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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/01 10:18 5985 サンコール
第104期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、 本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案については、独立性、客観性と説明責任を高めるため、代表取締役及び過半 数の独立社外取締役で構成する「 指名・報酬諮問員会 」における審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 おおたに 大谷 2 な ら 奈良 3 いその 礒野 4 おおひろ 大廣 5 すぎむら 杉村 6 なかざと 仲里 7 きたやま 北山 氏名現在の当社における地位・担当
06/01 10:18 5985 サンコール
第104期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
範 」を制定し、取締役の業務遂行に係る法令遵守体制を構築・運 用するとともに、企業倫理の確立を図っております。取締役会では、経営上の重要事項や 取締役の業務分担を決定しています。取締役は、取締役会における決定事項に基づき、「 職 務権限・責任規程 」その他の社内規程に従い職務執行を行うとともに、会社法に基づき、 職務執行の状況を取締役会に報告しております。取締役会においては、活発に議論するこ とで、取締役相互および監査等委員会による取締役業務の執行状況監督機能が働いている と判断しております。また、複数の社外取締役を選任することで、監督機能を強化してお ります。当社の監査等委員会は、法令が定め
08/31 10:09 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9
08/31 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２０回２０２５年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 名 (うち社