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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.191 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 4 月 14 日 代表取締役社長両角元寿 (コード番号 5018 東証スタンダード) 取締役常務執行役員藤本博文 TEL 078‐303‐9220 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日、下記のとおり取締役の異動を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたし ます。 なお、取締役の異動につきましては、2026 年 5 月 27 日開催予定の第 68 期定時株主総会におい て正式に決定される予定です。 記 1. 監査等委員である社外取締役の異動 (1) 新任社外取締役候補者 (2026 年 5 月 27 日付 ) 氏名新役職名現役職名 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/29 | 15:04 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。(https://www.moresco.co.jp/sustainability/esg.php) 【 補充原則 4-1-1】 当社取締役会は、取締役会自身が判断・決定する事項を、取締役会規程において規定し、法令で定める事項のほか、当社の重要な業務執行に 係る方針、規則等を決議事項として定めています。また、それ以外の業務執行に関する事項は、取締役会決議または社内規程により経営陣に委 ねております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 22 条および別紙 2をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の | |||
| 05/29 | 14:15 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 有価証券報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2018 年 6 月 28 日 ( 注 ) 20,700 9,696,500 20 2,118 20 1,906 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 発行価格 1,928 円 資本組入額 964 円 払込金総額 40 百万円 ( 金銭報酬債権の現物出資 ) 32/116 (5) 【 所有者別状況 】 2025 年 2 月 28 日現在 EDINET 提出書類 株式会社 MORESCO | |||
| 04/11 | 16:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 取締役の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト開 発部長兼研究開発部長 2022 年 3 月当社執行役員研究開発部長 ( 現任 ) (4) 退任予定取締役 (2025 年 5 月 29 日付 ) 氏名新役職名現役職名 坂根康夫 ― 取締役常務執行役員 CTO ※ 任期満了に伴う退任です。 2. 社外取締役の異動 (1) 新任社外取締役候補者 (2025 年 5 月 29 日付 ) 氏名新役職名現役職名 酒井浩志社外取締役 ― (2) 新任社外取締役候補者の略歴 さか 酒 氏名 ( 生年月日 ) い 井 ひろ 浩 (1961 年 10 月 25 日生 ) し 志 略歴 2007 年 11 月昭和電工株 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/28 | 16:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,590 株 (3) 処分価額 1 株につき1,352 円 (4) 処分価額の総額 12,965,680 円 (5) 処分先およびその人数ならび に処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 5 名 9,590 株 以上 | |||
| 06/13 | 16:00 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,590 株 (3) 処分価額 1 株につき1,352 円 (4) 処分価格の総額 12,965,680 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)5 名 9,590 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブの付与および株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新 たな報酬制度とし | |||
| 06/05 | 09:12 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 万円以内 (うち社外取締役分 年額 2,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 5,000 万円以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 MORESCO(E01083) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 69,786 350 - ( 注 )2 可決 98.16 | |||
| 05/30 | 16:08 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 。 3 【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2018 年 6 月 28 日 ( 注 ) 20,700 9,696,500 20 2,118 20 1,906 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 割当先 取締役 ( 社外取締役を | |||
| 05/30 | 15:14 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 22 条および別紙 2をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役の指名、報酬等特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキ ルの観点を含めて当該委員会の適切な関与・助言を得ております。 また、当社は、当該委員会の委員の過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。現在、代表取締役 1 名 および独立社外取締役 4 名で当該委員会を構成しておりますので、独立性を確保できていると考えております。当該委員会は、取締役の選任・解 任 ( 株主総会決議 | |||
| 05/07 | 07:45 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| 第66期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 5,250 株 4 名 ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、18 頁 「ハ. 非金銭報酬等の内容 」に記載のとおりであります。 ― 15 ― (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 招 集 ご 通 知 地位氏名担当重要な兼職の状況 代表取締役社長両角元寿 CEO 取締役瀬脇信寛専務執行役員 COO 事 業 報 告 取締役坂根康夫常務執行役員 CTO 取締役藤本博文上席執行役員 CFO 取締役冨士ひろ子 取締役 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/29 | 14:18 | 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。現在、代表取締役 1 名 および独立社外取締役 4 名で当該委員会を構成しておりますので、独立性を確保できていると考えております。当該委員会は、取締役の選任・解 任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個人別報酬額等に関する事項等 について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会に対して答申を行います。 なお、当該委員会は、確保した独立性により実効性をもたせるために、上記審議事項について事前に各委員に資料を共有し検討時間を確保した うえで開催さ | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||