開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.214 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 10:26 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されておりま
06/23 15:54 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、科学技術の発展、産業の高度 化、人 々の健康な生活に寄与し、豊かで持続的な社会づくりにグローバルに貢献する企業グループを目指しま す。」というグループ企業理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備してコーポレート・ガバ ナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、機関として取締役会と監査役会を有し、業務執行機能を強化するため執 行役員制を採用しております。 まず、当社の経営は取締役 7 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置 づけており、経営
06/20 21:46 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
「第49回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追記）について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 7 名選任の件 ( 注 )4. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性及び責任限定契約について (1) 社外取締役候補者の選任理由、期待される役割及び独立性 【 訂正 ( 追記 ) 内容 】 会社の不当な業務執行への対応に関する事項を追記 大聖泰弘、重光文明、ルディー和子及び上出邦郎の4 氏が、社外取締役として在任中に発生し た法令違反等の概要ならびに当該法令違反等の発生予防のために行った行為および発生後の対応 として行った行為の概要につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 (4) 会社役員の状況 6 社外役員に関する事項取締役ハ当事業年度における主な活動状況 」に記載の