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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/01 12:00 6118 アイダエンジニアリング
独立役員届出書 株主総会招集通知
アイダエンジニアリング株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 アイダエンジニアリング株式会社コード 6118 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 五味廣文社外取締役 ○ ○ 有 2 望月幹夫社外取締役 ○ △ 新任有 3 井口功社
05/28 15:40 6118 アイダエンジニアリング
2021年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
本社経営陣と共有されています。また、年に2 回開催される事業計画審議会では業績の進捗確認がなされるととも に、各グループ会社の抱える課題やリスクが共有され、対応策が協議されています。更に、内部統制監査室は各グ ループ会社の内部統制やコンプライアンス遵守状況等につき定期的なモニタリングを実施するとともに、監査役や 内部統制監査室による各グループ会社への往査が定期的に行なわれております。 なお、監査役や社外取締役は、取締役会に出席し月次の業績報告などを受けて意見を述べることに加え、経営会 議や事業計画審議会にも出席し意見を述べております。また、各業務部門は監査役や社外取締役の求めに応じて速 やか
05/28 15:40 6118 アイダエンジニアリング
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 20 円 総額 1,263,183,260 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2021 年 6 月 29 日 5第 2 号議案取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となりますので、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案が原案のとおり承認された場合、取締役総数に占める独立社外取締役の割合は、3 分の1 以上と なります。 取締役候補者は次のとおりであります。 招 集 ご 通 知