案 266,040 278 0 ( 注 )1 可決 99.65(%) 第 2 号議案 諸橋央典 195,906
06/26 15:35 9934 因幡電機産業
臨時報告書 臨時報告書
本組入額の総額 発行価額の総額 109,026,000 円 資本組入額の総額該当ありません。 (5) 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、 単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)5 名、執行役員 9 名及び役職のある使用 人 18 名 ( 以下、「 割当対象者 」といい、割当対象者のうち取締役については「 割当対象者 Ⅰ」、執行役員につい ては「 割当対象者 Ⅱ」、使用人については「 割当
06/26 15:32 297A アルピコホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
のであります。また、事業目的の追加・変更に 伴い、号数を繰り下げるものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、佐藤裕一、伊藤篤、今村正平、小林史成、野村幸一郎、赤廣三郎、堀越倫世の7 名を 選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、三輪裕彦を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 2019 年 6 月 26 日開催の第 11 期定時株主総会において、年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1,500 万円以内 )と決議いただいております取締役の
06/26 15:32 6005 三浦工業
臨時報告書 臨時報告書
、当 社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」という。) 及び当社の取締役 を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)に対して当社の自己株式 ( 以下 「 本割 当株式 」という。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」という。)を行うことについて決議いたしましたので、金融商品 取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報 告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 ( 募集株式の種類 ) 三浦
06/26 15:32 8331 千葉銀行
臨時報告書 臨時報告書
る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 Ⅱ」といい、本制度 Ⅰとあ わせて「 本制度 」といいます。)に基づき、当行の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び 取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象者 」と総称します。)に対し、自己株式の処分 ( 以 下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業 内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式
06/26 15:31 2121 ＭＩＸＩ
臨時報告書 臨時報告書
二丁目 24 番 12 号 渋谷スクランブルスクエア 【 電話番号 】 (03)6897-9500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役上級執行役員 CFO 島村恒平 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクをより一層株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2023 年 6 月 21 日開催の当社第 24 期定 時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 非連動
06/26 15:31 9831 ヤマダホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
崎市栄町 1 番 1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼専務執行役員 CFO 古谷野賢一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 臨時報告書 今般、当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい
06/26 15:30 177A コージンバイオ
臨時報告書 臨時報告書
RSM 清和監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額を年額 2 億円以内 (うち社外取 締役は年額 30 百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とするものであり ます。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬決定の件 監査等委員である取締役に対する報酬の総額を年額 40 百万円以内とするものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当
06/26 15:30 7231 トピー工業
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置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、月額 50 百万 円以内と定めるものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を、月額 8 百万円以内と定めるもの であります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を設定し、報酬の額及び内容につ
06/26 15:30 9882 イエローハット
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日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 2 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、堀江康生、木村昭夫、白石理、久保妙子、神田知江美、佐藤義仁を選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、木村義美、田村昭を選任する。 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 5 号議案まで)> 第 3 号議案剰余金の配当等の決定機関に係る定款一部変更の件 第 4 号議案剰余金処分の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/26 15:30 7912 大日本印刷
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 03(3753)0176 【 事務連絡者氏名 】 財務戦略部長手塚裕輔 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会及び2022 年 6 月 29 日開催の第 128 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の執行役員 ( 対象取締役とあわせて、以下 「 対象取締 役等 」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株 式報
06/26 15:30 9364 上組
臨時報告書 臨時報告書
後交付型の業績連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼任しない 委任型執行役員 ( 以下 「 対象者 」といいます。)に対し、業績評価期間における当社取締役会が定める業績指標毎の目 標達成の成否に基づき算定される数の当社普通株式等の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)を付与 することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提
06/26 15:22 8071 東海エレクトロニクス
臨時報告書 臨時報告書
100,000,000 円 2 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 100,000,000 円 第 2 号議案 補欠社外取締役 1 名選任の件 宮川明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。 第 3 号議案 補欠社外監査役 1 名選任の件 髙橋俊光氏を補欠社外監査役に選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 東海エレクトロニクス株式会社 (E02684) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 補欠社外取締役 1
06/26 15:20 7276 小糸製作所
臨時報告書 臨時報告書
の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 314,548,000 円 資本組入額の総額該当ありません。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)8 名、当社の執行役員 19 名 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。) 7. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をいいま す。)である場合には、当該子会社と提出会社と
06/26 15:15 6424 高見沢サイバネティックス
臨時報告書 臨時報告書
。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇による メリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社高見沢サイバネティックス(E02025) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
06/26 15:15 7318 セレンディップ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、西山一彦、村松高男、山口豪及び橋詰水音を選任するものであ ります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20,000 千円以内として設定するものでありま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役 ( 社外監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当て のための報酬額決定の件 監査等委員
06/26 15:14 2475 ＷＤＢホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 37 円 50 銭総額 719,361,225 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 中野敏光、大塚美樹、中野智哉、黒田清行 ( 社外取締役 ) 及び柿沼太一 ( 社外取締役 )を取締役 ( 監 査等委員で