開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.288 秒

ページ数：　3 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/23 07:25 5938 ＬＩＸＩＬ
統合報告書2026年版 ESGに関する報告書
新たな価値創造による持続的成長 [ 成長率の向上 ⬆] P.36 ウェブ ● 株主・投資家向け情報 重要な財務情報と非財務 情報を統合した報告書 ● LIXIL's Impact (サステナビリティ) ● 企業価値算定式を軸とした構成により、価値創造ストーリーを可視化しました ● CEO と社外取締役の対談を通じ、業績回復に向けた監督と執行の共創を提示しています ● 4 月からの新体制に基づき、COO・CIO(Chief Impact Officer) メッセージを新設、目指 す方向性を示しました ● コーポレート・ガバナンス情報 見通しに関する注意事項 本統合報告書には、株式会社
06/22 15:53 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社
06/22 13:00 5938 ＬＩＸＩＬ
臨時報告書 臨時報告書
増 加する資本金の額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は20,006,176 円です。 (2) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 対象者人数発行数 当社の取締役 ( 注 ) 8 名 23,704 株 ( 注 ) 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除きます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をい う。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、対象取締役との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限付
06/22 13:00 5938 ＬＩＸＩＬ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 23,704 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,688 円 (4) 発行価額の総額 40,012,352 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 8 名 23,704 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づき臨時報 (6) その他 告書を提出しております。 (※1) 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、取締役に対して、在任期間にわたり株主の皆様との利害共有を深めること及び 中長期的な企業価値向上に勤しむことを促すために、2025 年 6 月より譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下、「 本制度 」という
06/17 15:00 5938 ＬＩＸＩＬ
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
30 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについ て決定し、当社の執行役 7 名 ( 取締役を兼務する執行役を含み、国内非居住者を除く)に対して、 149,905 株を発行しました。なお、発行価格は1,772 円、資本組入額は886 円です。 5.2025 年 6 月 23 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについ て決定し、当社の取締役 8 名 ( 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除く)に対して、 24,592 株を発行しました。なお、発行価格は1,627 円、資本組入額は813.5 円です。 6. 上記の
04/30 13:00 5938 ＬＩＸＩＬ
2026年3月期決算説明資料［IFRS］（2025年4月－2026年3月） その他のIR
%) (ご参考 ) 事業関連・ESG 関連トピックス 41 役員体制の変更 (1) 取締役一覧 (◎は2026 年 6 月新任、□は独立役員、下線付きは女性 ) 社 内 取 締 役 (1) 社 外 取 締 役 ◎ ◎ 瀬戸欣哉 金澤祐悟 藤田真理子 42 (3 月 23 日発表内容から一部変更 ) ✿: 議長 / 委員長、●: 委員 氏名取締役会議長指名委員会監査委員会報酬委員会 □ 青木淳 ● ✿ □ 石塚茂樹 ● □ 石野博 ● ● □ 大堀龍介 ● ✿ □ 金野志保 ● □ 田村真由美 ● □ 西浦裕二 ✿ (6 月開催定時株主総会後 ) □ 綿引万里子 ✿ ● ※ 委員会については法定
04/30 13:00 5938 ＬＩＸＩＬ
取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR
たので、お知らせいたします。 記 1. 変更内容 田中弥生氏の新任取締役候補としての選任取消 2. 変更理由 同氏につきましては、当社取締役としての職責を踏まえ、他の職務との日程調整を当社として検 討しましたが、当社取締役の職務を適切に果たすために必要な時間を将来に渡り確保するための 調整が困難と判断し、同氏と協議の上、同氏を新任の取締役候補者とすることを取り消すことと いたしました。 3. 取締役候補者について (2026 年 4 月 30 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員 会委員
04/01 15:28 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board
03/23 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ その他のIR
、2026 年 6 月定時株主総会以降の取締役会議長及び各委員 会の委員構成の取締役会への答申案について決議を行い、その後の取締役会において報告を行った結 果、下記の通りとなりました。 記 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2026 年 3 月 23 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員 会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株式会社 LIXIL 取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会 委員 ※ 石野博 (いしのひろし) 株式会社 LIXIL 取締役兼指名委員会委員兼監査委
11/11 10:30 5938 ＬＩＸＩＬ
半期報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うこと について決定し、当社の取締役 8 名 ( 社外取締役を含み、執行役を兼務する取締役を除く)に対し て、2025 年 7 月 9 日に24,592 株を発行しました。発行価格は1,627 円、資本組入額は813.5 円です。 3. 百万円単位の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 7/35 EDINET 提出書類 株式会社 LIXIL(E01317) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2025 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/26 12:00 5938 ＬＩＸＩＬ
2025年定時株主総会招集ご通知（アクセス通知・サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
フ 3 4 5 6 7 ァジンソンモンテサーノ Hwa Jin Song Montesano あお 青 いし 石 いし 石 おお 大 こん 金 8 た 田 9 にし 西 10 わた 綿 き 木 づか 塚 の 野 ほり 堀 の 野 むら 村 うら 浦 ひき 引 しげ 茂 りゅう 龍 し 志 じゅん 淳 き 樹 取締役 代表執行役専務 ● ● ● ● ● 社外取締役 報酬委員会委員長兼指名委員会委員 兼ガバナンス委員会委員 社外取締役 監査委員会委員兼報酬委員会委員 兼ガバナンス委員会委員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ひろし 博 ー ● ● ● ● ● すけ 介 ほ
05/26 12:00 5938 ＬＩＸＩＬ
2025年定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
-7661 2025 年 6 月 19 日 ( 木曜日 ) 正午 ~ 株主総会閉会まで 株 主 通 信 12 13 株主総会参考書類株主総会参考書類 議案 候補者番号 1 取締役 10 名選任の件 現在の取締役全員 (10 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、取締役 10 名の選任 をお願いするものです。当社の定める「スキル項目 ( 当社の取締役に求められる経験・知見・専門性 )」(27~29ページ)の適正なバ ランスや十分な多様性を確保するとともに、取締役会・各委員会において、実効性の高い監督機能を構築する観点から、新任社外取締役 1 名を含む
05/26 12:00 5938 ＬＩＸＩＬ
第83期報告書（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 指名委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 監査委員 ガバナンス委員 指名委員 報酬委員 ガバナンス委員 監査委員 ( 委員長 ) ガバナンス委員 ( 委員長 ) 指名委員 ( 委員長 ) 報酬委員 ガバナンス委員 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 株式会社淳風満帆 代表取締役 フィデアホールディングス株式会社 社外取締役 丸紅株式会社 社外取締役 金野志保はばたき法律事務所 弁護士 株式会社メルカリ 社外取締役 清水建設株式会社 社外取締役 協和キリン株式会社 社外監査役 岡村綜合法律事務所 弁護士 株式会社アインホールディングス 社外取締役 17 ( 注 )1. 瀬戸
04/30 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
2025年3月期決算説明資料［IFRS］（2024年4月－2025年3月） その他のIR
・知 ⾒を有しており、グローバルな製造業の経営 経験者の視座に⽴った経営の監督について貢献が期待されることから、当社社外取締役としてその職務を遂 ⾏で きるものと判断しております。 1975 年 4⽉ 三菱商事株式会社 ⼊ 社 2003 年 3⽉ 関 ⻄ペイント株式会社 ⼊ 社 2006 年 6⽉ 同社取締役国際本部副本部 ⻑ 2008 年 6⽉ 同社常務取締役塗料事業部営業統括 2010 年 4⽉ 同社専務取締役営業管掌 2011 年 6⽉ 同社取締役専務執 ⾏ 役員営業国際調達管掌 2012 年 6⽉ 同社代表取締役専務執 ⾏ 役員営業国際調達管掌 2013 年 4⽉ 同社代表取締役社 ⻑
04/01 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社ホームページ上に開示しております。 https
03/24 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ その他のIR
、2025 年 6 月定時株主総会以降の取締役会議長、及び、 各委員会の委員構成の取締役会への答申案について決議を行い、その後の取締役会において報告を行 った結果、下記の通りとなりました。 記 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 (2025 年 3 月 24 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼 指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ 石塚茂樹 (いしづかしげき) 株式会社 LIXIL 取締役兼監査委員会委員兼 報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ※ ◎ 石野博 (いしのひろし
02/17 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 17 日 会社名株式会社 LIXIL 代表者名代表執行役社長兼 CEO 瀬戸欣哉 (コード番号 5938 東証プライム市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先 IR 室室長川合綾 (TEL. 050-1790-5041) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の報酬委員会において、取締役 ( 社外取締役を含む、執行役を兼務しな い取締役。以下同じ。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 入することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本制度の目的 当社は、取
11/08 15:30 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の⽅ 針 」で定めております。独 ⽴ 社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本 ⽅ 針第 30 条 「 独 ⽴ 性基準 」に定める当社独 ⾃の独 ⽴ 性基準を⽤いております。 (iv) 個 々の選解任についての説明 独 ⽴ 社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開 ⽰しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執 ⾏ 役の選任理由についても、当社ホームページ上に開 ⽰しております
08/10 12:00 5938 ＬＩＸＩＬ
LIXIL ESGデータブック 2024 ESGに関する報告書
会社の原籍ベースで集計しています。 環境データ 社会データ ガバナンスデータ LIXIL ESGデータブック 2024 25 目次 > ガバナンスデータ ガバナンスデータ( 各年 3 月に終了した期 ) 1. 取締役の構成 ( 社内外、ダイバーシティ)と出席率 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 取締役人数 ( 人 ) 9 10 11 11 うち、社外取締役 ( 人 ) 6 7 8 8 うち、女性取締役 ( 人 ) 2 3 4 4 うち、外国籍の取締役 ( 人 ) 1 1 1 1 ESGデータ 環境データ 社会データ ガバナンスデータ