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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 61 ～ 73) 応答時間：0.566 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/24 | 14:50 | 1377 | サカタのタネ |
| 有価証券報告書－第80期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 」といいます。)において決議いたしました。 1. 役員退職慰労金制度の廃止 当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、現行の役員退職慰労金制度を、本株主総会終結時をもって廃 止することといたしました。 また、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役について、本株主総会終結時までの在任期間 に応じた退職慰労金を打切り支給することを本株主総会に付議いたしました。なお、退職慰労金の打切り支給 時期は、各取締役又は各監査役が当社の取締役又は監査役を退任した時といたします。 2. 本制度の導入の背景及び目的 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 並びに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/03 | 12:00 | 1377 | サカタのタネ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| サカタのタネ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/3 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 菅原邦彦社外取締役 ○ ○ 有 2 尾崎行正社外取締役 ○ ○ 有 3 渡辺雅子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 沼田安功社外監査役 ○ △ 有 5 坊昭範社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社サカタのタネコード 1377 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/24 独立役員である井原芳 隆 氏が、定時株主総会 | |||
| 08/03 | 11:14 | 1377 | サカタのタネ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 役常務執行役員 サプライチェーン本部管掌 取締役常務執行役員 海外営業本部管掌 取締役常務執行役員 国内営業本部管掌 取締役常務執行役員 経営本部管掌 取締役常務執行役員 研究本部管掌 内部統制評価責任者 招 集 ご 通 知 議 決 権 行 使 の ご 案 内 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 8 再任社外独立役員 9 新任社外独立役員 お 尾 わた 渡 ざき 崎 なべ 辺 ゆき 行 まさ 雅 まさ 正 こ 子 2 年取締役 - - 監 査 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員証券取引所等の定めに基づ | |||
| 08/03 | 11:14 | 1377 | サカタのタネ |
| 2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| リースを貸借対照表に資産および負債として計上しており、 資産計上されたリース資産の減価償却方法は定額法によっております。 (3) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸 倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘 案し、回収不能見込額を計上しております。 - 2 -2 役員退職慰労引当金 主として役員の退職慰労金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規 に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。 3 役員株式給付引当金 取締役 ( 社外取締役は除く) 並びに上席執行役員及び執行役 | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||
| 07/14 | 15:00 | 1377 | サカタのタネ |
| 2021年５月期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ) ( 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」) 当社は、2018 年 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに 上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給 | |||
| 07/14 | 15:00 | 1377 | サカタのタネ |
| 役員の異動（内定）のお知らせ その他のIR | |||
| 名新職旧職継続職 取締役 古木利彦管理本部管掌内部統制評価責任者常務執行役員 研究本部管掌 ( 注 ) 内部統制評価責任者は、上席執行役員研究本部長の榎本真也が就任予定です。 < 新任 > 氏名新職旧職継続職 渡辺雅子取締役 ( 社外取締役 ) - - < 退任 > 氏名新職旧職継続職 宇治田明史 取締役 コーポレートガバナンス 常務執行役員 アドバイザー(※ 顧問職 ) 管理本部管掌 - 井原芳 隆 - 取締役 ( 社外取締役 ) - 以上 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||