開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 1487 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.396 秒
ページ数： 75 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:38 | 5838 | 楽天銀行 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| び本再編の成否から独立した当行 の独立社外取締役 ( 長門正貢氏、川村佳世子氏 ) 及び独立社外監査役 ( 山田眞之助氏、三村亨氏 ) 並びに企業法 務に関する豊富な知識と経験を有しており、2026 年 6 月 24 日開催予定の当行の第 27 期定時株主総会において独立 社外取締役候補者として上程を予定している河井聡氏の計 5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置しております。本特別委員会は、独立した第三者算定機関として合同会社デロイト トーマツ( 以下 「デロイトトーマツ」といいます。)を起用し、2026 年 5 月 19 日付で、本株式交付 | |||
| 06/19 | 09:45 | カブ＆ピース | |
| 訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 月当社取締役 COO( 現任 ) ( 注 )3 カブアンド 種類株式 20,978 1979 年 9 月 ㈱ニービープロジェクト入社 1984 年 5 月 ㈱ズィーカンパニー入社 取締役小野光治 1957 年 3 月 28 日 1988 年 3 月 ㈱ダイアモンドヘッズディレクター 2011 年 6 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 社外取締役 2024 年 7 月 ㈱ 水色東京設立 同社代表取締役 ( 現任 ) ( 注 )3 カブアンド 種類株式 1,092 2025 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 表中略 ) 2000 年 4 月 NTTコミュニケーションズ㈱ 入社 | |||
| 05/29 | 16:09 | 9238 | バリュークリエーション |
| 訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・新谷晃人とし、常勤取締役・大坂谷優介と社外取締役・中山寿 英の計 3 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締役会については、 原則、月 1 回の定時開催と必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項に ついての意思決定を行うほか、取締役が管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行 の監督を行うと共に、経営に関する諸問題の討議の場となっております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、議長を常勤監査役・村嶌宏之とし、非常勤監査役・清野芳昭、山口敬之の2 名、合計 | |||
| 05/29 | 13:07 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書 | |||
| 、問田宗寿、田渕裕久、小野保、奥田哲也の7 名 (うち田渕裕 久、小野保、奥田哲也の3 名は社外取締役 )で構成されており、代表取締役社長房野正幸を議長とし、月 1 回の定 例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定し ております。 [ 監査役会 ] 監査役会は、監査役今井志郎、寺尾耕治、山本実治の3 名 (うち寺尾耕治、山本実治の2 名は社外監査役 )で構 成され、常勤監査役 1 名を置いております。各監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画等に従い、監査 役監査活動を行い、取締役の職務執行や会社財産の状況等を監査し、経営の健全 | |||
| 05/07 | 09:03 | りそなアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信 | |||
| 05/07 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に | |||
| 05/01 | 16:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 82,800 株の自己株式 の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を 対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普 通株式 25,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 役員 )」といい、「 本自己株式処分 ( 従業 員 )」と併せて「 本自己 | |||
| 04/30 | 10:20 | ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 43 名 / 男性 57 名 )、ルクセンブルグ大公国民が6 名および他国民が123 名 (2023 年 12 月 31 日 :ルクセンブルグ 国民 5 名 / 他国民 95 名 )です。 社会保障費の一部としての法定年金保険の金額は860,790.24ユーロ(2023 年 :694,674.73ユーロ)で す。 注 21- 取締役会および理事会に関する情報 2024 年 12 月 31 日現在、理事会は11 名の構成員から成り立ちます(2023 年 :10 名 )。 UBS 関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで した。社外取締役には、報酬が支払 | |||
| 04/27 | 16:15 | カブ＆ピース | |
| 訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| (E40136) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 9 取締役会の活動状況 ( 訂正前 ) 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行したため、2025 年 1 月期において当社 は取締役会を開催しておりません。 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の業務執行は、取締役会の決議をもっ て決定しております | |||
| 04/27 | 13:25 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提とし て考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用い て公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払 込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の 発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 ( 全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定 38/66 EDINET 提出書類 株式会社 SDS | |||
| 04/06 | 16:00 | 575A | 前澤ホールディングス |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書 | |||
| て、監査等委員 である取締役以外の取締役の報酬等の額については年額 2 億円以内とする旨、監査等委員である取締役の報酬等 の額については年額 8 千万円以内とする旨、並びに、共同持株会社の成立時点における前澤工業又は前澤化成工 業の取締役である共同持株会社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち、株 式報酬制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容を、共同持株会社の定款 ( 附則 )に定める予定 です。 ( 訂正後 ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、今後策定する予定です。 役員の報酬等は、株主総会の決議でその限度額を | |||
| 03/31 | 10:31 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 該当なし マーク・G・ホロウェスコ (Mark G. Holowesko) 取締役 ホロウェスコ・パートナーズ・リミ テッド CEOおよびプレジデント 該当なし ウィリアム・ロックウッド (William Lockwood) 取締役 フランクリン・テンプルトン・インベ ストメント・ファンズディレク ター、社外取締役 該当なし アヌーク・アグネス (Anouk Agnes) 取締役 フランクリン・テンプルトン・インベ ストメント・ファンズディレクター、 社外取締役 該当なし ジョセフ・P・ラロック (Joseph P. La Rocque) 取締役 フランクリン・テンプルトン・インベ | |||
| 03/30 | 16:17 | 5202 | 日本板硝子 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| の現在の財務状態を含めた今後の見通しを 踏まえると、割当予定先に対する本第三者割当によって資本調達を行い、本取引を実行することは、当社の企 業価値向上に重要な取引であると考えられ、本第三者割当の払込金額及び本株式併合交付見込金額は、SMBC 日 興証券及び赤坂国際会計の算定結果に照らしても相当であると認められることから、本取引は、当社にとって 必要かつ相当な取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に該当する割 当予定先に対する本第三者割当には合理性が認められる旨の意見を表明しております。なお、取締役会の判断 と異なる社外取締役の意見はありません | |||
| 03/26 | 14:28 | 5216 | 倉元製作所 |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 24 条取締役会に関する事項については、法令又は定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」とい う。)は、株主総会の決議によってこれを定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に | |||
| 03/26 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| た運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商 | |||
| 03/05 | 09:07 | りそなアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及 | |||
| 02/03 | 09:42 | 544A | ＧＭＳグループ |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) ( 注 )2 (1) 0 株 (2) 31,800 株 (3) 48,018 株 1992 年 1 月 McGraw-Hill 入社 同社モダーンプラスチック誌アジア・パ シフィック支局長 社外取締役 ( 監査等委員 ) スティーヴン ブルースムー ア 1966 年 10 月 6 日生 1999 年 10 月ケミカル・ウイーク社入社同社アジア・ パシフィック担当編集者 2009 年 4 月インターシーデント社入社 同社取締役兼精度工学調査部長 2021 年 6 月 MLT ANALYTICS 社 CEO( 現 ) ( 注 )3 (1) 0 株 (2) 0 株 (3) 0 株 2022 年 6 月日 | |||
| 02/02 | 16:11 | 547A | ムニノバホールディングス |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書 | |||
| 6 月京都機械工具株式会社社外監査役 ( 注 )4 0 2015 年 6 月アイフル株式会社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2017 年 6 月京都機械工具株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現任 ) 2022 年 4 月京都弁護士会会長 1992 年 4 月野村総合研究所入所 1998 年 4 月野村證券金融研究所研究員・アナリスト 2000 年 6 月 Nomura Securities International ( 米国野村證 券 )アナリスト 2004 年 1 月野村證券金融 ( 経済 ) 研究所主任研究員・シニ アアナリスト 前田真一郎 1969 年 5 月 19 | |||
| 01/30 | 17:11 | 9327 | イー・ロジット |
| 訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行は必要不可欠であるとして、当社取 締役会において本第三者割当による資金調達を実施することを決定いたしました。 また、本第三者割当の方法につきましても、本新株式と本新株予約権を発行し割当てることで、当社が当面必要 する資金を調達できること、また、本新株予約権によって当社の事業の進捗状況に応じた段階的な出資によって増 資を図ることに関して、かかる手法には、現在の当社における財務基盤の強化として十分な合理性があると判断い たしました。この判断につきましても、当社監査等委員 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が賛成の意見であること を確認しております。 さらに、当社監査等委員 3 名 (うち | |||
| 01/29 | 16:55 | 2315 | ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・施策 を推進しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するために、「 監 査役会設置 」 型を採用しております。 社外取締役は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営の機能性を高めると共に、経営に 外部視点を取り入れ業務執行に対する一層の監督機能を図る役割を担っております。 本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在における当社の体制は、以下のとおりであります。 47/138 EDINET 提出書類 株式会社 CAICA DIGITAL(E05331) 訂正有価証券届出書 | |||