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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 41 ～ 52) 応答時間：0.237 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/17 | 09:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /environment/contributive/climate_risk.html) 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9 名のうち、3 分の1にあたる3 名が社外取締役であります。当社は、社外取締役 3 名とも当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 07/30 | 11:45 | 5929 | 三和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ( 株主総会招集ご通知は、当社のホームページに掲載しております。 https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/stock_info/meeting.html) 【 原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9 | |||
| 07/08 | 11:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 譲渡制限付株式報酬とし ての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 8 日 ( 木 ) (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 44,725 株 (3) 処分価額 1 株につき1,323 円 (4) 発行処分価額の総額 59,171,175 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)4 名 36,790 株 当社の執行役員 3 名 7,935 株 (6)その他 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上 | |||
| 06/23 | 14:45 | 5929 | 三和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ( 株主総会招集ご通知は、当社のホームページに掲載しております。 https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/stock_info/meeting.html) 【 原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 9 | |||
| 06/23 | 13:07 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| た年月日 2021 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 17 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、髙山俊隆、髙山靖司、藤沢裕厚、山崎弘之、 髙山盟司および横田正仲を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件および取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与の | |||
| 06/23 | 09:52 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 有価証券報告書－第86期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| での新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 26/125(2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 三和ホールディングス株式会社 (E01385) 有価証券報告書 決議年月日 2008 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ※ 49 個 ( 注 )1 52 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 普通株式 49,000 株 ( 注 )2 普通 | |||
| 06/22 | 14:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 44,725 株 (3) 処分価額 1 株につき1,323 円 (4) 処分総額 59,171,175 円 (5) 処分先およびその人数ならびに当社の取締役 (※)4 名 36,790 株 処分株式の数 当社の執行役員 3 名 7,935 株 (6)その他 ※ 非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取 締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||