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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.247 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地 【 電話番号 】 075(604)3500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員常務最高財務責任者 経営企画室担当兼コーポレート担当千田浩章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 並びに執行役員 ( 以下 「 対象役員 」)に対し自己株式の 処分を行うこと( 以下 | |||
| 06/25 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 61,857 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,517.0 円 ( 注 1) (4) 処分総額 217,551,069 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 (※) 及び執行役員の合計 31 名 61,857 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨 時報告書を提出しております。 ( 注 1) 本自己株式処分は、取締役に対しては取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資 財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方 | |||
| 06/25 | 12:00 | 6971 | 京セラ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| による。 - 5 - 第 30 条 ( 社外取締役の責任免除 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査等委員会 第 31 条 ( 常勤の監査等委員 ) 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 第 32 条 ( 監査等委員会の招集通知 ) 監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、 緊急の必要が | |||
| 06/19 | 15:34 | 6971 | 京セラ |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の重要な基盤であ るコーポレート・ガバナンスについても、取締役会や指名報酬委員会の多様性の追求や実効性の向上、役員報酬体系の見 直し等について継続検討し、強化を図ってまいります。 監査等委員会設置会社への移行及び取締役会のモニタリングボード化 * (2026 年 6 月 25 日開催第 72 期定時株主総会付議予定 ) 当社は、取締役会の監督機能の強化ならびに審議の充実を図るべく、2026 年 2 月 2 日開催の取締役会において、監査等委 員会設置会社への移行を2026 年 6 月 25 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議することを決議しました。 また、移行後の取締役会は、独立社外取締役が | |||
| 05/18 | 17:00 | 6971 | 京セラ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| Master Fund Ltd.(Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. を運用する Oasis Management Company Ltd. 及びその関連会社や運用するファンドを総称して、 以下 「オアシス」といいます。)から受領いたしました。 当社取締役会は、本株主提案について慎重に審議した結果、以下の理由からこれに反対する ことを全会一致で決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本株主提案の内容 (1) 提案する議案 第 9 号議案自己株式取得の件 第 10 号議案取締役 1 名解任の件 第 11 号議案監査等委員である社外取締役 1 | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||
| 05/13 | 16:47 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 04/30 | 15:30 | 6971 | 京セラ |
| 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| おいて、監査等委員会設置会社への移行を2026 年 6 月 25 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議す ることを決議しました。 また、今般の移行後の取締役会は、独立社外取締役が過半数となるモニタリングボードとなります。 詳細については以下をご参照ください。 2026 年 2 月 2 日開示 「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ https://www.kyocera.co.jp/ir/news/pdf/FY26_3Q_transition.pdf 2026 年 2 月 3 日開示 「 経営改革プロジェクト進捗報告 」P.28-31 https | |||
| 04/06 | 14:58 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 02/24 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 02/04 | 18:00 | 6971 | 京セラ |
| （訂正）「2026年3月期 第3四半期 決算説明会資料」及び「経営改革プロジェクト進捗報告」 その他のIR | |||
| • ROICを基準とする成長領域の 選定と投資戦略の立案 • 規律ある成長戦略の実行を担保 する社内プロセスの構築 • 政策保有株式の継続的縮減、 株主還元を通じた株主資本の コントロール • レバレッジの活用を含めた 最適資本構成の確立 • 社外取締役が過半数となる モニタリング・ボード • 中長期的な企業価値向上を実現 するための経営ビジョンに係る 議論を充実 5 © 2026 KYOCERA Corporation 2. 事業ポートフォリオマネジメントの強化 6 © 2026 KYOCERA Corporation 事業ポートフォリオマネジメントの強化 独自の技術で顧客と社会の課題解決に貢献する | |||
| 02/03 | 10:00 | 6971 | 京セラ |
| 経営改革プロジェクト進捗報告 その他のIR | |||
| • レバレッジの活用を含めた 最適資本構成の確立 • 社外取締役が過半数となる モニタリング・ボード • 中長期的な企業価値向上を実現 するための経営ビジョンに係る 議論を充実 5 © 2026 KYOCERA Corporation 2. 事業ポートフォリオマネジメントの強化 6 © 2026 KYOCERA Corporation 事業ポートフォリオマネジメントの強化 独自の技術で顧客と社会の課題解決に貢献することにより企業価値向上を実現 部品事業 (コアコンポーネント / 電子部品 ) 中長期的な成長を牽引 • 祖業のファインセラミック分野で培った技術力と 強固な顧客基盤の活用 • 主に先端半導体 | |||
| 02/02 | 16:35 | 6971 | 京セラ |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 益・高成長企業へ回帰し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を 果たすため、経営改革プロジェクトを立ち上げ、各種施策に取り組んでいますが、経営の重 要な基盤であるコーポレート・ガバナンスについても、取締役会の監督機能の強化ならびに 審議の充実を図るべく、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有すること等により、社外取締役の 知見・経験に基づく取締役会の監督機能を一層強化するとともに、取締役会における議論の 主軸を当社の中長期的な経営ビジョンや経営戦略に置く体制とすることで、更なるコーポレ ート・ガバナンスの強化および企業価値の向上 | |||
| 12/05 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/30 | 15:30 | 6971 | 京セラ |
| 2026年3月期 第1四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| に 買付けを開始予定 18 © 2025 KYOCERA Corporation ガバナンスの強化 1. 取締役の任期の短縮 * 2 年 1 年に短縮 • 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築 • 株主の皆様からの信任の機会を増やすことにより、取締 役の経営責任を更に明確化 2. 取締役の定員の変更 * 3. 新任の社外取締役の選任 * 大井法子氏 ( 弁護士 ) を選任 • 企業法務をはじめ各分野で弁護士としての豊富な経験と 高い識見を保有 • 主に法的な視点から当社の企業活動全般にわたる的確な 助言と監督等の役割を担当 4. 指名報酬委員会議長の選任 20 名 12 名に変更 垣 | |||
| 07/25 | 15:30 | 6971 | 京セラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当て及び払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 割当日又は払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 32,847 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,710.5 円 (4) 処分総額 56,184,794 円 (5) 割当先 取締役 7 名 (※) 執行役員 27 名 ※ 社外取締役を除きます。 13,915 株 18,932 株 以上 | |||
| 07/11 | 16:30 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 05/30 | 17:45 | 6971 | 京セラ |
| 第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 短縮 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様から の信任の機会を増やし、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2 年から 1 年に短縮します。 *1 (2) 取締役の定員の減少 当社は、取締役の員数を現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速 かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため、取締役の定員の上限を20 名から12 名に 減少させます。 *2 (3) 新任の社外取締役候補者 弁護士の大井氏を新任の独立社外取締役候補者としました。 社外取締役候補者 ( 独立役員 ) 大井法子氏 ( 弁護士 ) (4) 指名報酬委員 | |||
| 05/30 | 17:45 | 6971 | 京セラ |
| 第71期定時株主総会 書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 取締役会は、京セラグループ全体の重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経 験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮した構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役 会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外 取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜 設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフ ィロソフィ」の推進活動を行う。 - 4 | |||