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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.276 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 16:54 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン(https
12/22 14:00 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】の「 任意 の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 」の補足説明に記載しておりま
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
09/27 05:45 7979 松風
統合報告書2025 ESGに関する報告書
ガバナンス 43 会長・社外取締役対談 49 環境 51 55 Data 11 年財務サマリー 55 KPIハイライト 57 会社概要・株式情報 59 19 Business Strategy 総合企画担当役員メッセージ 19 研究・技術・マーケティング担当役員メッセージ 23 生産担当役員メッセージ 27 営業担当役員メッセージ 31 事業の概況 35 財務担当役員メッセージ 37 編集方針 当社では、経営戦略、事業活動、ESG 活動等の報告を通じて、株主・ 投資家をはじめとしたステークホルダーの皆さまに、当社の経済的・ 社会的価値の創造について理解を深めていただきたいという想いから、 統合報告書を
07/14 15:30 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 29,721 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,064 円 (4) 処分価額の総額 61,344,144 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 18,968 株 執行役員 10 名 10,753 株 以上
05/09 15:30 7979 松風
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ その他のIR
長 2020 年 6 月常務執行役員財務担当兼財務部長 2021 年 4 月常務執行役員財務担当 2022 年 6 月専務執行役員財務担当 2023 年 6 月取締役専務執行役員財務・総務・ネイル事業 担当 ( 現在 ) 52,236 株 (4) 就任予定日 2025 年 6 月 25 日 1 2. 役員人事 予定日 :2025 年 6 月 25 日 新職旧職氏名 社外取締役 ( 非常勤 ) ヤグチ 矢口 ジュンコ 順子 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) マツエカオリ 松江香織 カミモトミツオ 神本満男
05/09 15:30 7979 松風
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR
内容が制限される場合もありますが、 随時対応しております。 今後の課題としましては、下記のような取り組みが必要と考えており、積極的に進めてまいります。 � 代表取締役社長が参加する頻度を高めること � 社外取締役の参加を検討すること � IR 担当部署の機能強化により、より幅広い投資家にアプローチできる体制を整え、投資家との接点を質・量 ともに高めること � 外国人投資家へのアプローチ強化のためのIR 情報の英文化、海外ロードショーの実施などを検討すること。 - 4 - 2025 年 3 月期は、代表取締役社長が参加する頻度を高めつつ、2024 年 3 月期に比べて約 3 倍となる262 回
04/10 15:55 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】の「 任意 の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 」の補足説明に記載しております
07/16 15:30 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,187 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,420 円 (4) 処分価額の総額 58,286,540 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 8,573 株 執行役員 8 名 4,614 株 以上
06/25 16:00 7979 松風
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 13,187 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,420 円 (4) 処分価額の総額 58,286,540 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 8,573 株 及びその人数並びに 執行役員 8 名 4,614 株 割り当てる株式の数 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」といいます。) に対して、当社の企業価値の持続的
06/25 16:00 7979 松風
支配株主等に関する事項について その他のIR
日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2024 年 6 月 25 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重要事 項は、取締役 9 名により構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保 されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 (2023 年 4 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 以上
06/25 15:27 7979 松風
有価証券報告書－第152期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
日目が休日に当たる場 合には翌営業日 )を経過する 日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できる ものとする。 譲渡による新株予約権の取得 については、当社取締役会の 承認を要するものとする。 組織再編行為に伴う新株予約権の ( 注 )3 同左 交付に関する事項 ( 注 ) 1~3 2011 年 6 月 28 日決議の( 注 )1~3に同じ。 同左 同左 同左 同左 同左 2015 年 6 月 25 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、当社執行役員 ( 取締役を兼務しない者 )9 名 ) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2024
06/25 14:06 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】の「 任意 の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 」の補足説明に記載しており
05/01 15:30 7979 松風
松風グループ 第五次中期経営計画について その他のIR
おります。今後の課題としましては、下記のような取り組みが必要と考えており、積極的に進めてまいります。 � 代表取締役社長が参加する頻度を高めること � 社外取締役の参加を検討すること � IR 担当部署の機能強化により、より幅広い投資家にアプローチできる体制を整え、投資家との接点を質・量 ともに高めること � 外国人投資家へのアプローチ強化のためのIR 情報の英文化、海外ロードショーの実施などを検討すること。 ii. IR 情報の英文化 外国人投資家との対話促進の観点から、東京証券取引所からの要請への対応を含め、IR 情報の英文化に関し て下記の施策を実施してまいります。 < 実施済み
04/10 16:00 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にて開示し
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/07 14:16 7979 松風
四半期報告書－第152期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 4/23EDINET 提出書類 株式会社松風 (E01183) 四半期報告書 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月には当社コーポレートガバナンス・ガイドラインでも、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の 1 以上とする旨
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/18 14:11 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
在を明確に定めてい ます。 経営陣の担当業務については、上記職務権限規程に、統括・管理する担当部門の業務の範囲が定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
11/08 14:14 7979 松風
四半期報告書－第152期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
産の拡大、3 販売網・販売拠点の 整備及び国内外学術ネットワークの構築、4 海外展開を積極的に進めるための人材育成・確保、5M&Aの推進、6 グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独