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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/15 16:43 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
05/28 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3
05/27 17:17 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意
05/27 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力
05/25 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております
05/01 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦
05/01 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月
04/01 10:45 7846 パイロットコーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の総額 ( 年額 500 百万円以内 )は変更せず、 社外取締役の報酬額のみを年額 50 百万円以内から年額 100 百万円以内に改定する。 第 4 号議案取締役等に対する株式報酬等の額及び内容改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び取締役を兼務しない 執行役員 ( 国内非居住者を除く。)に対する株式報酬制度を一部改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事
03/31 15:47 7846 パイロットコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 - 2 - 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断 基準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役会は、当該判断基準を踏まえ、取締役会における率直・ 活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。 https://corp.pilot.co.jp/sustainability/governance/outside_director.html 【 補充原則
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 10:01 7846 パイロットコーポレーション
有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
パートナーからの持分買取義務、当社グループが保有する合弁持分の売却義務又はパートナーシップの解 消義務、不十分な経営管理、特許技術やノウハウの流出、減損損失、及び合弁会社の行為又は事業活動に起因する 風評被害により、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、重要な投資や経営判断を行うにあたり、取締役会及び経営執行会議等において、社外取締役 や監査等委員の意見を含めた議論を行い、多様な視点や専門知識を取り入れた意思決定に努めております。また、 当該判断は、経済的合理性や経営戦略上の目標に加え、法令、経営の基本方針及びパーパスに基づく基準に則って 行っております
03/04 19:46 7846 パイロットコーポレーション
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
席状況 1 再任 ふじさき ふみお 藤 﨑 文男 男性代表取締役社長 4 年 17/17 回 2 再任 こだいら たけし 小平岳志 男性代表取締役 4 年 17/17 回 3 新任 きかわ としゆき 木川俊幸 男性執行役員 − − 4 再任 むらまつ まさのぶ 村松昌信 男性社外独立社外取締役 6 年 17/17 回 5 再任 しばた みすず 柴田美鈴 女性社外独立社外取締役 3 年 17/17 回 6 再任 かわの ひろし 河野弘 男性社外独立社外取締役 1 年 13/13 回 7 新任 おがた よしみ 緒方佳美 女性社外独立 − − − ― 7 ― 株主総会参考書類 候補者 番号 1 藤ふ
03/03 12:00 7846 パイロットコーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社パイロットコーポレーションコード 7846 提出日 2026/3/3 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 3 月 27 日開催予定の第 24 期定時株主総会において、社外取締役が選任 されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村松昌信社外取締役 ○ ○ 有 2 柴田美鈴 訂正・変 社外取締役 ○ ○ ( 本名 : 小
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 16:00 7846 パイロットコーポレーション
株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び株主優待制度の一部変更について その他のIR
期における期末配当金額 は、1 株当たり 60 円 00 銭となりました。 (2) 業績連動型株式報酬制度における交付株式等の数の調整について 上記の株式分割に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除 く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。) を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 役員報酬 BIP 信託 )において、対象取締役等に付与され たポイントに基づき対象取締役等に交付すべき当社株式等の数は、2026 年 7 月 1 日から上記の株式 分割における分割比率に応じて調整いたします。 3 以上
02/13 16:00 7846 パイロットコーポレーション
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
される予定であります。また、執行役員の 異動につきましては、定時株主総会で付議する予定の取締役選任議案が承認されることを条件 としております。 記 1. 取締役の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補 新役職名氏名 代表取締役社長 ※ 代表取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) ( 注 1) 氏名に※ 印を付した候補者は執行役員を兼任いたします。 ( 注 2) 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は、小山美鈴であります。 ふじさき ふみお 藤 﨑 文男 こだいらたけし 小平岳志 きかわ としゆき 木川俊幸 むらまつ まさの
02/13 16:00 7846 パイロットコーポレーション
株式報酬制度の一部改定及び追加拠出に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 2 月 13 日 会社名 代表者名代表取締役社長執行役員藤 﨑 文男 (コード番号 7846 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員人事部長川島俊二 (TEL.03 - 3538 - 3700 ) 株式報酬制度の一部改定及び追加拠出に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、2021 年度より導入している取締役 ( 監査等委員 である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 国内非居住者 を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」と い
01/30 20:13 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か