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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 41 ～ 44) 応答時間：0.173 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/28 | 09:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 月 28 日開催の当社第 71 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象に株式交付信託制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 イ. 制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して、当 社が定める株式交付規程に従って、当社株式が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社 株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。 ロ. 取締役等に交付される予定の株式の総 | |||
| 06/25 | 15:02 | 6484 | ＫＶＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関 | |||
| 06/25 | 15:00 | 6484 | ＫＶＫ |
| 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 6 月 25 日 会社名株式会社 KVK 代表者名代表取締役社長 末松正幸 (コード番号 6484) 問い合わせ先常務取締役経営管理本部長小関智晶 (TEL 0574-55-0005) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 27 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 山田晋也 2. 責任限定契約の締結日 2021 年 6 月 25 日 3. 責任限定契約締結の根拠 当社定款第 27 条 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により | |||