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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：0.158 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 31 日現在 単元未 満株式 個人その他計の状況 ( 株 ) - - - 1 - - 3 4 - - - - 150 - - 850 1,000 - - - - 15.0 - - 85.0 100.0 - (2) 大株主の状況 ( 発行済株式総数の 10 分の1 以上の数の株式を有する株主 ) 2021 年 12 月 31 日現在 株主名株式数持株割合 大谷壽一 71,400 株 71.4% 関西興業株式会社 15,000 株 15.0% 大谷民明 12,400 株 12.4% (3) 会社役員に関する事項 2021 年 12 月 31 日現在 役名担当氏名重要な兼務の状況 代表取締役社長 大谷壽一 関西興業株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長 谷口英樹 専務取締役総務部門松井秀昭 専務取締役営業部門荒谷修二 取締役製造・技術部門田中文雄 取締役 大谷智代 取締役 大谷昌義 監査役 中山利光 監査役 西川吉典 以上 - 3 - | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/09 | 15:38 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。 なお今後、海外投資家等の比率が高まった時点で検討いたします。 【 原則 4-8】 当社は現在、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役は、他社での経営経験を踏まえ、取締役会における業務執行を十分に監 督しており、独立社外取締役としての役割、責任を十分果しております。社外取締役の複数選任につきましては、今後の当社を取りまく環境等を 考慮し、その要否を含め検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会 | |||
| 10/12 | 15:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役および執行役員担当業務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 京都工場担当 執行役員京都工場長 取締役執行役員 SK-B ユヤニドッチト長兼電極ユヤニドッチ ト長 取締役執行役員 京都工場長 (※) 営業部門 : 電極ユヤニドッチト、SK-B ユヤニドッチトおよびび特炭・FPユヤニドッチト 管理部門 : 本社ユヤニドッチトおよびび東京事務所 詳しくは、別紙 SECカォーボペンヱ株式会社役員体制ををご覧ください。 以 上別紙 SEC カーボン株式会社役員体制 1. 取締役 (5 名 ) 代表取締役会長大谷民明 代表取締役社長中島耕 取締役長谷川和重営業部門、管理部門担当 (※1、※2) 取締役田畑洋京都工場担当 取締役大谷壽一 ( 社外取締役 ) ※1 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 06/29 | 14:23 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 有価証券報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| は、次の5つの考え方を柱としております。 ・株主の権利と実質的な平等性を確保します。 ・多様なステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。 ・当社に関する情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・取締役及び監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、その役割・責務を果たします。 ・株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社モデルを採用しております。社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成される取締役 会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営監視にも意を払っております。監査役監査は社外監査役 | |||
| 06/29 | 13:49 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。な お今後、海外投資家等の比率が高まった時点で検討いたします。 【 原則 4-8】 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しております。 1 名のみの選任となっておりますが、現在の当社事業規模および形態からみて、十分な実効性を確保できているものと認識しております。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことは現状では必要ないと考え ておりますが、今後、実効性評価の必要性、その方法について検討して | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||