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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.645 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:30 7972 イトーキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
つき3,480 円 (2) 分総額 216,804,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締 4 31,300 監査 ( 社外監査役を除く) 2 2,000 株 常務執行役員 5 名 6,000 株 (4) 締役を兼務しない執行役員 23 名 23,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して取 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役含む。以下 「 対象取締役おります。 監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下
04/13 14:31 7972 イトーキ
臨時報告書 臨時報告書
絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 東京 03(6910)3910( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長人事総務本部長山村善仁 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社イトーキ東京本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 13 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く)、取締役を兼
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 15:33 7972 イトーキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
することはせず、当社の企業価値向上に資すると認めら れるかどうかの観点から個 々に判断の上、議決権行使を行うことを基準としております。 原則 1-7 関連当事者間との取引の適切性を確保するための枠組み 当社は、取締役との取引及び利益相反取引を行う場合には、法令および当社取締役会規程に基づき、取締役会において社外取締役や監査役 からの意見を求め審議し、承認を得ることとしております。また、取引後に、取引についての重要な事実を取締役会において報告するとともに、当 社の取締役及びその二親等内の近親者と当社もしくは連結子会社との間の取引の有無について毎年定期的に各取締役および各監査役に確認 をとり、開示
03/18 15:30 7972 イトーキ
有価証券報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行役員が管掌しています。マテリアリティ( 重要課題 )をはじめとしたサステナビリティに係る重要な方針 施策は、経営企画部門の配下に設置されたサステナビリティ推進部門が立案し、管掌役員を経て適宜常務会で審 議・報告され、取締役会による監督を受ける体制としています。またサステナビリティの取り組みの進捗状況は、 各部門からサステナビリティ推進部門が報告を受けてとりまとめ、適宜管掌役員への報告を行っています。さら に、2024 年に社外取締役 2 名・取締役 1 名からなる「サステナビリティ・アドバイザリーボード」を発足させ、サ ステナビリティについて集中的な議論や方針・戦略に関する提言を行っていま
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 16:00 7972 イトーキ
指名委員会・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
酬体系に基づく具体的な個人別の報酬額に関する事項 (3) 取締役の報酬限度額、その他取締役の報酬に関し株主総会の決議において定める事項 (4) その他取締役の報酬に係る重要な事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名委員会・報酬委員会の構成 指名委員会は、全独立社外取締役、代表取締役社長および人事担当取締役から構成し、その 過半数を独立社外取締役とします。報酬委員会は、全独立社外取締役および人事担当取締役から 構成し、その過半数を独立社外取締役とします。 また、指名委員会・報酬委員会の委員長は独立社外取締役から選定いたします。 なお、委員会設置時の構成は以下のとおりです。 【 指名委員会
02/13 15:30 7972 イトーキ
2025年12月期決算補足説明資料（1部） その他のIR
AI×Design based on PEOPLE AI が オフィスづくりをリード AI が 働き方をトランスフォーメーション Workplace Workstyle 明日の「 働く」を、デザインする。 © ITOKI CORPORATION All Rights Reserved. 20 ガバナンス: 経営体制 ガバナンス体制の刷新により、持続的成長の基盤を強化 取締役会の監督機能の強化 財務およびガバナンス領域に専門性を有する 取締役候補者を新たに2 名選任 取締役の指名・報酬に関する任意の委員会の設置 委員長 : 独立社外取締役坂東眞理子氏 構成員 : 過半数が独立社外取締役 指名委員会
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/26 09:46 7972 イトーキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
難を切り拓いて、繁栄をもたらそう。 1. 常に業界 No.1を目指そう。 1. 自己を実現し、悔いなき人生を送ろう。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-10(1) 任意の諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与 当社は監査役会設置会社であり、指名、報酬委員会など任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等を議 論する際に、議長より積極的に独立社外取締役の意見を求めるなど適切な助言、関与を得ていることから、現行の仕組みで適切に機能しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス
08/01 13:45 7972 イトーキ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
に続き、関西でも 再編に着手し、全国でのオペレーション統一と資産の有効活 用を図っています。再編によって、これまで外部委託していた 3PL 業務 ※ も段階的に内製化した運営体制へと移行させてい ます。そのようにして柔軟な対応力とコスト競争力を高め、迅 速な意思決定を可能にしていきます。物流における外部依存 から脱却し、グループの総合力を活かすことで、エンジニアリ ング体制だけでなく、イトーキ全体の競争力を一層強化して いきます。 ※ 物流業務を荷主企業以外の第三者が一括して受託し、物流の企画・設計・運 営を行うこと。 ガバナンス強化に欠かせない 社外取締役の存在 樋口我 々にとって
04/21 15:30 7972 イトーキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
円 (2) 分総額 335,580,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締 4 120,400 監査 ( 社外監査役を除く) 2 6,000 株 常務執行役員 5 名 43,000 株 (4) 締役を兼務しない執行役員 26 名 26,000 株子会社の取締役 1 名 8,600 株取 その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 (6) 社は、2018 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役含む。以下 「 対象取締役といいます。)、監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締
04/21 14:15 7972 イトーキ
臨時報告書 臨時報告書
絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 東京 03(6910)3910( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員管理本部長田中有美 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社イトーキ東京本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 21 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く)、取締役を兼務し
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/26 15:31 7972 イトーキ
有価証券報告書－第75期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
も、各部 門からサステナビリティ推進部門が報告を受けてとりまとめ、適宜管掌役員への報告を行っています。さらに、 2024 年からは社外取締役 2 名・取締役 1 名からなる「サステナビリティ・アドバイザリーボード」を発足させまし た。サステナビリティについて集中的に議論する場であり、方針・戦略に関する提言が行われています。 ※ 取締役会及び監査役会の状況については「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 」 及び「 統合報告書 」の 「コーポレート・ガバナンス」 項目に記載しております。 2 リスク管理 当社グループは、事業活動全般にわたって生じ得るさまざまなリスクを想定した対策を立て、リスク
03/26 15:30 7972 イトーキ
臨時報告書 臨時報告書
監査役として、森谷仁昭を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、小山充義を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額を「 月額 50 百万円以内 」(うち社外取締役分は月額 10 百万円以内 )とする。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額 500 百万円 以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 総数を年 484,000 株以内 (うち社外取締役分は年
03/26 15:30 7972 イトーキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を切り拓いて、繁栄をもたらそう。 1. 常に業界 No.1を目指そう。 1. 自己を実現し、悔いなき人生を送ろう。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-10(1) 任意の諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与 当社は監査役会設置会社であり、指名、報酬委員会など任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等を議 論する際に、議長より積極的に独立社外取締役の意見を求めるなど適切な助言、関与を得ていることから、現行の仕組みで適切に機能しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス
03/03 07:45 7972 イトーキ
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ひと 山村善仁 再任代表取締役会長 12 回 /12 回 再任代表取締役社長 12 回 /12 回 再任取締役常務執行役員企画本部長 12 回 /12 回 新任常務執行役員人事本部長ー 5 にたないしろう 似内志朗 再任 社外 独立役員 社外取締役 12 回 /12 回 6 ばんどうまりこ 坂東眞理子 再任 社外 独立役員 社外取締役 12 回 /12 回 7 かわさきやすゆき 川嵜靖之 新任 社外 独立役員 ーー 8 たなかとしえ 田中俊恵 新任 社外 独立役員 ーー 8 株主総会参考書類 候補者番号 1 山田匡通 (やまだまさみち) 再任 ● 生年月日 1940 年 5 月 5 日 ● 所
02/13 15:30 7972 イトーキ
2024年12月期決算補足説明資料 その他のIR
Rights Reserved. 17 ガバナンス体制の強化 現状今後 永田宏 ( 社外取締役 ) 似内志朗 ( 社外取締役 ) 略歴 左記を参照 再任 略歴 元三井物産株式会社代表取締役副社長 株式会社クレアホールディングス代表取締役社長等 役割 左記を参照 役割 企業経営、営業関連 坂東眞理子 ( 社外取締役 ) 再任 似内志朗 ( 社外取締役 ) 略歴 役割 左記を参照 左記を参照 略歴 役割 元日本郵政株式会社不動産部門不動産企画部長 ファシリティデザインラボ代表等 ファシリティデザイン、建築設計、企業経営 川嵜靖之 ( 社外取締役 ) 略歴 新任 元三井住友 FG 執行役副社長 SMBC 日
02/13 15:30 7972 イトーキ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
/ 委嘱職位 山村善仁 やまむらよしひと 取締役常務執行役員人事本部長 常務執行役員人事本部長 川嵜靖之 かわさきやすゆき 取締役 ( 非常勤 ) SMBC 日興証券株式会社特別顧問 ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役 田中俊恵 たなかとしえ 取締役 ( 非常勤 ) 元警察大学校長 ※ 川嵜靖之氏、田中俊恵氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 / 委嘱職位 風直樹 かぜなおき 永田宏 ながたひろし 取締役 取締役 ( 非常勤 ) (3) 新任監査役候補者 氏名新役職 / 委嘱職位現役職 / 委嘱職位 森谷仁昭 もりやよしあき 監査役 ( 常勤 ) 取締役常務執行役員 以上