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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.306 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 10:14 6349 小森コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、持田訓、松野浩一、橋本巌、小森映宏、丸山俊郎、 山田浩二、林貴子および藤田佳代を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、中津正樹を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 ( 取締役名誉会長および社外取締役を除く。)に対して当期の業績等を勘案し、取締 役賞与として総額 45,000,000 円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時期およびその方法等 は取締役会に一任する
06/17 15:30 6349 小森コーポレーション
独立委員会委員選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 17 日 会社名株式会社小森コーポレーション 代表者名代表取締役社長持田訓 (コード番号 6349 プライム) 問合せ先取締役グローバル経営管理統括本部 統括本部長橋本巌 (TEL 03 - 5608 - 7826) 独立委員会委員選任に関するお知らせ 本日開催されました当社第 80 回定時株主総会において、山田浩二氏および藤田佳代氏が社外 取締役に選任されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、両氏を「 当社株式の大規模 買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )」に係る独立委員会の委員として選任しましたの で、お知らせいたします。 独立委員の
06/16 13:53 6349 小森コーポレーション
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 2025 年 6 月 18 日開催の第 79 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行しております。 監査等委員会は、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権 を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させております。また、 経営の正当性・透明性・客観性を確保するため、任意の諮問機関として「 指名報酬諮問委員会 」を設置しておりま す。 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長持田訓、取締役名誉会長小森善治、取締役松 野浩一、取締役橋本巌、社外取締役丸
05/20 12:00 6349 小森コーポレーション
2026年３月期　第80回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、以下、本議案にお いて同じとします。) 全員 (7 名 )が任期満了となります。経営監督機能強化を図るため社外取 締役 1 名を増員することとし、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 もちだ 持田 まつの 氏名現在の地位および担当 さとし 訓 こういち 松野浩一 はしもと 橋本 いわお 巌 代表取締役社長 兼最高経営責任者 (CEO) 取締役 兼専務執行役員 社長補佐兼 DPS 事業本部長 取締役 兼常務執行役員兼最高財務責任者 (CFO) グローバル経
05/20 12:00 6349 小森コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/20 独立役員届出書 株式会社小森コーポレーションコード 6349 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/17 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 6 月 17 日開銡催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され るため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 丸山俊郎社外取締役 ○ △ 有 2 山田浩二社外取締役 ○ ○ 有 3 林貴子社外取締役 ○ △ 有 4
04/24 15:30 6349 小森コーポレーション
取締役候補選任に関するお知らせ その他のIR
同左 小森映宏新任取締役 - 丸山俊郎再任社外取締役同左 山田浩二再任社外取締役同左 林貴子再任社外取締役同左 藤田佳代新任社外取締役 - 2. 監査等委員である取締役候補者 1 名 氏名新役職名旧役職名 中津正樹新任取締役監査等委員 - 本候補者が承認された場合の監査等委員である取締役は、非改選の2 名 ( 社外取締役 )とあわせて、引き続き3 名体 制となる予定であります。 3. 退任予定の取締役 2 名 氏名新役職名旧役職名 小森善治名誉会長取締役名誉会長 尼子晋二 - 社外取締役監査等委員 小森善治氏は退任後、当社の名誉会長として顧客向け情報提供の場である小森会への出席を含め、顧客との
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/11 17:15 6349 小森コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」「 経営の意思決定の迅速化 」「コンプライアンスの確保 」 及び「 経営のチェック機能の強化 」を図ることを コーポレート・ガバナンスの基本としております。 (3) 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るために十分に機能し、説明責任や業績連動性を考慮した報酬体系とし、個 々の取締役 の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、 基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬から構成されるものとし、監督機能を担う業務執行取締役以外の取締役及び社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。業務執行取
07/02 14:44 6349 小森コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営の意思決定の迅速化 」「コンプライアンスの確保 」 及び「 経営のチェック機能の強化 」を図ることを コーポレート・ガバナンスの基本としております。 (3) 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るために十分に機能し、説明責任や業績連動性を考慮した報酬体系とし、個 々の取締役 の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、 基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬から構成されるものとし、監督機能を担う業務執行取締役以外の取締役及び社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。業務執行取締役
05/21 12:00 6349 小森コーポレーション
2025年３月期　第79回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報酬、賞与その他の職務執行の 対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報 酬等 」という。)は、監査等委員である取締役とそれ 以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって 定める。 10 現行定款変更案 ( 社外取締役の責任限定契約 ) ( 取締役の責任限定契約 ) 第 24 条会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に第 24 条会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損より、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) 害賠償責任を限定する契約を締結することができる。との間に、同法第 423 条第 1
05/21 12:00 6349 小森コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/21 独立役員届出書 株式会社小森コーポレーションコード 6349 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/18 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され るため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 丸山俊郎社外取締役 ○ △ 有 2 山田浩二社外取締役 ○ ○ 有 3 林貴子社外取締役 ○ △ 有 4 尼
05/14 15:30 6349 小森コーポレーション
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
。)は、監査等委員である取締役とそれ以 外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定 める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 24 条会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規 定する額とする。 第 25 条 ( 条文省略 ) ( 取締役の責任限定契約 ) 第 24 条会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償
05/14 15:30 6349 小森コーポレーション
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続に関するお知らせ その他のIR
。 前回の買収への対応方針の更新時以降、社外取締役については1 名増員し5 名となっております。 今後につきましては、本株主総会に提出される関連連する議案が承認されることを前提として、本株 主総会終了後に監査等委員会設置会社へ移行すること予定しております。移行後の取締役構成は、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名、監査等委員である取締役 3 名の合計 10 名 (うち 社外取締役 6 名 )で、これにより社外取締役比率は60%となる予定であり、監督機能の一層の強化 を図るべく対応してまいります。 本プランの継続につきましては、当社監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )はいずれも
04/25 15:30 6349 小森コーポレーション
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR
とおりお知らせいたします。 機関設計移行の概要については別紙資料をご覧ください。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2025 年 6 月 18 日開催予定の第 79 回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名 持田訓代表取締役社長同左 小森善治取締役同左 松野浩一取締役同左 橋本巌取締役同左 丸山俊郎社外取締役同左 山田浩二社外取締役同左 林貴子社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2025 年 6 月 18 日開催予定の第 79 回定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職
06/28 16:41 6349 小森コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
や業績連動性を考慮した報酬体系とし、個 々の取締役 の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、 基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬から構成されるものとし、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役については、 その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する 業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、基本方針に照らして適切な割合となるように決定するものとしております。 固定額である基本報酬の総額は株主総会で承認された報酬枠の範囲内としており
06/19 14:30 6349 小森コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
を生じる日 2024 年 6 月 19 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、小森善治、持田訓、梶田英治、横山雅文、松野浩一、橋本巌、亀山晴信、杉本昌隆、丸山俊 郎、山田浩二および林貴子を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、尼子晋二および大塚雅広を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、伊東毅を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く)に対して当期の実績を勘案し、取締役賞与として総額 60,000,000 円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時
06/19 14:24 6349 小森コーポレーション
有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
族等全てのステークホルダーの期待 に応え、責任を果たし、企業価値を最大化することが経営の最重要課題の一つであると認識しております。そし て、その実現のためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考え、監査役会設置会社方式を採用 しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役会長小森善治、代表取締役社長持田訓、取締役梶田英治、取締役横山雅文、取締役松野浩 一、取締役橋本巌、社外取締役亀山晴信、社外取締役杉本昌隆、社外取締役丸山俊郎、社外取締役山田浩二、社外 取締役林貴子、常勤社外監査役尼子晋二、社外監査役坂本裕子及び社外監査役大塚雅広で構成し、議長は取締役会 長小森善治が務め、原
06/18 15:00 6349 小森コーポレーション
独立委員会委員選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 18 日 会社名株式会社小森コーポレーション 代表者名代表取締役社長持田訓 (コード番号 6349 東証プライム) 問合せ先取締役グローバル経営管理統括本部 統括本部長橋本巌 (TEL 03 - 5608 - 7826) 独立委員会委員選任に関するお知らせ 本日開催されました当社第 78 回定時株主総会において、亀山晴信氏および山田浩二氏が社外 取締役に、尼子晋二氏が社外監査役に選任されました。これに伴い、同日開催の取締役会におい て、三氏を「 当社株式の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」に係る独立委員会の委員 として選任しましたので、お知らせい
05/21 12:00 6349 小森コーポレーション
2024年３月期　第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 ( 現任 ) 2012 年 10 月株式会社東光高岳社外取締役 2013 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 10 月ソマール株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社やまびこ社外監査役 2022 年 3 月同社社外取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 亀山総合法律事務所代表 ソマール株式会社社外監査役 株式会社やまびこ社外取締役 所有する当社株式の数 普通株式 0 株 取締役会への出席状況 92%(12 回 /13 回 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 当社はガバナンス強化の観点から取締役会全体のバランスを意識し経営経験、法律や会
05/21 12:00 6349 小森コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/21 独立役員届出書 株式会社小森コーポレーションコード 6349 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/18 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 亀山晴信社外取締役 ○ ○ 有 2 杉本昌隆社外取締役 ○ ○ 有 3 丸山俊郎社外取締役 ○ △ 有 4