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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 16:09 6797 名古屋電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の選任基準自体は定めておりませんが、過半数の独立社外取締役を委員とした任意の指名・報酬委員会で議論を重 ね、その答申をもって取締役会にて議論を行い、業務経歴を踏まえ、人格、識見、能力に優れた人物を指名することとしております。今後は代表取 締役社長の選任について、任意の指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得てより高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うように努め てまいります。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任基準自体は定めておりませんが、法令、定款等に違反する等、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当で あると認められる場合には、過半数の独立社外取締役を委員とした
06/23 16:00 6797 名古屋電機工業
取締役及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
) ほん 本 だ 多 まさ 正 とし 俊 ※ 取締役 ( 同左 ) かわ 川 うら 浦 ひさ 久 ゆき 幸 ※ 取締役 ( 同左 ) き 鬼 とう 頭 たつ 達 し 史 ※ 取締役 ( 同左 ) み 三 やま 山 あき 明 ひで 秀 ※ 取締役 ( 同左 ) たけ 竹 ばやし 林 はじめ 一 社外取締役 ( 同左 ) もり 森 かわ 川 たか 高 ゆき 行 社外取締役 - ※ 印の取締役は執行役員を兼務 2. 監査等委員である取締役人事 (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名変更後変更前 いし 石 かわ 川 とし 敏 みつ 光 取締役常勤監査等委員 ( 同左 ) さ 佐 とう 藤 とも
06/23 16:00 6797 名古屋電機工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類及び数 記 当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,153 円 (4) 処分価額の総額 21,215,200 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 14,600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、処分価額の総額が 100 百万円未満となり ますので金融商品取引法による臨時報告書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取
06/19 11:05 6797 名古屋電機工業
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 66 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする 定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して おります。 この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るこ とを目的としております。 企業統治体制の概要 ・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役 3 人を含
05/22 11:24 ＭＰ‐２６０５
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書
ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国
04/28 16:00 6797 名古屋電機工業
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
部 ほんだ 本多 かわうら 川浦 きとう 鬼頭 みやま 三山 たけばやし 竹林 もりかわ 森川 氏名 たかあき 高明 まさとし 正俊 ひさゆき 久幸 たつし 達史 あきひで 明秀 はじめ 一 たかゆき 高行 現役職 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 新任 ) 2. 新任取締役候補者の略歴 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) もりかわたかゆき 森川高行 (1958 年 9 月 29 日 ) 略 1991 年 4 月名古屋大学工学部助教授 ( 土木工学科 ) 1996 年 3 月米国マサチューセッツ工科大学客員准教授
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
07/31 16:00 6797 名古屋電機工業
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
( 円未満切捨て)からの乖離率が5.12%、ある いは直近 6ヵ月間 (2025 年 1 月 31 日 ~2025 年 7 月 30 日 )の終値平均 1,100 円 ( 円未満切捨て)か らの乖離率が6.36%となっております( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはい えず、合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち2 名は社外取締 役 )が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当 せず適法である
06/30 16:59 6797 名古屋電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての方針及び手続については、開示に向けて検討を進めてまいりま す。 【 補充原則 3-12】 当社は、英語版のホームページを開設しております。なお、英文での招集通知等については、株主構成を勘案するなどした上で、今後の検討事 項としてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、代表取締役社長等の後継者の指名に当たっての選考基準は定めておりませんが、現代表取締役社長の推薦を基本とした上で、社外 取締役及び監査等委員である取締役を含む取締役全員で協議することとしております。 また、当社の中長期的な企業価値向上に資する経営幹部の後継者となるべき人材を育成するため、適宜外部研修を受講させ、知識、経験
05/29 12:00 6797 名古屋電機工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し 竹林 はじめ 一 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 9 - 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式数 はっとりたかあき 1 服部高明 (1976 年 11 月 27 日生 ) 再任 2000 年 4 月当社入社 2009 年 4 月当社執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室 長 2009 年 6 月当社取締役執行役員オプトエレクトロニクス事業部事 業推進室長 2010 年 4 月当社取締役執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012 年
05/29 12:00 6797 名古屋電機工業
2025年定時株主総会招集通知に際しての交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。 3 独立委員会の設置 本プランに定めるルールに従って一連の手続きが遂行されたか否か、並びに本プランに定めるルールが遵 守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要 かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います が、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立 委員会を設置しております。独立委員会の委員は、3 名以上 5 名以下とし、社外取締役、弁護士、税理士、 公認会計士、学識経験
04/25 16:00 6797 名古屋電機工業
取締役及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
取締役を除く。)の候補者 はっとり 服部 ほんだ 本多 かわうら 川浦 かわもと 河本 きとう 鬼頭 みやま 三山 たけばやし 竹林 氏名 たかあき 高明 まさとし 正俊 ひさゆき 久幸 よしかず 芳一 たつし 達史 あきひで 明秀 はじめ 一 現役職 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名 現役職 いしかわ 石川 さとう 佐藤 たかぎ 髙木 としみつ 敏光 ともこ 友子 みちひさ 道久 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に